Introduction
Dans le cadre d'une opération inédite, le FBI a réussi à utiliser un faux jeton de cryptomonnaie pour découvrir et arrêter 18 individus impliqués dans une fraude de grande ampleur. L'opération, qui a duré plusieurs mois, s'est concentrée sur un jeton basé sur Ethereum appelé NexFundAI, créé par le FBI dans le cadre de son opération.
L'opération d'infiltration
L’approche innovante du bureau a ciblé quatre grands teneurs de marché soupçonnés d’être impliqués dans de multiples opérations de dumping : Gotbit, CLS Global, MyTrade et ZM Quant. Ces entreprises ont été accusées d’avoir gonflé artificiellement les prix des jetons par le biais de transactions frauduleuses en échange de pots-de-vin.
Résultats de l'opération
À la suite de cette opération, quatre individus ont déjà plaidé coupable et un autre a accepté de le faire. Trois autres suspects ont été arrêtés cette semaine au Texas, au Royaume-Uni et au Portugal.
Sensibilisation aux victimes
Le FBI a désormais contacté les victimes potentielles de NexFundAI et des tokens associés, en créant un formulaire dédié pour ceux qui auraient perdu des fonds. Les victimes peuvent avoir droit à divers services, restitutions et protections juridiques en vertu des lois fédérales et étatiques.
Déclarations officielles
Le procureur américain par intérim Joshua Levy a salué l'opération comme un effort pionnier pour lutter contre la fraude dans le secteur des cryptomonnaies. La Securities and Exchange Commission (SEC) a également déposé des plaintes civiles contre plusieurs entités impliquées pour des violations présumées de la législation sur les valeurs mobilières.
Réaction de la communauté
La réaction de la communauté crypto a été largement positive, beaucoup d’entre eux louant l’approche technologique avisée et innovante du FBI pour lutter contre la fraude. Cette opération marque une étape importante dans les efforts des forces de l’ordre pour lutter contre les comportements criminels dans le domaine des cryptomonnaies en pleine évolution.
Conclusion
Cette opération marque une étape importante dans les efforts des forces de l’ordre pour lutter contre les comportements criminels dans le domaine des cryptomonnaies en évolution rapide, démontrant la capacité du FBI à s’adapter aux nouvelles technologies dans sa lutte contre la fraude.