Avec l’augmentation du nombre d’escroqueries liées aux cryptomonnaies, les autorités du monde entier se battent pour protéger les utilisateurs contre les escrocs. À ce propos, le Département californien de la protection financière et de l’innovation (DEPI) a sonné la sonnette d’alarme contre 17 sites Web de courtage susceptibles de se livrer à des fraudes et des escroqueries.

Entreprises se faisant passer pour Uniswap et Wintermute

Selon la page d’alerte aux consommateurs du DEPI, l’organisme de surveillance du marché a reçu des plaintes d’investisseurs victimes d’escroqueries avant de publier la liste.

Certaines des sociétés de cryptographie figurant sur la liste incluent Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com et ZC Exchange.

Deux des 17 sociétés usurpent l'identité de marques bien connues du secteur pour arnaquer des investisseurs peu méfiants. Les copieurs se faisant passer pour l'échange décentralisé (DEX) Uniswap et le teneur de marché centralisé Wintermute étaient respectivement répertoriés sous le nom de eth-Wintermute.net et UniSwap LLC. Les opérateurs derrière les sites Web se cachent sous de faux noms pour mener leurs activités frauduleuses.

Il a fallu 48 heures au régulateur pour compiler les listes indiquant que les plateformes mentionnées précédemment « semblent se livrer à des fraudes contre les consommateurs californiens ».

Pas le premier

Il est important de noter que ce n’est pas la première fois que le régulateur californien émet des alertes d’escroquerie pour avertir les investisseurs contre les entreprises suspectes se présentant comme des organisations légitimes.

Habituellement, le régulateur publie une ou deux sociétés ou individus déclarant qu'une telle coopération pourrait constituer une fraude contre les investisseurs régionaux.

Le dernier rapport représente le deuxième plus grand lot d’escroqueries cryptographiques publié cette année, montrant que le nombre d’escroqueries a considérablement augmenté vers la fin de l’année. En juin, le DEPI a lancé une notice rouge contre 26 fausses sociétés potentielles qui avaient détourné des milliers, voire des millions de dollars des investisseurs.

Selon le rapport, l'avertissement fait suite à des plaintes reçues par l'organisme de surveillance du marché local de la part d'utilisateurs de cryptographie de la région, affirmant que les entreprises les avaient exploités.

Les avertissements indiquaient que les investisseurs avaient perdu entre 2 000 et 1,5 million de dollars.

Alors que la publication précédente a dépassé la nouvelle publiée les 27 et 28 décembre, le DEPI a déclaré qu'il se consacre à protéger les utilisateurs contre les escroqueries et les fraudes.

L'article du régulateur californien met en garde contre 17 sociétés de courtage de cryptographie soupçonnées de fraude apparaît en premier sur Coinfomania.