Odaily Planet Daily News Le réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) a déclaré que le géant bancaire TD Bank n'avait pas signalé les activités suspectes d'un groupe de clients anonymes qui traitait des transactions internationales de crypto-monnaie. Le FinCEN allègue que TD Bank a traité plus de 2 000 transactions sur une période de neuf mois provenant d'une société appelée « Groupe de clients C », qui a été identifiée comme « opérant prétendument dans les secteurs du financement des ventes et de l'immobilier ». Le groupe a menti à la Banque TD au sujet de ses projets d'activités de virement bancaire international, affirmant que ses ventes annuelles ne dépasseraient pas 1 million de dollars. En fait, elle a effectué plus d'un milliard de dollars de transactions par l'intermédiaire de la Banque TD. En outre, l’organisation a obtenu 90 % des fonds d’un échange britannique de crypto-monnaie et a envoyé 60 % des fonds à des institutions financières colombiennes pour fournir des services liés aux actifs numériques. Lorsqu'elle a rejoint la Banque TD, elle n'a pas mentionné la Colombie comme l'un des pays avec lesquels elle traiterait, mais a continué à travailler avec « des industries et des entreprises à haut risque » en Asie et au Moyen-Orient. Le FinCEN a écrit dans le rapport : « Malgré la présence de nombreuses transactions suspectes et de « signaux d'alarme » associés aux juridictions à haut risque, ainsi que le mouvement rapide des fonds sur une courte période, la Banque TD n'a pas signalé de manière proactive cette activité suspecte. jusqu'à ce que le FinCEN ait reçu plusieurs enquêtes d'application concernant le groupe de clients C, ajoutant que bien que la Banque TD ait des politiques écrites concernant les transactions traitant des actifs numériques, "il n'y a aucune preuve de transactions étendues entre le groupe de clients C et les fournisseurs de services d'actifs virtuels". The Block) La semaine dernière, le procureur général des États-Unis, Merrick B. Garland, a annoncé à Washington que TD Bank, l'une des plus grandes institutions financières des États-Unis, avait plaidé coupable à plusieurs accusations criminelles, notamment de complot en vue de violer la loi sur le secret (bancaire) et d'argent. blanchiment. Garland a confirmé dans un communiqué que la Banque TD avait accepté une amende pénale de 1,8 milliard de dollars, ce qui, combiné aux mesures civiles d'exécution, porte l'amende totale infligée à la banque à environ 3 milliards de dollars. Il a noté que la résolution comprend "l'amende la plus élevée jamais imposée en vertu de la (loi sur le secret bancaire) et c'est la première fois que le ministère de la Justice procède à une évaluation d'amende journalière à l'encontre d'une banque".