Points clés :
Le PDG, le directeur des ventes et le directeur marketing de la bourse de crypto-monnaie de Hong Kong Bitzlato ont tous été arrêtés par la police espagnole.
Le caractère secret de la bourse en a fait le site de prédilection des groupes criminels cherchant à utiliser les crypto-monnaies comme moyen de blanchiment d’argent.
Les autorités espagnoles ont arrêté le PDG, le directeur des ventes et le directeur marketing de la bourse de crypto-monnaie de Hong Kong Bitzlato, selon un rapport du 2 février de l'agence de presse turque Anadolu.
Selon le rapport, six citoyens russes et ukrainiens liés à l'échange ont désormais été arrêtés grâce aux efforts conjoints de la France, du Portugal, de Chypre et des États-Unis, y compris le PDG.
En raison de l’opération illicite découverte par les forces de l’ordre ces derniers mois, Bitzlato est devenu un sujet de discussion populaire sur le marché du bitcoin. Selon les autorités espagnoles, la réputation de la plateforme d’échange auprès des groupes criminels à la recherche de moyens d’utiliser des actifs numériques pour blanchir de l’argent a été renforcée par son anonymat.
Selon les autorités espagnoles, le secret de la bourse en a fait une plateforme de prédilection pour les groupes criminels qui cherchent à utiliser les cryptomonnaies comme moyen de blanchiment d’argent. Les autorités ont confisqué des véhicules de luxe, de l’argent liquide, des téléphones portables, des actifs numériques d’une valeur de 19,8 millions de dollars (18 millions d’euros), des automobiles de luxe et d’autres biens liés à l’enquête. Elles ont également gelé plus de 100 comptes de la bourse.
Cette annonce intervient deux jours seulement après que le cofondateur Anton Shkurenko a déclaré dans une interview qu'après que les autorités ont confisqué environ 35 % des liquidités des clients stockées dans les portefeuilles chauds de la bourse, 50 % des bitcoins hébergés dans les portefeuilles Bitzlato pourraient être retirés le jour même de la réouverture de la bourse. Shkruenko a ajouté que le nouveau Bitzlato serait basé en Russie et hors de portée des forces de l'ordre à cet égard.
Le ministère américain de la Justice a annoncé le 18 janvier qu'il allait engager des poursuites contre la bourse, soulignant que la bourse Bitzlato avait aidé les cybercriminels à blanchir plus de 700 millions de dollars en raison de l'absence de conformité aux règles KYC et anti-blanchiment.
Après la révélation de l’affaire, le site Internet de Bitzlato a été fermé et les fonds en espèces ont été confisqués par les forces de l’ordre. Anatoly Legkodymov, cofondateur de la plateforme d’échange et citoyen russe, a été arrêté à Miami le lendemain de l’annonce.
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Harold
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