Irina Dilkinska a plaidé coupable quelques semaines après que le cofondateur de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, ait été condamné à 20 ans de prison pour un système pyramidal de crypto-monnaies de plusieurs milliards de dollars.

La responsable juridique et de la conformité de OneCoin, Irina Dilkinska, a plaidé coupable de fraude électronique et de blanchiment d'argent devant un tribunal de Manhattan le 9 novembre, selon une déclaration de Damian Williams du bureau du procureur américain pour le district sud de New York (SDNY).

En tant que soi-disant « responsable juridique et de conformité » de OneCoin, Irina Dilkinska a accompli l’objectif exactement opposé de son poste. Comme elle l’a maintenant admis, Dilkinska a facilité le blanchiment de millions de dollars de profits illicites accumulés par OneCoin grâce à son système de marketing à paliers multiples.

Damian Williams, procureur américain pour le SDNY

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Selon certaines informations, le tribunal aurait prévu la condamnation de Dilkinska pour février 2024. Dilkinska pourrait passer jusqu'à 10 ans en prison pour ses crimes reconnus, soit la moitié de la peine prononcée contre le cofondateur de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, en septembre 2023.

Greenwood a également été condamné à une amende de 300 millions de dollars pour son rôle dans la fraude de plus de trois millions d'investisseurs à travers le monde. Mark Scott, un autre dirigeant de OneCoin, a été extradé vers les États-Unis en mars 2023 pour faire face à des accusations similaires.

OneCoin est décrit comme probablement la plus grande escroquerie cryptographique à ce jour, avec des pertes estimées à plus de 25 milliards de dollars. Le projet était dirigé par Ruja Ignatova, alias « cryptoqueen », la seule femme figurant sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Ignatova a jusqu'à présent échappé à la justice grâce à l'offre de cryptomonnaies qu'elle a lancée en 2014. Un rapport affirme qu'elle a été assassinée en novembre 2018.

Bien que son lieu de résidence et son état de santé restent inconnus, le SDNY a continué à porter des accusations contre ses anciens associés ainsi que contre d'autres mauvais acteurs dans l'espace crypto.

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