CoinW, une bourse qui a été fréquemment exposée à Taiwan récemment, a vraiment attiré l'attention des investisseurs ; cependant, même si son activité continue de croître, son historique et sa sécurité sont encore remis en question par certaines communautés ; Ce qui suit résume les points controversés discutés au sein de la communauté et demande également à CoinW de clarifier certains doutes.
Qu’est-ce que CoinW Exchange ?
Selon le site officiel de CoinW, CoinW est une bourse centralisée (CEX) créée en 2017. Elle propose une large gamme de produits d'investissement, une liquidité suffisante, plus de 300 paires de négociation au comptant et 40 paires de contrats et prend en charge plus de 40 instruments juridiques. Canaux de dépôt de pièces et de gré à gré et autres fonctionnalités.
Le contenu indique que disposer d'un système de contrôle des risques au niveau bancaire et coopérer activement avec la conformité réglementaire mondiale sont ses avantages.
Quatre points controversés sur CoinW
(1) Le lieu d'enregistrement n'a rien à voir avec le lieu de juridiction et le fondateur n'a pas été divulgué
CoinW est une société étrangère et son site officiel affirme qu'il existe quatre entités d'enregistrement liées :
LCT Holding UAB LLC (jugée comme étant une société enregistrée en Lituanie)
LCT Holding Polish Limited Liability Company (jugée comme étant une société enregistrée en Pologne)
COINW LINK LTD (partenariat revendiqué) (société enregistrée au Canada)
BBT INC (partenariat revendiqué) (société enregistrée aux États-Unis)
On dit que « COINW LINK LTD » est une société de services de flux de trésorerie de CANAFE (Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada) enregistrée au Canada. « BBT INC » est une société enregistrée au MSB (Money Service Business) aux États-Unis.
Le texte de l'annonce indique par erreur COINW comme CPINW. Le lieu d'enregistrement n'a rien à voir avec la juridiction.
Les informations ci-dessus montrent que chacune des sociétés ci-dessus appartient à des juridictions différentes, et son « Contrat d'utilisation » mentionne également que le lieu des litiges et litiges juridiques est sous la juridiction de « Saint-Vincent », qui est également un pays célèbre en Amérique latine. . centre international d’évasion fiscale financière.
Il est entendu que « LCT Holding UAB LLC » est une société enregistrée en Lituanie en 2021, tandis que « LCT Holding Polish Limited Liability Company » n'a été enregistrée en Pologne qu'en décembre 2022, et il n'y a aucune information publique sur la personne en charge de la deux entités. Si vous utilisez réellement le service Google Street View pour visualiser l'adresse physique de l'entreprise en Pologne, vous constaterez qu'elle est située au centre-ville, dans une rangée de zones résidentielles discrètes, et qu'elle n'a même pas de numéro de porte ou de panneau d'entreprise. Il est similaire à l'ancien bureau de FTX à Berkeley.
Fondateur non divulgué
De plus, CoinW ne divulgue aucune information sur son fondateur et prétend uniquement avoir son siège social à Dubaï. Seules quelques informations de haut niveau ont été annoncées dans le passé, telles que : "Bai Mingguo, PDG mondial de CoinW", "Partenaire et vice-présidente Sonia Shaw" et "CCO Carmen Tan" en 2021.
En réponse, CoinW a répondu qu'il n'avait jamais annoncé son fondateur depuis six ans d'activité.
(2) Prétendre détenir une licence est en partie incompatible avec la situation réelle
Le site officiel de CoinW prétend détenir les licences suivantes :
Licence MSB américaine
Licence MSB canadienne
Licence de change et de portefeuille numérique lituanienne
Licence financière de Saint-Vincent-et-les Grenadines (SVGFSA)
Après enquête, CoinW a en effet déclaré une MSB (entreprise de services de flux d'argent) américaine et possède également une MTL (licence de transfert d'argent) de plusieurs États américains. Elle peut légalement effectuer des échanges de flux de trésorerie entre États américains, comme la bourse de conformité américaine Coinbase This. Cette approche est également adoptée pour servir les utilisateurs américains. Il existe également des enregistrements liés aux échanges de crypto-monnaie en Lituanie.
