Le ministère américain de la Justice affirme que 200 millions de dollars ont été secrètement retirés du projet, dépensés pour l'achat de voitures de sport, de maisons de luxe et de voyages coûteux.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et le ministère américain de la Justice ont accusé les fondateurs et les membres de l'équipe du projet de crypto-monnaie SafeMoon de fraude et de violation des lois sur les valeurs mobilières.

Les forces de l'ordre ont arrêté deux des dirigeants du projet, le PDG John Caroni et le directeur technique Thomas Smith. Le fondateur du projet, Kyle Nagy, est toujours en fuite.

Selon les procureurs, le projet promettait aux investisseurs d'énormes retours sur investissement, mais en réalité, les membres de l'équipe ont secrètement retiré 200 millions de dollars du projet et ont dépensé cet argent pour acheter des voitures de sport McLaren, des biens immobiliers de luxe et pour payer des voyages coûteux.

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À son apogée, le jeton SafeMoon (SFM) avait une capitalisation boursière de 5,7 milliards de dollars, affichant une augmentation de 55 000 % du 12 mars au 20 avril 2021. Cependant, le prix du jeton a rapidement commencé à chuter après que les investisseurs ont découvert que la plupart des pièces étaient entre les mains des organisateurs du projet.

La SEC a déclaré que l'équipe du projet avait trompé les investisseurs en affirmant que même les fondateurs n'avaient pas accès aux jetons. En outre, certains participants au projet ont simulé des volumes de transactions élevés du jeton SafeMoon sur les bourses afin de créer un sentiment de grand intérêt de la part des participants au marché.

En septembre 2023, la SEC a annoncé qu'elle préparait de nouvelles poursuites contre les sociétés de cryptomonnaie et les projets de finance décentralisée. Cette année, le régulateur a déjà porté plainte contre Binance et Coinbase, et a infligé une amende de 30 millions de dollars à la bourse Kraken. Fin août, la SEC a porté pour la première fois des accusations pour vente illégale de jetons non fongibles (NFT).