L'Ether lié au Token Plus a été trouvé et est en mouvement
Environ 16 millions de dollars en Ether provenant de l'arnaque Plus Token ont commencé à circuler vers les échanges cette semaine, suggérant une intention de vente, selon l'analyste on-chain ErgoBTC.
Le système de Ponzi Plus Token, qui a escroqué les investisseurs entre 2018 et 2019, a conduit à la saisie de 4,2 milliards de dollars en crypto par les autorités chinoises, dont 833 083 ETH.
Le dernier analyste d'ErgoBTC indique qu'environ un tiers de l'Ether saisi a été vendu sur la bourse crypto Bidesk, aujourd'hui disparue, en 2021. Le reste, soit environ 542 000 Ether dans des milliers de portefeuilles, a commencé à bouger en août et a été consolidé en 294 adresses.
Cette semaine a vu le mouvement de 15 700 Ether, dont environ 7 000 (16 millions de dollars) sont entrés dans les échanges.
Compte tenu des récents efforts visant à réobscurcir l'ETH, il est peu probable que la distribution active des 15,7 000 ETH déplacés hier soit la dernière de la distribution d'approvisionnement de 540 000 ETH, a déclaré ErgoBTC sur X.
Les mouvements du fonds Plus Token ont provoqué une véritable division en août dernier, car personne ne parvenait à s’entendre sur la quantité d’ETH du système de Ponzi encore disponible à la vente.
Le tracker Blockchain Lookonchain a initialement affirmé sur X que 789 533 Ether dormants du système Plus Token avaient commencé à bouger.
Lookonchain a supprimé le message après que l'analyste onchain EmberCN a rapporté que 268 843 ETH avaient été vendus chez Bidesk en 2021. EmberCN a affirmé avoir suivi 25 757 des Ether restants vers 12 adresses, ajoutant que la plupart des Ether ont été vendus en 2021.
La plateforme de données Arkham Intelligence a proposé sa propre analyse, estimant que 196 000 Ether dormants liés à PlusToken ont commencé à bouger sur une période de 12 heures.
L'analyse d'ErgoBTC concorde avec la déclaration d'EmberCN concernant les près de 269 000 Ether chez Bidesk, mais trouve de l'Ether provenant de l'arnaque dans plus de 12 portefeuilles.
Semblable au rapport préliminaire d’Arkham, ErgoBTC a constaté que l’Ether dormant estimé à 540 000 restants a commencé à bouger en août.
Le mouvement de 16 millions de dollars en Ether ne constitue pas un choc d'offre significatif pour la crypto-monnaie, mais le mouvement possible de 540 000 Ether, d'une valeur d'environ 1,3 milliard de dollars, présente une pression de vente beaucoup plus importante.
L'ascension, la chute et une autre chute du roi des crypto-monnaies à 10,5 millions de dollars
La police philippine a arrêté le 7 octobre un autoproclamé Crypto King âgé de 23 ans, accusé d'avoir escroqué des investisseurs d'environ 600 millions de pesos philippins (10,5 millions de dollars).
Le suspect, identifié comme Joshua lors d'une conférence de presse de la police, aurait ciblé des victimes de premier plan, notamment des personnalités des médias, des policiers et des employés du gouvernement, selon l'agence de presse gouvernementale Philippine News Agency.
Il aurait tenu une base de données de victimes potentielles, indiquant que ses cibles étaient préméditées plutôt qu'aléatoires.
Le soi-disant roi de la cryptographie avait déjà été arrêté en septembre 2023 sous le nom de Vance Joshua Tamayo.
Tamayo s'est présenté comme un génie de la crypto-monnaie, promettant aux investisseurs un rendement mensuel de 4,5 % grâce à un système présenté comme une entreprise légitime. Au début, il a tenu ses promesses, mais a ensuite coupé les ponts avec les investisseurs.
Dans le premier cas, il était accusé d'avoir escroqué ses victimes à hauteur de 100 millions de pesos (1,7 million de dollars), mais il a été libéré sous caution de 54 000 pesos (moins de 950 dollars).
Le volume de ses escroqueries a depuis augmenté après que les autorités ont reçu des plaintes supplémentaires de victimes présumées.
La police a déclaré qu'elle prévoyait de déposer une plainte pour estafa à grande échelle, ou une affaire de fraude à grande échelle, contre Tamayo, ce qui éliminerait l'option de libération sous caution pour lui.
