Le ministère américain de la Justice révèle la saisie de 465 millions de dollars en actions Robinhood et de 20 millions de dollars en monnaie fiduciaire
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a récemment révélé avoir saisi un peu plus de 55 millions d'actions Robinhood, évaluées à plus de 450 millions de dollars. L'organisme fédéral chargé de l'application de la loi a également déclaré avoir confisqué plus de 20 millions de dollars en monnaie fiduciaire. Selon le ministère américain de la Justice, les actions Robinhood et la monnaie américaine saisies s'inscrivent dans le cadre de l'affaire pénale en cours contre Sam Bankman-Fried. L'ancien PDG de FTX, tombé en disgrâce, fait face à des accusations criminelles à New York après son extradition des Bahamas fin décembre.
Dans un dossier déposé le 6 janvier, le ministère de la Justice a officiellement notifié au tribunal chargé de la faillite de BlockFi la saisie de ses actifs. Selon le ministère fédéral américain, les 55 273 469 actions Robinhood seraient liées à BlockFi, SBF et au créancier de FTX, Yonathan Ben Shimon. Les deux parties avaient auparavant fait des déclarations contradictoires sur les actions de l'application de trading. Entre-temps, le ministère de la Justice a également déclaré avoir pris possession de plus de 20 millions de dollars en devises américaines auprès d'ED&F Man Capital Markets.
Un extrait du dossier judiciaire du ministère de la Justice se lit comme suit :
« Les accusations portées dans l’acte d’accusation découlent d’un prétendu projet de grande envergure du défendeur visant à détourner des milliards de dollars de fonds de clients déposés sur FTX, la bourse internationale de cryptomonnaies fondée par Bankman-Fried. »
Le document précise également :
« L'acte d'accusation comprend des allégations de confiscation, visant à confisquer des biens qui constituent ou proviennent de produits traçables dans le cadre d'un complot visant à commettre une fraude électronique, une fraude électronique et des biens impliqués dans le complot visant à commettre un blanchiment d'argent. »
Le ministère américain de la Justice accuse SBF d'avoir cherché à accéder aux actions de Robinhood pour payer des frais juridiques
Le ministère de la Justice a estimé que SBF avait réclamé les actions de Robinhood pour l'aider à payer ses frais juridiques. Cependant, le ministère de la Justice a également déclaré qu'il ne pensait pas que la participation faisait partie de la masse de la faillite de FTX. Entre-temps, évaluant les revendications concurrentes sur les actions de Robinhood, le procureur américain Seth Shapiro a suggéré une résolution par le biais d'une procédure de confiscation. En plus de SBF et de Ben Shimon, des liquidateurs d'Antigua ont également réclamé la participation de 465 millions de dollars de Robinhood.
Dans des nouvelles connexes, BlockFi allègue que SBF a utilisé la participation dans Robinhood comme garantie pour sa société de trading Alameda Research.
Selon certaines informations, le ministère de la Justice aurait également saisi d'autres actifs liés à la bourse en faillite via des documents judiciaires distincts. Il s'agit notamment de 93 millions de dollars de fonds détenus dans la banque cryptographique californienne Silvergate Capital Corp.
À la lumière de la disparition de FTX, les créanciers et les clients ont passé au crible les restes de la bourse à la recherche d’éléments récupérables. Cette dernière tentative de récupérer des fonds intervient alors que divers créanciers tentent de prendre le contrôle des actifs de la crypto-monnaie engloutie.
SBF a plaidé non coupable des huit chefs d'accusation retenus contre lui, notamment de fraude électronique et de détournement de fonds de clients. Cependant, l'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, et le cofondateur de FTX, Gary Wang, ont déjà plaidé coupables de chefs d'accusation similaires.
Le procès de SBF commence le 2 octobre et, s'il est reconnu coupable, la personnalité crypto autrefois célèbre pourrait encourir jusqu'à 115 ans de prison.
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