Le Hamas a-t-il utilisé les crypto-monnaies pour financer le terrorisme ?
LUCKNOW (CoinChapter.com) — Israël est l'une des neuf puissances nucléaires dotées de systèmes de défense aérienne très avancés. Le « Dôme de fer » d’Israël a protégé le pays des attaques aériennes. Le 7 octobre, le groupe militant islamiste Hamas a tiré plus de 2 000 roquettes sur Israël depuis la bande de Gaza.
La récente attaque du Hamas contre Israël a choqué le monde entier et a soulevé une question clé : comment l’ensemble de l’opération a-t-elle été financée ? De nouveaux rapports révèlent que les groupes terroristes ont reçu une partie de leur financement en cryptomonnaies pour financer l’attaque contre Israël.
Selon le Wall Street Journal (WSJ), trois groupes, à savoir le Hamas, le Jihad islamique palestinien (JIP) et le Hezbollah, ont reçu d'importants financements en cryptomonnaies. Le gouvernement a pris des mesures pour geler les comptes de cryptomonnaies qui sollicitent de tels dons.
Des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni ont classé ces trois groupes, le Hamas, le Jihad islamique palestinien et le Hezbollah, comme des organisations terroristes étrangères.
Cela a entraîné des sanctions du Département du Trésor restreignant leur accès au système bancaire international. C'est pourquoi ces groupes se sont tournés vers les cryptomonnaies non réglementées pour se financer.
Il n’est toutefois pas certain qu’ils aient utilisé le montant donné pour financer l’agression de samedi.
Le gouvernement a saisi 41 millions de dollars à ce jour
Les États-Unis et Israël intensifient leurs efforts pour perturber les transactions en cryptomonnaies avec le Hamas. Bitcoin, Dogecoin et Ethereum ont été associés au financement d'organisations islamistes via les cryptomonnaies.
Les cryptomonnaies et les plateformes d’échange ont été scrutées en réponse aux attaques du Hamas du 7 octobre.
Le Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du Département du Trésor américain a proposé une nouvelle réglementation le 19 octobre. Elle classe « le mélange de monnaies virtuelles convertibles (mélange CVC) comme une catégorie de transactions présentant un risque majeur de blanchiment d'argent… afin de lutter contre son utilisation par des acteurs malveillants, notamment le Hamas [et] le Jihad islamique palestinien ».
De plus, le rapport de la société d'analyse et de logiciels cryptographiques BitOK indique que le Hamas a reçu 41 millions de dollars grâce à des dons en cryptomonnaies entre 2019 et 2023. Selon la société britannique Elliptic, qui analyse les transactions en monnaie virtuelle, le groupe Jihad islamique palestinien a levé 94 millions de dollars en cryptomonnaies au cours des dernières années.
Le 18 octobre, Washington a sanctionné « Buy Cash », une société basée à Gaza accusée de faciliter les transferts de cryptomonnaies vers le Hamas et le Jihad islamique palestinien.
Financement du terrorisme par les cryptomonnaies via les réseaux sociaux
Le cofondateur d'Elliptic, David Carlisle, écrit dans un article de blog que « l'utilisation de la crypto par le Hamas a été révélée pour la première fois en janvier 2019 » lorsque les Brigades al-Qassam, la branche armée du Hamas, ont organisé un appel aux dons en Bitcoin via des plateformes de médias sociaux comme Facebook et Instagram.
Au départ, ces efforts de « financement 2.0 » n’ont reçu que quelques milliers de dollars. Cependant, le Hamas utilise depuis lors les réseaux sociaux pour lever des fonds.
Tweet de l'économiste Nouriel Roubini sur la réglementation des plateformes de mixage de cryptomonnaies. Source : X
Les cryptomonnaies sont de plus en plus accusées de faciliter le financement des groupes extrémistes. Cependant, certains experts comme Tom Keatinge, directeur du Centre de recherche sur la criminalité financière et les études de sécurité au Royal United Service Institute, mettent en garde contre toute exagération de leur rôle.
Deutsche Welle rapporte que la majeure partie du budget du Hamas (près d’un milliard de dollars) provient « d’expatriés ou de donateurs privés de la région du Golfe ».
Bien que les 41 millions de dollars de cryptomonnaies saisies soient importants, ils pourraient encore représenter une petite fraction du financement du Hamas.
Néanmoins, les cryptomonnaies ont gagné en popularité auprès des groupes terroristes comme moyen de financement en raison de leur simplicité et de la rapidité de leurs transactions. Face à la répression des canaux traditionnels de financement du terrorisme, ces groupes se sont tournés vers les cryptomonnaies pour lever des fonds.
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