Aucune information pertinente ne peut être trouvée pour les plaques d'immatriculation du Canada et de Saint-Vincent.
Concernant la licence de Saint-Vincent, CoinW et ses entités liées ne figurent pas sur la liste des entités enregistrées de la SVGFSA, mais ont publié un communiqué de presse indiquant qu'elles ont obtenu la licence.
De plus, le site Web d'enregistrement des MSB du Canada ne dispose pas d'informations d'enregistrement actuelles pour CoinW et ses entités liées. À en juger par les données historiques, une société appelée « COINWINS EXCHANGE » a effectivement demandé son enregistrement le 4 mai 2022, mais l'a retirée le 20 octobre 2022. Le site Web COINWINS EXCHANGE, bien que disparu, remonte à avril 2013 et la marque est presque identique à l'actuel CoinW.
Site Web d'enregistrement des entreprises canadiennes en 2022. Il n'y a aucune garantie pratique pour la déclaration des MSB à l'étranger.
En fait, non seulement CoinW, mais également de nombreuses bourses étrangères déclareront MSB aux États-Unis. Cependant, l'enregistrement de MSB ne signifie pas qu'il a reçu l'approbation réglementaire du FinCEN. C'est uniquement le rôle de l'entreprise de s'enregistrer auprès du gouvernement.
La licence MSB elle-même ou autrement n'offre pas de protection aux investisseurs en dehors des États-Unis. Elle ne peut être utilisée que comme base pour que l'entreprise se conforme aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. dépend de l’état de droit de l’entreprise dans laquelle se trouve l’utilisateur, si elle est soumise à une surveillance réglementaire. Si l’entreprise exploite des produits dérivés (tels que des contrats, des options à terme), cela ne relève pas du champ de surveillance du MSB.
CoinW a l'intention de se conformer à la réglementation à Taiwan
CoinW a répondu : « Pour les opérations sur le marché taïwanais, nous avons pris ou prenons les mesures nécessaires pour garantir le respect des lois et des exigences réglementaires de Taïwan. Cela peut inclure la création d'une société enregistrée à Taïwan et la demande de licences correspondantes et de déclarations de prévention du blanchiment d'argent. »
(3) Le jeton inconnu $CVNT apparaît dans les avoirs de réserve (déjà transférés) ?
Depuis la faillite de FTX, les certificats de réserve du fonds de change ont commencé à attirer l'attention et constituent un facteur important pour déterminer si une bourse est fiable. Cependant, quelque chose s'est produit récemment dans CoinW qui a dérouté la communauté : un grand nombre de jetons non répertoriés sont apparus dans les actifs de réserve et ont été rapidement transférés.
Le 6 novembre 2023, le site Web sur les prix des devises CoinMarketCap a montré que les réserves d'actifs de CoinW s'élevaient à 7,393 milliards de dollars NT, qui comprenaient un grand nombre de devises inconnues $ CVNT, représentant 89 % des réserves totales du fonds.
Le dernier record Web remonte à juin de cette année, lorsque CoinW avait accumulé 5,17 milliards de dollars NT en CVNT. À cette époque, la réserve totale d'actifs était de 5,93 milliards de dollars NT, dont 89 % en CVNT.
Dès que la nouvelle est sortie, elle a été largement discutée dans la communauté (l'article original de Dcard a été supprimé). Le jeton a ensuite été déplacé vers un autre portefeuille à 11 heures du matin, vraisemblablement toujours détenu par CoinW, une adresse qui détient près de 38 % de l'offre de jetons de $CVNT.
Aujourd'hui, en comparant les réserves d'actifs de CoinW sur CoinMarketCap et GeckoTerminal, on constate qu'il ne reste qu'environ 935 millions de dollars NT. Les réserves d'actifs des utilisateurs sont passées de 7,3 milliards à 900 millions en quelques jours, soit une réduction de près de 90 %. C'est une situation assez rare. Et la devise n’a jamais été cotée en bourse. Auparavant, CoinW détenait également une grande partie de la devise de la plate-forme d'échange JPEX à haut risque JPC, atteignant 28 % des réserves totales d'actifs, soit encore plus que sa propre devise de plate-forme, ce qui a également suscité la controverse.
