La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a accusé de fraude huit personnes et entités liées à la start-up spécialisée dans la blockchain CoinDeal. Elles auraient violé les lois américaines et orchestré un stratagème visant à obtenir des actifs de clients d'une valeur totale de 45 millions de dollars.
Fausses déclarations, détournement de fonds et fraude électronique
La SEC a accusé Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott et d'autres d'avoir fait de fausses déclarations sur la rentabilité potentielle d'un investissement dans la technologie blockchain, CoinDeal. Ils ont affirmé que les clients pourraient l'utiliser pour acquérir des milliards d'actifs.
La SEC affirme que, de janvier 2019 à 2022, les huit personnes en question ont fait des déclarations fausses et trompeuses sur la valeur de l’entreprise et les activités de divers partenaires. Ils auraient également omis de divulguer que l’entreprise n’avait pas l’intention de distribuer le produit de son investissement à ses investisseurs.
La plainte affirme également que les accusés ont détourné les fonds des investisseurs. Par exemple, Chandran aurait utilisé les fonds des investisseurs pour acheter de nombreux articles, tels que des voitures, des biens immobiliers et des bateaux.
Daniel Gregus, directeur du bureau régional de la SEC à Chicago, a déclaré que les accusés avaient fait de fausses déclarations sur la rentabilité et la valeur potentielles d’un investissement dans la technologie blockchain. Ils ont également affirmé que l’entreprise pourrait générer des rendements substantiels en vendant la technologie plus de 500 000 fois. Cependant, le stratagème était un stratagème élaboré qui impliquait le détournement de fonds d’investisseurs.
Chandran a été accusé d'avoir fraudé plus de 10 000 utilisateurs
Le ministère américain de la Justice a inculpé Chandran en juin 2022. Il a été inculpé de trois chefs de fraude électronique et de deux transactions monétaires illégales devant le tribunal de district du Nebraska, escroquant plus de 10 000 personnes sans le savoir.
L'enquête est menée par Dante Roldan, Steven Trombino et Caryn Trombino du bureau régional de Chicago, ainsi que Paul Montoya et Ana D. Petrovic du bureau de Floride en tant que superviseurs. L'affaire est dirigée par Michael Foster, également du bureau de Chicago.