Enquête approfondie du FBI : plus de 25 millions de dollars de crypto-monnaies saisis, trois sociétés inculpées
- Trois sociétés de cryptomonnaie et 15 individus ont été accusés de fraude et de manipulation de marché à la suite d'une enquête sans précédent menée par le FBI. Cette enquête comprend la création d'un nouveau jeton numérique pour détecter les activités criminelles dans l'industrie.
- Les procureurs fédéraux de Boston ont annoncé des accusations contre Gotbit, ZM Quant et CLS Global, ainsi que contre leurs dirigeants et employés. Cela a abouti à quatre arrestations, cinq plaidoyers de culpabilité et la confiscation de plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaie.
- Le procureur par intérim des États-Unis, Joshua Levy, a souligné que les accusés se sont livrés à des transactions fictives pour augmenter le volume des échanges de jetons, laissant finalement des investisseurs innocents « tenir le sac ».
- Le FBI a créé une société de crypto-monnaie appelée NexFundAI, qui exploite un jeton sur la blockchain Ethereum que ZM Quant, CLS Global et une autre société, MyTrade, ont accepté de manipuler.
- La SEC a également déposé des poursuites civiles connexes. L'une des sociétés inculpées est Saitama, dont la valeur marchande a grimpé à 7,5 milliards de dollars en raison de manipulations de la part de dirigeants, dont le PDG Manpreet Singh Kohli, qui a été arrêté au Royaume-Uni.
- Le PDG de Gotbit, Aleksei Andriunin, a été arrêté au Portugal, tandis que deux employés de l'entreprise en Russie ont également été inculpés. Les procureurs fédéraux de Boston ont déclaré qu'entre 2018 et 2024, Gotbit s'était livré à des « transactions fictives » et à d'autres pratiques manipulatrices visant à augmenter le volume des échanges de jetons.
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