Le comportement erratique du marché de la cryptographie n’a rien de nouveau, mais absolument personne n’a vu des niveaux aussi épiques de mauvaise gestion des fonds venant de géants établis. Le tournant de la jeune industrie vers une situation plus sordide a surpris tout le monde, surtout après la ruée vertigineuse de la course haussière de l’année dernière.
L’année 2022 a été marquée par la corruption et les activités frauduleuses. Une industrie qui prétend avoir des transactions traçables et publiques a vu de grosses sommes d’argent être canalisées de manière malveillante avec beaucoup d’audace et de singularité. Des NFT étaient volés, mais personne ne savait quoi faire. Les tirages de tapis ont fait des ravages dans l’espace DeFi. Des milliers de milliards ont été effacés des marchés jusqu’à présent.
Il ne reste plus que les récits d’incompétence et d’arrogance de certains des gros bonnets déchus, qui servent d’enseignements importants à ceux qui nous regardent de près. Regardons l’année qui s’est produite.
Le vrai visage de Sam Bankman-Fried
L’effondrement de FTX pèse le plus lourd sur le marché, marquant la chute du golden boy de l’industrie. Sam Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG de FTX alors que la société a déposé son bilan (chapitre 11) en novembre. Il est désormais présenté comme le nouveau Bernie Madoff.
Source : The Japan Times
Ses commentaires dans les médias qui ressemblaient à quelque chose du genre – « Je suis un idiot, pas un escroc » – n’ont pas plu à la communauté. L'ancien dirigeant de FTX a été frappé d'une litanie d'accusations et accusé d'avoir arnaqué près d'un million de personnes.
Bankman-Fried et son cercle d'amis/collègues autrefois très soudés ont été accusés d'avoir commis une fraude internationale de plusieurs milliards de dollars et d'avoir investi des millions dans des candidats politiques en seulement trois ans. De l'échange sauvage de DM entre lui et un journaliste aux interviews post-scandale, ce fut un véritable désastre pour le milliardaire détrôné de 30 ans.
Tout s'est effondré pour SBF alors que sa bourse a été confrontée à une crise de liquidité massive dans une tempête de retraits et à un échec total à honorer les demandes de rachat. Un fil de discussion rapide sur certaines des découvertes les plus choquantes mises en lumière par les liquidateurs peut être trouvé ici :
Bien que l'effondrement de @FTX_Official soit désormais de notoriété publique, saviez-vous que l'utilisateur root permettant d'accéder aux clés privées et aux données extrêmement sensibles était accessible via un e-mail de groupe non sécurisé ?
Le dépôt de bilan a fait plusieurs affirmations choquantes, en voici quelques-unes. pic.twitter.com/mOcxCGPTpQ
– Officiel de CryptoPotato (@Crypto_Potato) 21 novembre 2022
La chute de Terra
Ce qui s’est exactement passé avec le stablecoin algorithmique de l’écosystème Terra, UST, reste un mystère. Mais les régulateurs et les critiques de Do Kwon ont rapidement rejeté cette affaire comme étant un cas de manipulation du marché.
Son PDG autrefois arrogant n’a fait preuve d’humilité qu’après que l’écosystème soit tombé dans une disgrâce désastreuse. Le crash cryptographique qui a suivi a anéanti environ 60 milliards de dollars, ébranlant l’ensemble du marché mondial des devises numériques.
Quoi qu’il en soit, l’effondrement de l’ensemble de l’écosystème a conduit à une surveillance accrue des pièces stables en général. Après l’effondrement, les régulateurs mondiaux ont commencé à proposer diverses façons de mieux réguler les pièces stables afin d’éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l’avenir.
Néanmoins, la contagion s’est propagée à travers le marché comme une traînée de poudre, ce qui nous amène au point suivant.
La capitale des trois flèches s'en va
Ce qui était l’un des plus grands hedge funds du secteur s’est avéré être une société opérant avec une gestion des risques particulièrement indulgente, après avoir été surexposée sur plusieurs fronts.
La société commerciale, dirigée par les puissances communautaires Kyle Davis et Zhu Su, a été mise en liquidation par un tribunal des îles Vierges britanniques en juin. Citant des sources proches du dossier, Sky News a rapporté que « la liquidation serait un moment important dans l’effondrement actuel du secteur des cryptomonnaies, qui a connu une croissance vertigineuse ces dernières années ».
En soi, cela a eu un impact sur le secteur, car de nombreuses entreprises de crypto-monnaie avaient des fonds gérés par 3AC. Mais cela ne s’est pas arrêté là.
