James Wilson, associé du cabinet Faruqi & Faruqi spécialisé dans les litiges en valeurs mobilières, a encouragé les investisseurs ayant subi des pertes de plus de 100 000 dollars dans le cadre de l'affaire Silvergate à le contacter pour discuter des options juridiques. Le cabinet a donné aux victimes un délai pour rechercher un plaignant principal dans les semaines à venir.
Date limite fixée pour la recherche du demandeur principal
Faruqi & Faruqi a envoyé une alerte aux investisseurs, les informant que le 6 février 2023 est la date limite pour déposer une demande afin de devenir le demandeur principal dans le recours collectif contre Silvergate.
Les plaintes officielles contre Silvergate allèguent que la société a trompé ses investisseurs par des déclarations fausses et trompeuses. Le cabinet d'avocats a également affirmé que la société n'avait pas divulgué d'informations cruciales concernant ses activités, ses opérations et ses perspectives.
Ces allégations découlent de quatre faits précis que l’entreprise a cachés, inspirant ainsi la méfiance :
La plateforme Silvergate avait besoin de davantage de procédures et de contrôles pour découvrir les cas de blanchiment d’argent.
Les clients de l’entreprise avaient blanchi plus de 425 millions de dollars.
Les conséquences de ces illégalités pourraient porter atteinte à la réputation de l’entreprise et entraîner des sanctions. Elles renforceraient le contrôle réglementaire.
Les déclarations positives de Silvergate sur les opérations, les perspectives et les activités de la société étaient trompeuses et manquaient de fondement raisonnable.
Le choc boursier de Silvergate
L'action Silvergate a connu une forte baisse vers la fin de 2022 après que la nouvelle concernant ses stratagèmes de blanchiment d'argent a fait le tour d'Internet. Le 15 novembre 2022, un utilisateur de Twitter surnommé @aureliusvalue a tweeté que Silvergate avait transféré 425 millions de dollars de comptes $SI à des blanchisseurs d'argent sud-américains.
Les dossiers bancaires récemment assignés à comparaître de Silvergate révèlent 425 millions de dollars de transferts depuis des comptes bancaires cryptographiques de $SI vers des blanchisseurs d'argent sud-américains. Déclaration sous serment de l'enquête sur un réseau criminel de crypto-monnaie lié à des contrebandiers/trafiquants de drogue (nous sommes à court) : https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
– PAR (@AureliusValue) 15 novembre 2022
Leur source était une déclaration sous serment dans le cadre d’une enquête sur un réseau de crypto-criminalité lié à des trafiquants de drogue. Ce tweet a secoué le monde de la crypto et a fait chuter de 17 % les actions ordinaires de classe A de Silvergate.
Deux jours plus tard, le 17 novembre 2022, la newsletter de The Bear Cave a lié plusieurs entreprises, dont Silvergate, à la société FTX, qui venait de s'effondrer. L'article soulignait également l'implication de Silvergate dans des opérations de blanchiment d'argent. Cette nouvelle a sonné le glas des actions ordinaires de classe A de la société, qui ont chuté de 10,7 %.
Depuis lors, l'entreprise a enregistré des pertes continues, le total ayant grimpé à plus de 40 % au cours de la première semaine de 2023.