Sam Bankman-Fried (SBF), le fondateur de la défunte bourse de dérivés cryptographiques FTX, aurait encaissé 684 000 $ via la blockchain Ethereum, comme l'a révélé un enquêteur en chaîne.

Le mouvement de fonds intervient à un moment où le fondateur en disgrâce de FTX s'est vu interdire par le tribunal américain de ne pas effectuer de transactions supérieures à 1 000 dollars sans l'autorisation du tribunal.

SBF aurait déplacé 684 000 $

L'événement a été découvert via un fil Twitter vendredi par l'analyste DeFi autoproclamé, BowTiedIguana.

Après avoir été libéré sous caution de 250 millions de dollars, SBF a envoyé des fonds de son portefeuille public vers une adresse de portefeuille nouvellement créée, 0x7386. . . 51CB. En quelques heures, 32 adresses de portefeuille étiquetées comme appartenant au défunt fonds spéculatif de la SBF, Alameda Research, ont envoyé environ 367 000 $ à la même nouvelle adresse de portefeuille.

De plus, environ 322 000 $ ont été déposés sur la même adresse de portefeuille à partir d’autres portefeuilles. Cela porte la somme totale détenue dans le portefeuille nouvellement créé à environ 689 000 $.

Le portefeuille a ensuite envoyé 629 000 $ de fonds à une adresse de portefeuille distincte, 0x64e9 . . . À peu près au même moment, 11 adresses de portefeuille labellisées Alameda ont envoyé 1 million de dollars de fonds à 0x64e9.

Une partie des fonds reçus dans le portefeuille a été envoyée à un échange cryptographique basé aux Seychelles. Selon l'analyste en chaîne, l'échange n'exige pas que ses utilisateurs se soumettent au processus Know-Your-Customer (KYC).

BowTiedIguana a également découvert que 200 000 USDT avaient été envoyés en trois lots depuis le portefeuille lié à SBF vers l'échange Fixe Float, un échange cryptographique qui offre un réseau éclair.

L'analyste a également affirmé que certains fonds avaient été transférés vers le réseau Bitcoin via le protocole Ren, une société appartenant à Alameda qui permet le transfert de fonds entre les chaînes.

Des avocats vont se pencher sur l'affaire

Tout en démêlant l’ensemble du mouvement des fonds, l’analyste DeFi a attiré l’attention des avocats basés aux États-Unis pour qu’ils se penchent sur la question. L'analyste a ajouté que les données sont accessibles au public sur la blockchain Ethereum pour vérification.

"Comme la blockchain Ethereum est un registre public immuable, ces preuves en chaîne sont disponibles en permanence pour les forces de l'ordre et les tribunaux", a déclaré l'analyste.

Pourtant, certains membres de la communauté Twitter ne estiment pas que SBF ait violé les termes de la libération sous caution. Un utilisateur a déclaré dans un tweet qu'il n'était pas sûr que l'encaissement prétendument effectué par SBF soit considéré comme une « dépense ».

Pendant ce temps, Liquid et FTX Japan, les filiales japonaises de FTX en faillite, ont récemment révélé la stratégie qu'elles mettraient en œuvre pour reprendre les retraits des fonds des utilisateurs.

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