Le FBI a démantelé un syndicat de « wash trading ».
Le syndicat comprenait des développeurs de jetons, des promoteurs et des teneurs de marché.
Quatre des suspects arrêtés ont plaidé coupable.
Le FBI a révélé une opération de blanchiment d'argent impliquant des développeurs, des promoteurs et des teneurs de marché de crypto-monnaies. Selon un rapport du ministère américain de la Justice (DOJ), quatre sociétés de crypto-monnaies, quatre teneurs de marché et leurs employés auraient conspiré pour manipuler les utilisateurs de crypto-monnaies et voler des sommes importantes d'argent.
Kaiko Research, la société d'analyse de données cryptographiques, a fourni des informations sur la manière dont le FBI a systématiquement suivi les suspects. Selon Kaiko Research, le FBI a créé une société DeFi, NexFundAI et a publié un jeton natif, utilisant le processus pour suivre et exposer ce que le DOJ a décrit comme un événement inédit dans le secteur de la cryptographie.
Tout d'abord un récapitulatif.
18 personnes et entités sont accusées d'avoir participé à une enquête menée par le FBI. Ces personnes et leurs entreprises se sont livrées à des opérations de blanchiment d'argent algorithmiques, à des opérations de « pump and dump » et à d'autres tactiques de manipulation, souvent sur des plateformes d'échange DeFi comme Uniswap.
– Kaiko (@KaikoData) 17 octobre 2024
Exp…
L'article Le FBI démantèle un réseau de trading de crypto-monnaies qui saisit 25 millions de dollars est apparu en premier sur Coin Edition.
