Un cartel de trafic de drogue du Texas composé de six individus a été condamné à des peines allant de la probation à 84 mois pour blanchiment d'argent impliquant des crypto-monnaies.

La décision a été prise à la suite d'enquêtes impliquant plusieurs organismes chargés de l'application de la loi, dont le FBI, la DEA, les chefs de police de Houston et de Mason ainsi que les services d'inspection postale des États-Unis dans le cadre de l'Organized Crime Drug Enforcement Taskforce (OCDETF).

Cette collaboration a été considérée comme une preuve des efforts déployés par les autorités américaines pour lutter contre les trafiquants de drogue et les blanchisseurs d’argent de haut niveau, en mettant l’accent sur le démantèlement de ces réseaux illégaux qui exploitent les plateformes en ligne pour des activités illégales.

Le gang de trafiquants du Texas blanchit 50 000 dollars par mois

Entre juillet 2019 et décembre 2020, le gang de trafiquants de drogue du darknet qui opérait sous le nom de code « Loverbois » a vendu près de 12 kilogrammes de méthamphétamine par mois et blanchi environ 50 000 dollars grâce à la cryptomonnaie.

La drogue était distribuée sous forme de pilules d'Adderall. Au cours de la même période, le gang traitait environ 20 commandes de drogue par jour.

Le bureau du procureur américain pour le district sud de l'Ohio a révélé la condamnation des six individus composant l'équipe « Loverbois ».

« Les accusés ont vendu au moins 11,98 kilogrammes de méthamphétamine sous forme de pilules et blanchi entre 15 000 et 50 000 dollars par mois en utilisant la cryptomonnaie. »

Documents judiciaires.

L'opération illégale a été révélée après que des agents infiltrés des forces de l'ordre de l'Ohio ont commandé et reçu une livraison de fausses pilules, ce qui a ensuite conduit à une mise en examen par un grand jury fédéral en juin 2021.

Selon Hoodline, l'un des membres du gang, Kevin Tran, a reçu sa sentence le 30 septembre.

Chaque membre du gang a exécuté des tâches spécifiques

Selon les documents judiciaires, un individu identifié comme Duc Cao Phung a créé et géré les comptes des Loverbois pendant le crime, prenant des commandes en ligne et supervisant généralement les transactions cryptographiques.

Selon certaines informations, Phung aurait obtenu les pilules de William David Goode Harris et d'Ainoa Winniec Plumber Guzman, qui étaient responsables de la création des médicaments dans leur résidence de Houston à l'aide d'équipements industriels, notamment un mélangeur et un presse-pilules.

Tran était responsable de l'approvisionnement en drogue et des transactions, tandis que le bras droit de Guzman, Zachary Kacmar Pray, était chargé de gérer les tâches logistiques.

Selon les documents judiciaires, Phung était également impliqué dans la coordination de la réception de crypto-monnaies en échange de pilules et dans le blanchiment de ces produits, tandis qu'un autre membre clé du gang identifié comme John Dang s'occupait de l'emballage et du blanchiment.

« Dang emballait des pilules pour l'expédition et la livraison et aidait à déplacer et blanchir des cryptomonnaies. Dang blanchissait environ 15 000 dollars par mois », peut-on lire dans une partie des documents judiciaires.

Le volume de drogue transporté a entraîné des répercussions importantes pour tous les membres impliqués dans le cartel de la drogue.

Le chef adjoint de la police criminelle, Fredrick C. « Fritz » Shadley, était le procureur dans l’affaire qui a marqué une victoire pour les forces de l’ordre contre les opérations criminelles.

Cela survient alors que les cas de blanchiment d’argent et de cybercriminalité impliquant des actifs numériques sont en augmentation à mesure que de plus en plus de personnes les adoptent.

Récemment, un cybercriminel de 21 ans de l'Indiana a admis avoir escroqué plus de 500 personnes de 37 millions de dollars en cryptomonnaie lors d'une cyberattaque en 2022.

En juin dernier, les forces de l'ordre du Costa Rica ont arrêté au moins 36 individus liés à une bande criminelle impliquée dans le blanchiment d'argent via des cryptomonnaies. L'organisation criminelle impliquait des fonctionnaires du gouvernement et des agents des forces de l'ordre.