CoinW clarifie : $CVNT devait à l'origine être un jeton répertorié
CoinW a expliqué cette situation à Chain News : « CVNT était un actif qui devait être répertorié sur la plateforme CoinW. L'équipe du projet a également préparé les jetons correspondants à cet effet et a effectué des travaux préparatoires avant la transaction. Cependant, conformément aux règles et évaluation de notre institut, la décision finale a été de ne pas coopérer avec l'équipe du projet CVNT. Cela fait partie de notre stratégie de conformité et de gestion des risques. Par conséquent, après une communication complète entre les deux parties, l'équipe du projet a récupéré ses actifs symboliques.
Le jeton $CVNT est vraiment inquiétant
Un examen plus approfondi du jeton $CVNT que CoinW réservait autrefois en grande quantité révèle que la paire de trading de ce jeton est inhabituellement impopulaire, ce qui peut également être la raison pour laquelle CoinW n'a finalement pas lancé le trading CVNT :
Selon les données du CMC, le jeton $CVNT ne peut être acheté et vendu que via la bourse MEXC. Même CoinW lui-même ne permet pas l'échange du jeton, et le volume des échanges sur 24 heures sur le MEXC n'est que de 26 000 $.
Ce qui est encore plus suspect, c'est que la volatilité des prix du $CVNT au cours des six derniers mois a été trop régulière et a peu de corrélation avec la tendance globale du marché, ce qui suggère une manipulation du marché.
De plus, grâce à un simple examen du contrat de jeton de $CVNT via Token Sniffer, le jeton a reçu un étonnant score de 0 sur 100 lors de l'évaluation de sécurité, indiquant qu'il s'agit d'un jeton à très haut risque.
En termes simples, la pièce présente les problèmes suivants :
Le contrat contient des caractéristiques de propriété et ne peut pas être abandonné : l'équipe a le droit de modifier le contenu du contrat, comme interdire les ventes, ajuster les frais d'essence ou frapper davantage de jetons.
Le nombre de jetons dont les détenteurs représentent plus de 5 % de l’offre en circulation : certains portefeuilles contiennent un grand nombre de jetons, ce qui aura probablement un impact important sur le prix une fois vendus. Il est rapporté que les deux principales adresses de détenteurs possèdent 83,7 % de l’offre de jetons en circulation.
Il n'y a pas de pool de liquidité en chaîne et le jeton ne peut pas être échangé (uniquement via la bourse MEXC).
Des phénomènes similaires ne sont pas propres à CoinW, les investisseurs devraient évaluer les risques
Les échanges de contrats n’étant généralement pas acceptés par les régulateurs, le seuil de conformité est très élevé. Par conséquent, bien que les bourses au comptant soient plus faciles à respecter dans divers pays, la plupart des bourses contractuelles ne sont pas en mesure d'obtenir des licences de conformité directe et de servir les utilisateurs mondiaux.
Face à la réglementation, la plupart des bourses de contrats choisissent d'opérer à l'étranger, en attendant les évolutions réglementaires et l'ouverture. Par conséquent, les lieux où ces bourses offshore sont généralement enregistrées et les licences qu'elles détiennent ne peuvent pas couvrir l'ensemble des opérations commerciales réelles et les réglementations locales de protection des investisseurs des utilisateurs réels. En s'appuyant uniquement sur « l'autodiscipline du secteur » et la « confiance des utilisateurs » pour fonctionner, les investisseurs devraient évaluer et diversifier eux-mêmes les risques afin d'éviter des pertes financières dans des situations extrêmes.
Par exemple, l'incident de la bourse offshore JPEX de cette année, bien que l'incident ait été révélé, la supervision taïwanaise n'a pas directement protégé les investisseurs et l'ensemble de l'affaire fait toujours l'objet d'une enquête.
(Taiwan n'a aucune action contre JPEX ? JPEX a investi des dizaines de millions de dollars à Taiwan, et ses porte-parole et médias sponsors ont gagné beaucoup d'argent)
Cet article 90 % des jetons inconnus entrent dans les réserves d'actifs des utilisateurs ? Un article pour comprendre la controverse et la réponse de l'échange CoinW est apparu pour la première fois sur Chain News ABMedia.