Lire aussi
La « déflation » est une façon stupide d’aborder la tokenomics… et d’autres vaches sacrées
Les meilleurs et les pires pays en matière de taxes sur les crypto-monnaies, ainsi que des conseils sur les taxes sur les crypto-monnaies
Le jeu de calmar Upbits suscite la peur d'une ruée bancaire
La domination d'Upbits sur le marché des crypto-monnaies en Corée du Sud a suscité des inquiétudes quant à une éventuelle ruée bancaire chez K-Bank, l'une des plus grandes banques en ligne du pays et partenaire bancaire des échanges de crypto-monnaies.
En vertu de la réglementation sud-coréenne, les plateformes d'échange de cryptomonnaies doivent s'associer à des banques locales pour faciliter l'entrée et la sortie de monnaies fiduciaires. Les clients de ces plateformes d'échange doivent détenir un compte auprès de la banque partenaire pour garantir que leurs activités de cryptomonnaies sont liées à leur identité légale.
Seules cinq bourses en Corée du Sud répondent à ces exigences et le partenariat Upbit-K-Bank domine 70 % du marché local.
Lors de l'audit des affaires de l'État par l'Assemblée nationale le 10 octobre, le législateur Lee Kang-il a noté que K-Bank détenait environ 4 000 milliards de wons (environ 3 milliards de dollars) de dépôts de clients d'Upbit, ce qui représente environ un cinquième du total des fonds de la banque.
Lee a déclaré que si les services d'Upbits étaient perturbés, cela pourrait déclencher une ruée bancaire à la K-Bank.
Lee a imputé la responsabilité à la Commission des services financiers pour avoir créé de tels risques en ayant des favoris.
La FSC joue à Squid Game, en sauvant une seule entreprise tout en tuant toutes les autres, a déclaré Lee.
Le président de la FSC, Kim Byung-hwan, a pris acte des préoccupations de M. Lee et a mentionné les efforts en cours pour améliorer la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de protection des investisseurs. Il a également déclaré que la FSC enquêterait sur les problèmes de monopoles de marché et les risques structurels posés par une telle concentration.
Une ruée bancaire impliquant K-Bank pourrait avoir des répercussions mondiales, car le won sud-coréen est une monnaie fiduciaire majeure échangée contre des crypto-monnaies et a dominé les volumes d'échanges mondiaux au premier trimestre 2024.
K-Bank vise une introduction en bourse de 730 milliards de dollars, avec une valorisation attendue de 4 milliards de dollars d'ici fin octobre.
Le législateur Lee a exprimé des soupçons quant à l'approbation par la FSC de la demande d'introduction en bourse de K-Banks, à laquelle Kim a répondu : « Je pense que la FSC a peut-être effectué un examen suffisant. »
Lire aussi
Caractéristiques Ce que les critiques de Solanas ont bien compris et ce qu'ils ont mal compris
Articles sur la manière dont les investisseurs activistes pourraient changer le paysage des crypto-monnaies
Hong Kong va distribuer davantage de licences
Selon Julia Leung, PDG de la Securities and Futures Commission (SFC) de la ville, Hong Kong, le centre financier asiatique devrait connaître une augmentation des échanges de crypto-monnaies sous licence d'ici la fin de l'année.
Dans une interview accordée aux médias locaux, Leung a mentionné que son agence avait commencé à inspecter sur place les demandeurs de licences de crypto-monnaie. Les autorisations devraient être délivrées par lots d'ici la fin de l'année.
À ce jour, seules trois bourses ont été autorisées à mener des opérations de crypto-monnaie sous licence à Hong Kong.
Le 4 octobre, Hong Kong Virtual Asset Exchange Limited a rejoint les rangs de HashKey et OSL en tant qu'échanges agréés.
Entre-temps, 14 bourses ont retiré leurs demandes et une a été renvoyée par la SFC.
Le dernier à se retirer a été Hong Kong Digital Asset Xchange (HKDAX) le 9 octobre.
HKDAX a récemment fait la une des journaux après avoir soumis sa demande de licence de crypto-monnaie trois mois après la date limite.
S'abonner
Les lectures les plus captivantes sur la blockchain. Diffusées une fois par semaine.
Adresse email
S'ABONNER
