La plus grande bourse de Corée, Upbit, est impliquée dans des violations de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent, avec une suspension d'exploitation maximale de six mois et des amendes qui pourraient atteindre des records.

Selon les médias locaux, la plus grande bourse de Corée, Upbit, a été ordonnée par l'Autorité de surveillance financière (FIU) de suspendre ses activités. Cette bourse est soupçonnée de violer le système de vérification de l'identité des clients (KYC) et de ne pas respecter ses obligations de lutte contre le blanchiment d'argent. Plus précisément, pendant la période de suspension d'exploitation (maximum 6 mois), elle sera limitée dans l'ouverture d'activités liées aux nouveaux clients. Selon la loi sur les informations de transaction financière spéciales, les violations des réglementations KYC peuvent entraîner des amendes allant jusqu'à 100 millions de won par transaction. La chaîne Crypto Pojangmacha a révélé qu'Upbit avait 500 000 à 600 000 violations de KYC, et le montant pourrait être assez conséquent.
La bourse Upbit, qui détient 70 % du marché coréen, pourrait suspendre ses activités.
Un rapport de presse indique que la plus grande bourse d'actifs virtuels de Corée, Upbit, a reçu une notification de suspension d'exploitation en raison de soupçons de violation du système de vérification de l'identité des clients (KYC) et de non-respect des obligations de lutte contre le blanchiment d'argent. L'Autorité de surveillance financière (FIU), dépendante de la Commission financière, a informé le 9 qu'elle pourrait mettre en œuvre des sanctions principalement basées sur la suspension des activités. Si cette sanction est confirmée, Upbit sera limité dans ses activités liées aux nouveaux clients pendant la période de suspension d'exploitation (maximum 6 mois).
Cependant, il est entendu que la période de suspension des activités vise principalement à restreindre l'enregistrement de nouveaux clients, mais les utilisateurs existants peuvent continuer à trader sur Upbit. Actuellement, le volume d'échanges d'Upbit représente plus de 70 % du marché coréen des échanges d'actifs virtuels. Upbit soumettra un avis sur la sanction à l'Autorité de surveillance financière avant le 20. L'Autorité prévoit de tenir un conseil d'examen des sanctions le 21 pour finaliser la durée de suspension d'exploitation et autres détails des sanctions.
Une violation du KYC peut entraîner une amende maximale de 100 millions de won, Upbit pourrait battre des records.
Les rapports indiquent qu'Upbit a subi des sanctions plus sévères que prévu. Il est compris que les violations des réglementations KYC peuvent entraîner des amendes allant jusqu'à 100 millions de won par transaction. Les licences d'exploitation des bourses en Corée sont renouvelées tous les trois ans, et la licence d'exploitation d'Upbit a expiré en octobre dernier. À la fin août de l'année dernière, l'Autorité a commencé à examiner la demande de renouvellement de la licence d'exploitation soumise par Upbit et a découvert des soupçons de non-respect des KYC.
Effectuer des transactions avec des bourses non déclarées à l'étranger enfreint les règles de lutte contre le blanchiment d'argent.
De plus, Upbit est également soupçonné d'effectuer des transactions avec des opérateurs d'actifs numériques étrangers non déclarés, et a également été sanctionné sur la partie des règles de lutte contre le blanchiment d'argent. Cependant, des représentants d'Upbit affirment qu'il n'est pas facile d'identifier à l'avance les bourses étrangères non déclarées sur la blockchain, et que cette situation n'est pas intentionnelle. La société mère d'Upbit, Dunamu, a également déclaré qu'elle clarifierait les faits conformément à la procédure et a réaffirmé que cette sanction n'affecterait pas les anciens utilisateurs.
Les décisions concernant le contenu des sanctions le 21, des cas antérieurs ont été déclarés invalides en raison d'une enquête peu claire.
La chaîne Crypto Pojangmacha indique qu'Upbit pourrait avoir 500 000 à 600 000 violations de KYC non conformes, le montant de l'amende pourrait battre des records. La chaîne a également cité un autre échange, Hanbitco, qui a eu 197 violations de KYC et a été condamné à une amende de 2 milliards de won (1,37 million de dollars). Mais il faudra attendre la décision du 21, car dans le cas de Hanbitco, le tribunal a estimé que l'enquête n'était pas suffisamment claire, rendant donc la sanction invalide.
Cet article rapporte que la plus grande bourse de Corée, Upbit, est impliquée dans des violations de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent, avec une suspension d'exploitation pouvant aller jusqu'à six mois et des amendes qui pourraient atteindre des records. Publié pour la première fois sur Chain News ABMedia.