Sam Bankman-Fried n'est pas autorisé à transférer plus de 1 000 $ sous quelque forme que ce soit, crypto ou fiat, sans autorisation du tribunal.

Mais le 3 janvier, le juge supervisant le procès pour fraude et complot de l'ancien PDG de FTX a ajouté une autre règle, lui interdisant « d'accéder ou de transférer des actifs de FTX ou d'Alameda ».

Cela est dû aux tweets d'Arkham Intelligence, qui ont repéré le 28 décembre plus d'un million de dollars transférés des portefeuilles d'Alameda Research vers des services de mixage cryptographiques conçus pour masquer l'origine et la propriété des crypto-monnaies qui les traversent. Ça disait:

 "Ces portefeuilles étaient inactifs depuis plusieurs semaines avant de se "réveiller" hier soir… Qu'est-ce qui donne ? "

Des dizaines de portefeuilles Alameda ont été impliqués dans l'incident, au cours duquel des jetons plus obscurs ont été échangés contre de l'Ether et du Tether avant d'être envoyés aux mélangeurs.

Crypto Twitter n'a pas tardé à pointer du doigt Bankman-Fried, qui s'est adressé au réseau social pour la première fois en trois semaines le 30 décembre pour le nier. Il a dit:

 "Aucun de ceux-ci n'est moi. Je ne déplace pas et ne peux pas déplacer aucun de ces fonds; je n'y ai plus accès. Je pense qu'il est probable que diverses branches légitimes de FTX aient la possibilité d'accéder ces fonds ; j'espère que c'est ce qui se passe ici. Sinon, j'espère que quelqu'un interviendra bientôt pour le faire.

Cependant, étant donné le transfert de ces fonds via des services de mixage, il semble peu probable qu'il s'agisse de « jambes légitimes de FTX ».

Ne touchez pas

L'interdiction à Bankman-Fried d'accéder ou de transférer les fonds de ses anciennes sociétés a été évoquée lors de la mise en accusation par un procureur adjoint des États-Unis (AUSA), qui a déclaré au juge Lewis Kaplan :

 "Nous n'avons aucune preuve qu'il s'agissait de l'accusé. Même en quelques jours, des actifs supplémentaires pourraient être accessibles."

Alors que l'avocat de Bankman-Fried, Mark Cohen, a déclaré qu'il travaillait sur le langage avec les procureurs, l'AUSA a persisté en disant :

 "Il est difficile de comprendre qu'ils n'accepteront pas cette condition. Il a déjà tweeté faussement… Il a transféré des actifs à des régulateurs étrangers, connaissant le cas de faillite aux États-Unis. Il pensait que les régulateurs étrangers seraient plus indulgents. Nous ressentons donc un la nouvelle condition est justifiée.

Cela fait référence au fait que Bankman-Fried aurait aidé les autorités des Bahamas à saisir des centaines de millions de dollars en crypto auprès de FTX Digital Markets, la société commerciale locale de la société. Alors que ces fonds avaient été gelés par le tribunal des faillites du Delaware, les autorités des Bahamas ont autorisé les résidents locaux à retirer 100 millions de dollars.

En novembre, il a expliqué à la blogueuse crypto Tiffany Fong pourquoi il avait accepté cela :

 "C'est là que je me trouve en ce moment. Et vous ne voulez pas être dans un pays avec beaucoup de gens en colère. Et vous ne voulez pas que votre entreprise soit constituée dans un pays avec beaucoup de gens en colère."