Un tribunal californien a condamné cinq personnes impliquées dans le stratagème « Ponzi » d'IcomTech à payer plus de 5 millions de dollars pour fraude et détournement de fonds volés via un faux système d'échange de Bitcoin.
Le jugement par défaut déclare David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez et David Brend responsables de toutes les violations de la Commodity Exchange Act et des réglementations de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) telles qu'accusées dans la plainte, tandis que Marco A. Ruiz Ochoa a été placé sous surveillance. ordonnance par consentement, indique le communiqué de la CFTC du 11 décembre.
Un jugement par défaut a été rendu le 21 octobre dans le cadre de l'affaire CFTC déposée le 24 mai 2023.
Ces cinq personnes ont fraudé plus d'un million de dollars auprès de 190 personnes aux États-Unis et dans d'autres pays après avoir faussement promis qu'elles investiraient leur argent dans Bitcoin et d'autres crypto-monnaies via une plateforme d'extraction et de trading qui n'existe pas.
Au lieu de cela, ils ont détourné une grande partie des fonds des victimes, estimés à environ 8,4 millions de dollars en décembre 2022.
Carmona, Arellano Parra, Valdez et Brend paieront chacun une amende civile d'un million de dollars et, avec Ochoa, verseront environ 1 million de dollars en dédommagement aux victimes, soit un total de plus de 5 millions de dollars.
Les cinq personnes ont été définitivement interdites de s'inscrire auprès de la CFTC et de négocier sur tout marché réglementé par la CFTC.
Cela survient alors que Carmona, le fondateur et « cerveau » derrière Ponzi d'IcomTech, a été condamné à 10 ans de prison pour complot en vue de commettre une fraude électronique en octobre.
Rodriguez a été condamné à huit ans de prison le 31 octobre pour sa participation, tandis que Brend a été condamné à 10 ans de prison le 2 décembre.
Ochoa a également été condamné à cinq ans de prison en janvier pour complot en vue de commettre une fraude électronique.
En activité de mi-2018 à fin 2019, IcomTech a promis un retour sur investissement de 100 % toutes les six semaines, et ses opérateurs se sont souvent rendus à travers les États-Unis et à l'étranger, organisant de somptueuses expositions pour attirer les victimes dans une chaîne de Ponzi.
Ils se présentent souvent à ces événements au volant de voitures chères et portant des vêtements de luxe tout en se vantant de leurs bénéfices pour convaincre les investisseurs potentiels qu'eux aussi peuvent atteindre ce niveau de réussite financière.