Auteur original : Shark, auteur invité de Meta Era

Depuis que les services financiers de Hong Kong et le Bureau du Trésor ont publié la « Déclaration politique sur le développement des actifs virtuels à Hong Kong », un an s'est écoulé. Combien d'échanges d'actifs virtuels la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong a-t-elle « placé sous son égide » ? Quelle est l’origine, le contexte et la portée commerciale de ces échanges ? Ensuite, nous le saurons avec tout le monde.

En octobre 2022, les services financiers et le Bureau du Trésor de Hong Kong ont publié la « Déclaration politique sur le développement des actifs virtuels à Hong Kong », qui indique clairement que les échanges d'actifs virtuels seront autorisés de manière « opt-in » pour leur permettant d'accéder à davantage de personnes sur le marché de Hong Kong. Investisseurs, le système de licence permettra aux échanges d'actifs virtuels de développer de nouveaux canaux de distribution à Hong Kong, ce qui profitera à l'immense marché de gestion d'actifs et de patrimoine de Hong Kong, d'une valeur de plus de 4 500 milliards de dollars américains.

De plus, les services financiers de Hong Kong et le Bureau du Trésor ont également clairement exprimé leur « volonté » de contacter l'industrie mondiale des actifs virtuels, en invitant les bourses concernées à explorer les opportunités commerciales à Hong Kong, et la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong à lancer une consultation publique sur la mesure appropriée dans laquelle les investisseurs particuliers peuvent acheter et vendre des actifs virtuels dans le cadre du nouveau système de licences. Alors, un an plus tard, combien de bourses d’actifs virtuels la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong a-t-elle prises sous son aile ? Quelles sont les origines, les contextes et les champs d’activité de ces échanges ? Ensuite, découvrons-le ensemble.

En fait, la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong a publié plusieurs listes de plateformes de négociation d'actifs virtuels agréées et en attente sur son site officiel le 29 septembre. À ce jour, elle « couvre » un total de 8 bourses sous sa juridiction - 2 agréées et 5 en attente.

(Remarque : les informations du tableau ci-dessus ont été obtenues le 16 octobre 2023)

Tout d’abord, examinons deux plateformes de négociation d’actifs virtuels sous licence, à savoir OSL Digital Securities Limited sous BC Technology Group et Hash Blockchain Limited sous HashKey Group.

(Photo du site officiel de la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong)

Pour les entreprises qui souhaitent obtenir une licence de crypto-monnaie à Hong Kong, HashKey Exchange et OSL Exchange sont exactement les « instructions » dont elles ont besoin et qui sont mises à jour en temps réel. En tant que premières entreprises à obtenir des licences de crypto-monnaie à Hong Kong, elles attirent l'attention du public et avancent avec des politiques de crypto-monnaie de plus en plus améliorées à Hong Kong.

Ils ne sont pas seulement les leaders qui se cachent dans l’histoire du développement des crypto-monnaies à Hong Kong, mais aussi les premiers bénéficiaires après que Hong Kong a ouvert le commerce des actifs virtuels. Ensuite, examinons de plus près la situation réelle de ces deux plateformes de trading d’actifs virtuels.

1. Échange de clés de hachage

Présentation de la plateforme de trading : L'entité opérationnelle de HashKey Exchange est Hash Blockchain Limited, dont le siège social est à Hong Kong. En tant qu'opérateur de plateforme de négociation d'actifs numériques conforme, il détient des licences de type 1 (négociation de titres) et de type 7 (fourniture de services de négociation automatisés) délivrées par la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong. HashKey Exchange a également obtenu la certification ISO 27001 du système de gestion de la sécurité de l'information et la certification ISO 27701 du système de gestion de l'information sur la confidentialité.

