L'ancienne maire philippine en disgrâce, Alice Guo, a été liée à l'ancien Atom Asset Exchange, qui a blanchi et volé des millions d'actifs en cryptomonnaies de ses clients en 2022.

Selon Rappler, cette connexion intervient alors que Guo est poursuivie pour trafic d'êtres humains et fraude. Les enquêtes sur ses activités ont révélé des liens avec des jeux de hasard illégaux, le trafic d'êtres humains et peut-être même l'espionnage chinois.

Guo a fait la une des journaux début mars lorsque son association avec un réseau d'esclavage financier a été révélée, selon CNN et Rappler. L'opération, située près de sa mairie à Bamban, abritait près de 1 000 travailleurs, dont beaucoup étaient victimes de trafic et contraints de participer à des jeux de hasard illégaux et à des escroqueries aux crypto-monnaies.

Vous pourriez également aimer : Problèmes de confiance : la réglementation des crypto-monnaies peut-elle arrêter ceux qui « dupent et fraudent » ?

La fraude cryptographique d’Alice Guo

L’un des partenaires commerciaux de Guo dans l’entreprise Baofu, Huang Zhiyang, était également lié à une autre entreprise frauduleuse, Sun Valley Clark Hub Corporation.

Cette société menait des opérations d’escroquerie cryptographique en utilisant des victimes de trafic et abritait un important réseau de traite d’êtres humains. L’enquête de Rappler a révélé que les actionnaires de Sun Valley étaient liés à un réseau d’activités illégales s’étendant à travers l’Asie du Sud-Est et Hong Kong.

La plateforme d'échange cryptographique AAX, fondée par Su Weiyi, est au cœur du réseau d'activités illicites entourant Guo et ses partenaires. AAX, qui comptait plus de deux millions d'utilisateurs, a fermé ses portes après des accusations de détournement de millions de fonds de clients.

Selon certaines informations, le montant pourrait atteindre 30 millions de dollars. Su Weiyi, copropriétaire d'autres sociétés liées à des criminels condamnés, a été accusé d'avoir orchestré le vol de ces fonds, ce qui s'ajoute aux preuves de plus en plus nombreuses de l'existence d'un réseau criminel plus vaste.

Guo et ses partenaires sont accusés de blanchiment d'argent, de trafic d'êtres humains et d'exploitation d'un réseau de jeux de hasard illégaux. Ses liens avec AAX et le réseau plus vaste d'entreprises frauduleuses ont suscité des inquiétudes quant à l'infiltration du crime organisé aux Philippines.

Il existe également des rumeurs et des allégations selon lesquelles elle aurait falsifié sa nationalité philippine, les enquêteurs ayant lié ses empreintes digitales à celles d'un ressortissant chinois. La sénatrice Risa Hontiveros s'est publiquement demandée si Guo était une espionne, une grande blanchisseuse ou une complice d'opérations criminelles.

Guo a nié toutes les accusations et continue de plaider son innocence, bien que les preuves contre elle et son réseau de complices continuent de s'accumuler.