Le régulateur australien des marchés a discuté en interne du lancement de FTX en Australie vers mars 2022, soulevant des inquiétudes concernant les allégations de retour sur investissement, selon un document du régulateur.
56 documents publiés lundi par la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) ont révélé que l'ASIC avait signalé un article de l'Australian Financial Review sur le lancement de FTX en Australie. L’article indiquait que FTX permettrait aux traders d’acheter des actifs cryptographiques avec des prêts sur marge jusqu’à 20 fois leur investissement.
Le Guardian avait déjà rendu compte des enquêtes de l'ASIC.
FTX Australie a fait appel à des administrateurs pour le processus de transfert du contrôle à des praticiens de l'insolvabilité agréés, quelques heures avant que FTX ne dépose une demande de mise en faillite aux États-Unis le 11 novembre 2022. Le gouvernement australien a pris des mesures pour renforcer la sécurité autour de la cryptographie peu de temps après. La bourse doit environ 30 000 clients en cryptomonnaie ou en argent.
En décembre 2022, le trésorier adjoint de l'Australie, Stephen Jones, s'est opposé à la suggestion de l'ASIC selon laquelle elle n'avait pas le pouvoir d'intervenir sur la licence de services financiers de FTX. L'ASIC disposait déjà de « pouvoirs étendus » pour suspendre, annuler ou modifier une licence australienne de services financiers, a déclaré Jones.
"Depuis mars 2022, ASIC s'est renseigné auprès de FTX Australia sur les produits financiers proposés par FTX Australia. Les problèmes soulevés comprenaient les prix, la conformité de FTX Australia à l'ordre d'intervention sur les produits CFD d'ASIC et l'intégration des clients", a déclaré un porte-parole d'ASIC.
"L'examen de ces questions par l'ASIC était en cours au moment où les administrateurs externes ont été nommés dans les entités australiennes FTX", a ajouté le porte-parole.
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