Contexte des principaux membres : Selon les informations publiques, HashKey Exchange est une plateforme de trading du groupe HashKey, et le président du groupe HashKey est Xiao Feng, le fondateur de Wanxiang Blockchain Lab. Le Dr Xiao Feng a été chef de section et directeur adjoint du département de gestion des valeurs mobilières de la succursale de Shenzhen de la Banque populaire de Chine, directeur adjoint et directeur du bureau d'administration des valeurs mobilières de Shenzhen et directeur adjoint du bureau d'administration des valeurs mobilières. HashKey Group a été officiellement créé en 2018 pour se transformer en services financiers d'actifs numériques, et Wanxiang Blockchain Lab lui-même a également investi dans plusieurs projets blockchain, tels qu'Ethereum, ConsenSys, Polkadot, MakerDAO, etc.

Un autre membre essentiel de l'équipe de HashKey Exchange est Weng Xiaoqi, ancien vice-président des relations publiques de la marque Huobi. Il est actuellement directeur de l'exploitation de HashKey Exchange et assistant du président du groupe HashKey. De plus, le site Web officiel du groupe HashKey montre que son directeur général de la tokenisation est Liu Jia, qui a été directeur juridique du groupe et a travaillé pour Tencent, Sidley Austin LLP aux États-Unis et le cabinet d'avocats Beijing Grandway pendant de nombreuses années. Ses principaux domaines d’intervention sont le capital-investissement et les fonds d’investissement, les investissements transfrontaliers et les fusions et acquisitions, ainsi que les marchés de capitaux nationaux et étrangers.

Portée de l'activité Crypto : Selon le site officiel de HashKey Exchange, quatre types de paires de trading sont actuellement proposés : USD, HKD, USDT et USDC. En plus des services de trading BTC et ETH, HashKey a également lancé la paire de trading AVAX/USD le 28 septembre. De plus, HashKey Exchange prend actuellement en charge les services de virement bancaire dans 17 pays et régions, dont Singapour, les États-Unis, Israël, etc. Les utilisateurs qui souhaitent retirer des fonds doivent s'assurer que le compte bancaire ouvert à leur nom se trouve dans une juridiction qualifiée autorisée par la China Securities Regulatory Commission.

2. OSL Exchange

Présentation de la plateforme de trading : OSL est soutenu par BC Technology Group (863.HK), une société de technologie financière et d'actifs numériques. En plus du courtage, de la garde et des échanges, elle fournit également des services complets tels que le « logiciel en tant que service ».

Contexte des membres clés : Le directeur financier de BC Technology, Hu Zhenbang, a plus de 16 ans d'expérience dans le domaine financier et a travaillé dans de nombreuses entreprises, notamment des sociétés technologiques cotées à Hong Kong, des banques d'investissement et les quatre grands cabinets comptables. Le directeur des affaires réglementaires, Diao Jiajun, a été conseiller juridique général du groupe Yunfeng Financial Group Co., Ltd. (dont les actions sont cotées au tableau principal de la Bourse de Hong Kong Limited) et responsable juridique et de la conformité en Asie pour Cantor Fitzgerald et BGC Partners. Il a été nommé directeur exécutif de BC Technology Group Co., Ltd. le 11 juillet 2019.

Champ d'activité des cryptomonnaies : OSL, qui détient des licences de type 1 et de type 7, fournit des services complets comprenant le courtage, la garde, l'échange et le « logiciel en tant que service ». En septembre de cette année, OSL a annoncé que ses services de garde et de négociation automatisée (ATS) avaient réussi l'audit de qualification de service SOC 2 Type 2 faisant autorité. Il se concentre sur le secteur des jetons de sécurité à Hong Kong et prend en charge le trading de BTC et d'ETH. Ses cibles de services actuelles sont principalement les institutions et les investisseurs professionnels.

Ensuite, il y a 5 plateformes de trading d'actifs virtuels qui demandent des licences :

3、BGE

Présentation de la plateforme de trading : BGE a été créée en 2021 et est une filiale à 100 % de la société cotée HKE Holdings. HKBGE détient en totalité HKBGE TSP Limited. HKBGE TSP Limited a obtenu une licence TCSP (Trust or Company Service Provider License) sous AMLO en septembre 2021 pour fournir des services de garde d'actifs virtuels pour la plateforme de trading de HKBGE. BGE se prépare et a déposé une demande de licence VATP depuis 2022.

