Points clés:
Huit personnes et sociétés ont été accusées par la SEC d'avoir prétendument vendu des titres non enregistrés en utilisant la société de technologie blockchain CoinDeal.
Les défendeurs sont AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. et BannersGo, LLC. Il s'agit de Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott et Michael Glaspie.
Malgré l'absence d'acquisition ou de distribution de fonds aux investisseurs, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott et Mossel auraient déclaré que CoinDeal serait vendu pour des milliards de dollars.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis traque les responsables d'une escroquerie massive qui a volé de l'argent à des dizaines de milliers d'investisseurs.
La SEC a inculpé huit personnes et entreprises de fraude associée à la société blockchain CoinDeal, pour avoir négocié illégalement des titres, violé les lois américaines sur les valeurs mobilières et orchestré un complot visant à s'approprier les actifs de clients.
Aujourd'hui, nous avons inculpé Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott et d'autres pour leur implication dans un stratagème d'investissement frauduleux nommé CoinDeal qui a permis de récolter plus de 45 millions de dollars grâce à la vente de titres non enregistrés à des milliers d'investisseurs dans le monde entier.
– Securities and Exchange Commission des États-Unis (@SECGov) 4 janvier 2023
La commission a envoyé la plainte au tribunal de district américain du district oriental du Michigan.
Selon un communiqué de presse, les accusés sont Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc., Banner Co-Op, Inc. et BannersGo, LLC.
Malgré l'absence d'acquisition ou de distribution de fonds aux investisseurs, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott et Mossel auraient déclaré que CoinDeal serait vendu pour des milliards de dollars. Chandran est également accusé d'avoir utilisé des millions de dollars d'investisseurs pour acheter un bateau, des maisons, des automobiles et d'autres articles pour son usage personnel.
Depuis le 14 septembre 2022, Neil Chandran est emprisonné aux États-Unis pour des délits de fraude électronique et deux accusations de transactions financières impliquant des biens obtenus illégalement.
Selon la SEC, Chandran a utilisé CoinDeal et d'autres sociétés dans ses stratagèmes de fraude à l'investissement pour frauder plus de 10 000 personnes.
Daniel Gregus, directeur du bureau régional de Chicago de la SEC, a déclaré :
«Nous alléguons que les accusés ont faussement revendiqué l'accès à une précieuse technologie blockchain et que la vente imminente de la technologie générerait des retours sur investissement de plus de 500 000 fois pour les investisseurs. Comme le prétend notre plainte, il ne s’agissait en réalité que d’un stratagème élaboré dans le cadre duquel les accusés se sont enrichis tout en escroquant des dizaines de milliers d’investisseurs particuliers.»
De plus, l'enquête en cours de la SEC est menée par les équipes de Dante A. Roldán, Steven Tremaglio, Caryn Trombino et Lynette Nichols-Newman du bureau régional de Chicago, sous la supervision d'Ana D. Petrovic et Paul A. Montoya. Michael D. Foster, membre du bureau régional de Chicago, sera l'avocat principal de l'affaire.
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Harold
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