SBF avait une relation amoureuse avec le fondateur de l'entreprise à qui il avait envoyé 400 millions de dollars de fonds FTX.
Un rapport du New York Times révèle que Modulo Capital, une société de trading lancée en mars 2022, a reçu un total de 400 millions de dollars de l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). Il a également été révélé que SBF avait une relation étroite avec l'un des fondateurs de l'entreprise.
En décembre 2022, le Financial Times a partagé une feuille de calcul révélant deux sommes importantes versées à Modulo Capital par Alameda Research. Au troisième trimestre 2022, 250 millions de dollars ont été envoyés à Modulo, tandis que 150 millions de dollars supplémentaires ont été envoyés au quatrième trimestre, pour un total de 400 millions de dollars.
Selon certaines informations, Xiaoyun « Lily » Zhang, l'un des fondateurs de Modulo Capital, et SBF auraient eu une relation amoureuse. Zhang a travaillé chez Jane Street Capital pendant une dizaine d'années, période pendant laquelle SBF y travaillait également, au début de sa carrière.
L'autre cofondateur, Duncan Rheingans-Yoo, était relativement fraîchement sorti de l'école, ayant obtenu son diplôme de Harvard seulement deux ans avant que l'investissement en question ne soit réalisé.
De tels détails révélant l’imprudence de SBF avec les fonds sont déterrés par les nouveaux gestionnaires de FTX qui recherchent des actifs qui pourraient être utilisés pour rembourser les clients. Plus de 500 millions de dollars ont été saisis à SBF jusqu’à présent, alors que la recherche de fonds supplémentaires se poursuit.