Contexte des membres clés : Le 1er février 2023, Ouyang Jiannan, l'un des membres fondateurs du groupe HashKey, a été nommé directeur et PDG de HKBGE. Le PDG était Thor Chan, l'ancien PDG et co-fondateur de l'échange de crypto-monnaies AAX. De plus, HK BGE ne compte actuellement que deux directeurs, dont Ou Jinpei et Ji Danna, qui sont respectivement le directeur des opérations et le directeur du développement commercial de la société. Le site Web de la société est actuellement ouvert aux investisseurs professionnels sur invitation uniquement.

Portée commerciale cryptée : le site Web officiel de BGE indique qu'il n'est actuellement pas utilisé officiellement et affiche des invites telles que « en fonctionnement d'essai » et « restez à l'écoute pour l'ouverture officielle ».

4、HKbitEX

Présentation de la plateforme de trading : HKBitEX a été créée en 2019. Son nom chinois complet est « Hong Kong Digital Asset Exchange Co., Ltd. ». Il semblerait qu'il s'agisse de « l'une des premières institutions à demander le VATP » pour fournir des services de négociation d'actifs numériques. Ses cibles de services actuelles sont principalement les investisseurs professionnels et institutionnels.

Contexte des principaux membres : Le site Web de HKBitEX montre que les cadres supérieurs de l'entreprise ont une très solide expérience. Il est rapporté que son directeur du développement en chef, Shi Lin, était le co-directeur du Hong Kong Listing Review Group avant 2020, mais il a démissionné en juillet 2021 ; Un autre personnage clé est le fondateur de HKBitEX, Gao Han, qui a travaillé à la Bourse de Hong Kong et a participé au Hong Kong Stock Connect et au Bond Connect. La plateforme a également attiré de nombreux anciens employés de la Bourse de Hong Kong. Gao Han est également président du Taiji Capital Group. HKBitEX appartient à l'activité d'échange d'actifs virtuels du groupe. Taiji Capital avait précédemment annoncé l'émission de la première offre de jetons de sécurité de fonds immobiliers (STO) destinée aux investisseurs professionnels, qui constitue également le premier modèle de collecte de fonds par tokenisation de fonds approuvé par la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong.

Portée de l'activité Crypto : Selon le site Web officiel de HKBitEX, il fournit actuellement principalement des services de trading de paires USD et USDT pour BTC et ETH. En outre, la bourse prend également en charge les transactions de gré à gré et les services de garde d’actifs numériques.

5. HKVAX

Présentation de la plateforme de trading : Le nom chinois de HKVAX est « Hong Kong Virtual Asset Exchange ». La société a annoncé le 11 août avoir obtenu l’avis d’approbation de principe de la SFC pour mener des activités réglementées de type 1 et de type 7. Ses principaux produits devraient inclure des services de courtage de gré à gré (OTC), des plateformes de négociation de qualité institutionnelle et des services de garde garantis à 100 %, mais il ne figure pas actuellement sur la liste des licences.

Contexte des membres clés : Le site Web de HKVAX montre que la société compte trois cofondateurs, parmi lesquels le PDG Wu Weiliang était auparavant directeur général de CITIC Futures International et est actuellement vice-président du Comité des services financiers et de trésorerie de la Chambre de commerce générale de Hong Kong (HKGCC). Un autre cofondateur et directeur de l'exploitation, Fok Siu-leung, est un comptable qualifié inscrit auprès de l'Institut des experts-comptables agréés de Hong Kong et est un représentant de l'équipe de notation des examens fiscaux de l'Institut des experts-comptables agréés de Hong Kong. Le troisième cofondateur et directeur technique, Liu Cheng, vient d'Alibaba et d'Ant Financial et a des performances exceptionnelles dans la technologie blockchain et la monnaie numérique.

Portée de l'activité Crypto : HKVAX fournit actuellement des services de trading de gré à gré mondiaux 24h/24 et 7j/7 aux institutions et aux investisseurs professionnels. Elle dispose également d'une plateforme de négociation d'actifs virtuels et de services de garde d'actifs virtuels correspondants (elle a obtenu la licence TCSP de Hong Kong au deuxième trimestre de cette année).

