Points clés :

  • Le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Manhattan a créé un groupe de travail FTX pour récupérer les avoirs des victimes du FTX.

  • Cette action est intervenue après que le SBF a refusé de plaider coupable devant le tribunal le 3 janvier.

  • Le groupe de travail comprendra des procureurs des divisions chargées de la fraude aux valeurs mobilières et aux matières premières, de la corruption publique, du blanchiment d’argent et des entreprises criminelles transnationales.

Le bureau du procureur américain à Manhattan a déclaré avoir créé le groupe de travail FTX pour suivre et récupérer les actifs des victimes après l'effondrement de la bourse de crypto-monnaies et pour gérer les enquêtes et les poursuites impliquant la société et d'autres entités, selon CNBC.

« Nous lançons le groupe de travail SDNY FTX pour garantir que ce travail urgent se poursuive, alimenté par toutes les ressources et l'expertise du SDNY, jusqu'à ce que justice soit rendue »,

Le procureur américain de Manhattan, Damian Williams, a déclaré dans un communiqué.

L'annonce a été faite après que le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a comparu devant le tribunal de district américain de Manhattan, et qu'il a refusé d'accepter les accusations criminelles de fraude à l'origine de fraude. Les procureurs américains avaient précédemment évoqué la faillite de FTX.

« Le district sud de New York travaille 24 heures sur 24 pour répondre à l’implosion de FTX (…). C’est un moment où tout le monde est sur le pont »,

Il a dit

Le groupe de travail sera composé de procureurs des divisions chargées de la fraude aux valeurs mobilières et aux matières premières, de la corruption publique, du blanchiment d'argent et des entreprises criminelles transnationales. L'adjointe principale de Williams, Andrea Griswold, dirige le groupe de travail.

La Securities and Exchange Commission a estimé que les clients ont perdu plus de 8 milliards de dollars à cause de la fraude chez FTX et le fonds spéculatif de Bankman-Fried, Alameda Research.

Lorsque FTX a déposé une demande de protection contre la faillite en vertu du chapitre 11 en novembre, elle prétendait avoir plus de 100 000 créanciers et un passif compris entre 10 et 50 milliards de dollars, contre des actifs de la même fourchette.

Sam Bankman-Fired est libre mais assigné à résidence chez ses parents sous caution personnelle de 250 millions de dollars.

Lors d'une audience tenue hier, un tribunal américain a approuvé un amendement à l'accord de mise en liberté sous caution de SBF qui lui interdisait de recevoir ou de transférer de l'argent lié à FTX ou à Alameda Research comme nouvelle condition de mise en liberté sous caution.

La raison immédiate de la modification était qu'environ 1,7 million de dollars de jetons dans le portefeuille lié à Alameda ont été vendus sur le marché libre quelques jours après la libération sous caution de Sam.

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