Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé une répression réussie contre Bitzlato, un important échange cryptographique de blanchiment d'argent. S'exprimant lors d'une conférence de presse, la procureure générale américaine Lisa Monaco a confirmé l'opération, ajoutant que le cofondateur majoritaire de la bourse, Anatoly Legkodymov, avait également été arrêté à Miami par des agents du FBI.

Legkodymov, 40 ans, qui exploite Bitzlato depuis sa résidence de Shenzen en Chine, doit être traduit en justice cet après-midi devant le tribunal de district de Floride. Depuis l’annonce de l’arrestation, le nombre total de portefeuilles liés à Bitzlato est passé de plus de 6 millions à moins de 12 000.

Selon le DOJ américain, Bitzlato est directement responsable du blanchiment de plus de 700 millions de dollars de transactions illégales provenant d'Hydra, le mégamarché du darknet, aujourd'hui disparu, au cours des trois dernières années.

Mais l’analyse de Chainalysis, l’organisme de surveillance de la criminalité en matière de cryptographie, approfondit les activités de Bitzlato au cours des quatre dernières années, retraçant plus de 2,5 milliards de dollars à l’échange.

À quel point Bitzlato était-il sinistre ?

Bitzlato a été prêt dès le départ à accueillir toutes sortes de fraudes pour un échange qui exclut la reconnaissance faciale dans son processus KYC. Son fondateur, Legkodymov, aurait également déclaré que les utilisateurs de la bourse étaient « connus pour être des escrocs », selon un rapport du DOJ. En trois ans, son volume de transactions a atteint plus de 2,5 milliards de dollars, dont 53 % sont directement liés à des sources risquées et illégales. Chainalysis a observé que ses 20 principaux partenaires de transaction comprennent des sociétés négligées et des souches de Ransomware comme QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Garantie, Finiko, etc., toutes des entreprises basées sur le darknet.

Près de 33 000 dollars ont été retracés de l'échange basé à Hong Kong vers plus de six groupes paramilitaires pro-russes opérant dans la région très volatile du Donbass, exacerbant encore la guerre en Ukraine à travers la prolifération des armes légères.

Blanchiment d'argent et crypto

Dans sa déclaration officielle, le DOJ a déclaré que « les institutions qui négocient des cryptomonnaies ne sont pas au-dessus des lois ». " Faisant référence à un cas croissant de diligence raisonnable bâclée et de lacunes KYC dans l'espace crypto, le procureur américain Breon Peace a ajouté que " Bitzlato s'est vendu aux criminels comme un échange de crypto-monnaie sans poser de questions et a récolté des millions de dollars de dépôts. Le défendeur paie désormais le prix du rôle de marge que son entreprise a joué dans l’écosystème des crypto-monnaies.

Bitzlato et FTX

Alors que la communauté crypto a salué les efforts du DOJ américain, une partie des observateurs a comparé Bitzlato et FTX. Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a gaspillé environ 40 milliards de dollars de fonds personnels et d'investisseurs avec la chute de FTX. Les deux sociétés semblent avoir maintenu des pratiques gravement illégales, contraires à la loi américaine FinCEN, ce qui a conduit à leur disparition. Néanmoins, le fondateur basé aux États-Unis espère un atterrissage plus doux malgré de faibles chances d’obtenir une grâce.