6, VDX

Présentation de la plateforme de trading : VDX est une filiale de Victory Securities, une société de valeurs mobilières locale établie de longue date à Hong Kong. En février de cette année, Victory Securities a publié une annonce selon laquelle la Securities and Futures Commission de Hong Kong avait accepté la demande soumise par Victory Digital Technology Co., Ltd. (Victory Digital Technology, une coentreprise du Groupe) le 2 février 2023 pour une licence pour mener des activités réglementées de type 1 et de type 7.

Contexte des principaux membres : Les directeurs exécutifs de Victory Digital Technology incluent Gao Juan, président de la Hong Kong Securities Association, et Victory Securities a été fondée par le Dr Gao Detai, qui a remporté le World Outstanding Chinese Award et est connu comme le « Gold Medal Broker ». La société est également un investisseur institutionnel étranger qualifié (QFII) reconnu par la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Chine.

Champ d'activité de la cryptographie : VDX fournit des services de garde d'actifs numériques et est régulièrement audité par les quatre grands cabinets comptables. En outre, elle fournit des produits, des services et des technologies aux institutions financières et aux clients professionnels individuels, et propose des solutions personnalisées dans les domaines de la conformité, du commerce, de la réglementation, de la finance et du reporting des risques.

7. Meex

Présentation de la plateforme de trading : Meex a été créée à Hong Kong et est soutenue par un consortium local. Elle est actuellement en activité et se prépare à déposer une demande auprès de la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong pour les licences 1, 7 et VASP avec l'aide du cabinet d'avocats Jun He. Meex est également membre officiel de la Hong Kong Web3 Association.

Contexte des principaux membres : Simon Wu, cofondateur et co-PDG de MEEX, est un expert reconnu dans le secteur des technologies de sécurité des actifs virtuels. Son équipe technique est entièrement issue de l'équipe technologique de base de la principale plateforme de trading d'actifs virtuels au monde. L'équipe de direction comprend des dirigeants de sociétés titulaires des licences n° 1, 4 et 9 de la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong, des dirigeants des opérations du secteur des actifs virtuels, des avocats agréés à Hong Kong et d'autres personnes ayant de l'expérience dans les actifs virtuels et les institutions financières conformes aux normes de Hong Kong. Cependant, il existe moins d'informations publiques sur un autre cofondateur, Kiki Kwok, et le co-PDG Jason Feng.

Portée de l'activité de cryptage : Meex prend actuellement en charge le trading au comptant de crypto-monnaie, mais ne prend en charge que les paires de trading USDT pour BTC et ETH. Son application est disponible sur l'App Store d'Apple et Google Play. De plus, Meex fournit également des services de stockage de crypto-monnaie, mais tous les services ne sont ouverts qu'aux résidents légaux âgés de plus de 18 ans et titulaires de documents d'identité valides dans les zones non restreintes.

Résumer

Depuis fin 2022, lorsque Hong Kong a annoncé son adoption des actifs virtuels et son projet de construire un centre mondial d'actifs virtuels, le gouvernement de Hong Kong a pris une série de dispositions sur les normes réglementaires. Dans l’ensemble, le cadre réglementaire actuel des actifs virtuels de Hong Kong intègre généralement les actifs virtuels dans un système de réglementation financière « basé sur les licences ».

L'affaire récente JEPX a été l'élément déclencheur qui a poussé la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong à annoncer les dernières mesures d'optimisation réglementaire. Cependant, alors que la série de réponses et de mesures rapides de la Commission de réglementation des valeurs mobilières pousse le marché Web 3.0 de Hong Kong vers la maturité, la supervision et l'autodiscipline du secteur sont également renforcées.

Même si le chemin vers la conformité est plein de hauts et de bas, le vieux dicton nous a déjà donné une devise pour aller de l'avant : la route est longue et ardue, mais je la chercherai de haut en bas. Nous sommes déjà sur la route, et ce sont ces difficultés que nous finirons par surmonter.