Une analyse approfondie des dernières transactions menées par l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, et par la société de capital-risque aujourd'hui disparue Alameda Research suggère que SBF pourrait avoir enfreint les conditions de sa libération sous caution.
Le 27 décembre, quelques jours seulement après que Bankman-fried ait quitté la prison moyennant une caution de 250 millions de dollars, une adresse qu'il avait personnellement confirmée comme étant la sienne en septembre 2020 a transféré tous ses actifs restants vers une nouvelle adresse.
La transaction a transféré environ 800 $ d'ethereum vers l'adresse inconnue, où elle a été rencontrée par plus d'un demi-million de crypto-monnaie provenant de plusieurs adresses, dont beaucoup sont des adresses connues d'Alameda Research.
L’ancien PDG de FTX a nié toute implication dans une activité sur la chaîne, mais il a revendiqué la propriété de l’une des adresses impliquées dans le tweet mentionné ci-dessus. De plus, selon un rapport de CBS News du 22 décembre, la caution de Bankman-Fried comprenait une condition de ne pas dépenser plus de 1 000 $ sans l’autorisation du tribunal.
Aucun de ces éléments ne me concerne. Je ne déplace pas et ne pourrais pas déplacer aucun de ces fonds ; je n'y ai plus accès. https://t.co/5Gkin30Ny5
– SBF (@SBF_FTX) 30 décembre
Une plongée en profondeur dans les données en chaîne
Depuis le début de son activité sur la chaîne le 27 décembre, la nouvelle adresse a traité un nombre étonnant de 105 transactions - 52 le 27 décembre et 53 le 28 décembre. L'adresse a reçu un total de 690 641 $ de cryptomonnaie, dont 32 transferts d'une valeur totale de 367 083 $ provenant d'adresses connues d'Alameda Research.
Les transactions ont été soumises par la nouvelle adresse créée qui a reçu 800 $ d'une adresse Bankman-Fried connue. | Avec l'aimable autorisation d'Arkham Intelligence
La nouvelle adresse n'a envoyé que cinq transactions de dépenses, mais celles-ci ont vidé tous ses fonds et laissé le portefeuille vide. La majeure partie de ces fonds a été envoyée à deux adresses, l'une commençant par 0xE5cC0 qui a reçu une transaction de 60 450 $ et l'autre commençant par 0x64e9B qui a reçu une transaction de 605 280 $ et une transaction de 24 080 $.
Les deux transactions de gauche ne valaient que 120 $ et ont probablement été envoyées pour payer les frais de transaction et siphonner l'argent de ces adresses. Les transactions de droite valent au total environ 690 000 $. | Avec l'aimable autorisation d'Arkham Intelligence.
L'adresse 0xE5cC0 (celle qui a reçu 60 450 $) n'a envoyé qu'une seule transaction, transférant l'intégralité de son solde à une autre adresse qui avait envoyé plus d'un million de transactions depuis le 21 avril 2021. Même en filtrant les transactions envoyées depuis le 27 décembre, l'adresse a envoyé plus de 6 824 transactions, dont 3 331 sont des transactions de dépenses. Malheureusement, suivre ce transfert au-delà de ce chiffre est loin d'être simple.
L'adresse qui a reçu la majeure partie des fonds, en revanche, est également une adresse nouvellement créée qui n'a montré aucune activité avant le 27 décembre. L'adresse 0x64e9B a reçu un total de 30 transferts entrants transportant 4,169 millions de dollars d'actifs numériques, y compris la nouvelle adresse à laquelle l'adresse Bankman-Fried confirmée a envoyé 800 dollars. Ce total peut être supérieur aux fonds dont cette adresse s'est débarrassée, étant donné que plusieurs transactions entrantes renvoyaient des swaps Metamask et Uniswap (UNI).
Les transferts de l'adresse 0x64e9B comprenaient un total de plus de 860 000 $ d'actifs numériques transférés vers l'échange instantané Fixed Float. Cela interrompt le changement de transaction, car un dépositaire centralisé a pris ces fonds en échange d'un autre actif numérique. Une autre transaction sortante notable est un transfert de 186 000 $ vers une adresse nulle de renBTC, qui est un moyen de transférer le jeton entre les blockchains.
Sam Bankman-Fried a-t-il violé les conditions de sa libération sous caution ?
Les données en chaîne et l’ancien tweet de l’ancien FTX indiquent qu’il a effectivement transféré environ 800 $ d’actifs numériques vers une adresse qui a ensuite été impliquée dans le drainage des adresses d’Alameda Research. Bien que cela suggère que Bankman-Fried est probablement derrière ces transactions, il n’existe aucun moyen simple de prouver qu’il n’a envoyé que 800 $ de cryptomonnaie à la même adresse qui a également reçu des transferts importants d’Alameda Research et d’autres.
Les transactions clairement et indéniablement liées à Bankman-Fried ne représentent que 200 $ de moins que sa limite de 1 000 $. Pourtant, nous ne pouvons pas être sûrs qu’il n’ait pas obtenu une telle autorisation. Le fait qu’il nie avoir effectué des transferts rend plutôt improbable que ces transactions soient de nature légale et qu’il ait eu l’autorisation du juge de déplacer une quantité importante d’argent.
En conclusion, il est possible que Bankman-Fried ait violé les conditions de sa mise en liberté sous caution. Cependant, sans enquête plus approfondie – probablement menée par les forces de l’ordre – on ne peut pas dire s’il l’a fait.