L'ombre de Machinsky
Plusieurs PDG ont quitté le marché cette année alors que le marché baissier s’installait. Alex Mashinsky a également démissionné de son poste de chef du prêteur de crypto-monnaie en faillite Celsius en septembre.
Source : Archives CryptoPotato
Mais ses mouvements louches continuaient de faire du bruit. Un rapport selon lequel Mashinsky et de hauts dirigeants de l'entreprise encaissaient juste avant que la plateforme n'arrête les retraits des utilisateurs a été publié.
Il s’est avéré que quelqu’un comme Mashinsky, qui répète simplement des slogans simples tels que « les banques ne sont pas vos amis », a fini par créer une banque conventionnelle, dans l’espoir de générer des gains grâce au trading de crypto et à la spéculation.
Son orgueil était sans fin, mais comme le dit le proverbe, si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Celsius, comme indiqué, a déposé une demande de mise en faillite (chapitre 11) après avoir reconnu un trou de 1,2 milliard de dollars dans son bilan. Un procès distinct accuse désormais Celsius de « mettre en œuvre un « système de Ponzi ».
La défaite d'Axie Infinity
Plusieurs formes différentes d’escroqueries cryptographiques ont proliféré cette année. Mais le pont Ronin du jeu de cryptographie Axie Infinity a porté le maximum de contrôle dans un piratage très médiatisé effectué dans le cadre d'un stratagème de phishing élaboré impliquant de fausses offres d'emploi LinkedIn.
Le célèbre groupe nord-coréen – Lazarus – est responsable de la perte d’Axie.
Selon certaines informations, les escrocs auraient ciblé les employés de Sky Mavis et auraient contacté LinkedIn au nom d'une entreprise fictive. Un ingénieur senior a mordu à l’hameçon et a procédé à plusieurs séries d’entretiens qui comportaient une fausse rémunération « extrêmement généreuse ». En cliquant sur un PDF censé contenir l’offre officielle, les pirates ont réussi à compromettre l’ordinateur de l’ingénieur.
À son apogée, Axie Infinity était énorme, comptant 2,7 millions d'utilisateurs actifs quotidiens et plus de 200 millions de volumes de transactions hebdomadaires pour ses NFT en jeu en novembre de l'année dernière.
Une stratégie de trading très rentable… ou pas ?
L'attaquant de Mango Markets, Avraham « Avi » Eisenberg, a vidé les pools de liquidités du marché de trading et de prêt basé à Solana.
Tout en affirmant que ses actions étaient légales, Eisenberg a déclaré que la stratégie de trading qu'il a appliquée était « hautement rentable », rendue possible parce que les développeurs de la plateforme de trading DeFi « n'ont pas pleinement anticipé toutes les conséquences de la définition des paramètres tels qu'ils sont ». .»
Les régulateurs pensent différemment. Le théoricien des jeux autoproclamé a été accusé de fraude sur les matières premières et de manipulation du marché par les procureurs américains et a été arrêté à Porto Rico le 26 décembre.
Ébranler le système de croyance
Ashni Christensen, responsable principal de la communauté du marché NFT Superrare, et Brantly Millegan, directeur des opérations d'Ethereum Name Service (ENS), ont fait l'objet d'un examen minutieux en février à la suite de tweets précédents. L’utilisation d’un langage raciste et les tweets sur les abus transphobes ont provoqué un émoi dans la communauté, une large majorité appelant au renvoi des dirigeants.
C’était l’époque où la culture « éveillée » se heurtait de plein fouet à certaines croyances de l’industrie de la cryptographie qui se portent garantes de l’inclusivité.
L'acteur américain Seth Green a été victime d'un hameçonnage
Les NFT du Bored Ape Yacht Club (BAYC) de l'acteur Seth Green ont été volés. Le créateur de Robot Chicken s'est vu retirer toute sa collection NFT après avoir succombé à une arnaque de phishing en mai. Ses pertes NFT comprenaient le Bored Ape Yacht Club #8398, deux Mutant Apes, qui est un autre projet NFT des créateurs du Bored Ape Yacht Club, Yuga Labs, et un Doodle NFT.
Le détective de la blockchain, ZachXBT, a découvert plus tard que le vol des NFT de l'acteur faisait partie d'une opération d'escroquerie sophistiquée de plusieurs millions de dollars qui a fait de nombreuses victimes.
Indignation face aux sanctions en espèces liées à Tornado
L’OFAC sanctionnant le mélangeur crypto controversé, Tornado Cash, a touché les racines libertaires de la crypto.
