Les autorités chargées de l'application des lois locales et internationales auraient perquisitionné jeudi le bureau bulgare de la société de prêt crypto Nexo pour des questions liées à des délits financiers.

Les procureurs et enquêteurs bulgares font partie des autorités de régulation qui mènent l'enquête sur Nexo. Des travailleurs de l'Institut SANS, une entreprise de formation en cybersécurité, et d'autres agents étrangers ont uni leurs forces avec les autorités locales pour perquisitionner les bureaux bulgares de Nexo.

Nexo sous sonde

Selon un média local, le prêteur de crypto a facilité un système de pyramide financière en incitant les utilisateurs à investir dans le Bitcoin sur sa plateforme tout en leur promettant des récompenses plus élevées que celles offertes dans le système bancaire traditionnel et les maisons de courtage. Les autorités font probablement référence au programme Earn Interest de Nexo.

Le rapport affirme également que les hauts dirigeants de l'entreprise, dont certains sont bulgares, se sont «appropriés une partie des actifs», qui valent actuellement des milliards de dollars.

Bien que l'enquête houleuse ait débuté jeudi à Sofia, la capitale de la Bulgarie, les autorités ont reconnu que l'enquête avait commencé il y a des mois. À l'époque, on soupçonnait Nexo de servir des clients russes, malgré les sanctions imposées par plusieurs autorités de régulation concernant l'offre de services financiers aux Russes.

La dernière action des agences de régulation montre que Nexo a violé les violations commises contre la Russie.

L'action de Nexo comparée à l'arnaque OneCoin

L'action de Nexo a été comparée au tristement célèbre OneCoin, qui était également basé en Bulgarie jusqu'à sa chute en 2017. OneCoin a été utilisé comme un système pyramidal pour tromper les utilisateurs du monde entier et leur voler 4 milliards de dollars d'actifs.

Depuis le crash de OneCoin en 2017, sa co-fondatrice, Ruja Ignatova (également appelée Cryptoqueen), a depuis été cachée au public. Elle fait actuellement partie des dix fugitifs les plus recherchés du FBI.

Pendant ce temps, Karl Greenwood, co-fondateur de OneCoin, s’est rendu aux autorités américaines.

Nexo prétend favoriser la conformité réglementaire

Au fur et à mesure que l’affaire se déroulait, la plateforme de prêt cryptographique a partagé sa position sur Twitter. L’entreprise a déclaré qu’elle « ne fait jamais de compromis avec [ses] politiques de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de ses clients ». Le prêteur de crypto-monnaie a ajouté qu'il travaille en étroite collaboration avec plus de 30 responsables de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), dont le travail consiste à favoriser la conformité réglementaire.

Concernant les violations des sanctions russes, Nexo a déclaré qu'il respectait les sanctions tout en soutenant les Ukrainiens dans la guerre.

Dans ses derniers mots, Nexo a mentionné que certains régulateurs prennent des mesures au lieu de poser d'abord des questions.

"Avec la récente répression réglementaire de la cryptographie, certains régulateurs ont récemment adopté l'approche coup de pied d'abord, posez des questions plus tard", a écrit Nexo.

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