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La page d'alerte aux consommateurs du DFPI contient désormais 16 alertes du 27 au 28 décembre avertissant les entreprises de paraître impliquées dans une fraude contre les consommateurs californiens.
Les avertissements ont été émis en réponse aux plaintes du public concernant les courtiers et les sites Web, soulignant que les consommateurs subissaient des pertes allant de 2 000 à 1,2 million de dollars.
En deux jours, le Département californien de la protection financière et de l'innovation (DFPI) a émis 17 avertissements différents aux courtiers en cryptomonnaies et aux sites Web qu'il considère comme frauduleux.
Les sites Web de cryptographie suspectés comprennent :
Échange numérique Tahoe
Options de télécommerce
Société commerciale Tony Alin
Hekamenltd/Tosal Markets Limited
Commerce 1960
Yong Ying Global Investment Company Limitée
Effets à l'unisson
VoyanX.com
rbhoodc.com
Rui Win Capital Group LTD
Commerce d'options fiable
Bourse monétaire internationale de Singapour Limited/ Simex
Sun Bit Proa
UniSwap LLC
eth-Wintermute.net
Échange ZC
Où, eth-Wintermute.net et UniSwap LLC sont les deux sites copieurs se présentant comme deux grands noms du secteur de la cryptographie.
La page d’alerte aux consommateurs du DFPI contient désormais 16 alertes du 27 au 28 décembre avertissant que ces entreprises semblent être impliquées dans des fraudes contre les consommateurs californiens.
Il est inhabituel que le DFPI émette autant de notifications à la fois, ce qui implique que le nombre de rapports de fraude cryptographique pourrait avoir augmenté au cours des dernières parties de l’année. La DFPI émet normalement des avertissements intermittents concernant les enquêtes des entreprises ou des avis concernant des cas particuliers.
Les avertissements ont été émis en réponse aux plaintes du public concernant les courtiers et les sites Web, le DFPI notant que les consommateurs ont signalé des pertes allant de 2 000 à 1,2 million de dollars dans certains cas. La DFPI, quant à elle, se contente d’affirmer que ces sites Internet « semblent se livrer à des activités frauduleuses ».
Un thème important évoqué dans la majorité de ces avis est celui des programmes d’abattage de porcs, dans lesquels un individu ou un groupe crée une fausse identité en ligne afin d’entretenir des relations ou des amitiés frauduleuses via les réseaux sociaux, les SMS et les applications de rencontres.
L'objectif ultime est de convaincre la victime d'investir dans la crypto-monnaie via une version frauduleuse d'un site Web réel, en l'occurrence UniSwap LLC et eth-Wintermute.net, ou en envoyant de l'argent à une adresse de portefeuille douteuse.
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