Toujours considéré comme un ennemi par les forces de l'ordre, les pirates informatiques nord-coréens pensaient que Tornado Cash était à l'origine du vol de 625 millions de dollars du pont Ronin ainsi que de 100 millions de dollars du pont Horizon. Peu de temps après, un développeur de Tornado Cash âgé de 29 ans a été arrêté par l'Agence néerlandaise contre la criminalité (FIOD).
L’industrie de la cryptographie a réagi avec indignation et poursuites.
Kyle Roche Enregistrements
Le cabinet d’avocats Roche Freedman est connu pour avoir intenté des recours collectifs contre certaines des sociétés de cryptographie les plus populaires. L'émetteur de Stablecoin Tether et la bourse sœur Bitfinex, la Fondation Tron et BitMEX en sont quelques-uns.
Cependant, les choses sont devenues embarrassantes pour l'associé Kyle Roche en août lorsqu'il a été filmé en train de traiter les jurés de « 10 idiots » et de se vanter d'avoir « poursuivi la moitié des entreprises du secteur ».
Ce qui a suivi était une moquerie totale de lui-même et des affirmations étonnantes sur les initiés de l'industrie. Roche a affirmé que son cabinet d'avocats avait un « pacte secret » avec le développeur de blockchain Avalanche, Ava Labs, pour s'en prendre à ses rivaux en échange d'une « quantité massive » d'actions et de millions de dollars de jetons AVAX.
Le juge l’a qualifié de « particulièrement stupide ».
Approuver des titres est devenu une affaire coûteuse pour ce Kardashian
L'influenceuse célèbre Kim Kardashian a été condamnée à une amende de 1,26 million de dollars avec la SEC pour son soutien à EthereumMax (EMAX).
Source : Archives CryptoPotato
Kardashian avait fait la promotion de l'obscur jeton auprès de ses 225 millions de followers sur Instagram sans révéler que la publication était une publicité. Elle a reçu 250 000 $ pour la même chose.
Le rachat chaotique de Twitter par Elon Musk
Le patron de Tesla n'est à la tête de Twitter que depuis fin octobre, mais beaucoup de choses ont changé sur la plateforme de médias sociaux.
Qu'il s'agisse de licencier des cadres supérieurs, de réduire les effectifs de base de 50 %, de bombarder les employés restants d'un ultimatum concernant leur éthique de travail et d'instaurer un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, telles que la facturation aux utilisateurs pour obtenir ou conserver une coche de vérification. , le Blue Bird a été chamboulé.
Vous pouvez consulter la série complète d’événements qui ont conduit à l’acquisition dans notre fil de discussion ici :
C'est @elonmusk qui marche dans le siège de Twitter avec un véritable évier. Capturer de manière fantaisiste la vidéo « entrer dans le siège de Twitter – laissez cela pénétrer ! » Le patron de Tesla a également révélé les raisons pour lesquelles il a acquis Twitter.
Voici le détail complet de la façon dont l’ensemble de l’accord s’est déroulé : pic.twitter.com/ZcZdplcleL
– Officiel de CryptoPotato (@Crypto_Potato) 27 octobre 2022
Puff Piece de la BBC
Personne n’aime plus les histoires de la misère à la richesse que la BBC et a presque publié un « article bouffant » sur un escroc crypto. Hanad Hassan est un réfugié de 20 ans qui a déclaré qu'il « voulait utiliser sa richesse pour aider les gens » et a affirmé que le projet de cryptographie qu'il a fondé avait déployé 270 000 $ pour de bonnes causes. Il aurait été le fondateur d'Orfano X en 2021.
Mais ce n’est que cette année que la BBC a pris note de lui. Le diffuseur a préparé un documentaire de près de 30 minutes sur un escroc crypto intitulé « We Are England : Birmingham's Self-Made Crypto-Millionaire ». Les réseaux sociaux ont fait ce qu’ils font de mieux. Les utilisateurs de Twitter ont accusé le fondateur d'avoir volé les fonds des utilisateurs après avoir créé un projet frauduleux.
La BBC a ensuite lancé une enquête interne après avoir discrètement retiré l'article. La diffusion programmée a également été interrompue quelques heures avant sa mise en ligne prévue en février. La BBC est maintenant confrontée à des questions sur le degré de diligence raisonnable qu’elle a réellement effectué sur le projet et sur le travail de l’escroc.
C'est un emballage
Il existe sûrement d’autres histoires qui répondent aux critères d’un scandale, et nous en avons peut-être oublié certaines dans ce qui semblait une liste interminable.
Pour ce qui vaut la peine, espérons au moins que 2023 offrira plus d’histoires de fierté que de sordides.
L'article 13 plus grands scandales cryptographiques et histoires controversées de 2022 apparaît en premier sur CryptoPotato.