Nishad Singh, ancien développeur en chef d'Alameda et de FTX, a témoigné de 1,3 milliard de dollars de fonds de clients investis dans le renforcement du capital social et de l'image publique de Sam Bankman-Fried. 

Les procureurs fédéraux ont décidé d'interroger les derniers témoins du gouvernement dans l'affaire États-Unis contre Sam Bankman-Fried, communément appelée SBF, le 16 octobre, à la suite des témoignages de personnes clés comme Caroline Ellison et Gary Wang, qui faisaient tous deux partie du cercle restreint de SBF.

Les deux premières semaines du procès pénal de Bankman-Fried pour fraude présumée ont été marquées par les témoignages d'anciens employés qui affirment que Bankman-Fried était la force motrice derrière l'utilisation abusive des fonds des clients de FTX et la tromperie des investisseurs.

Des témoins ont également déclaré au tribunal que Bankman-Fried avait dépensé des millions de dollars pour créer une fausse image publique et qu'il était impliqué dans la corruption de fonctionnaires chinois.

Les avocats de la défense ont déposé une demande d'Adderall à midi avant le neuvième jour du procès, a rapporté crypto.news. Les avocats de Bankman-Fried ont fait valoir que le fondateur de FTX avait besoin de médicaments supplémentaires pour faciliter sa cause et éventuellement témoigner, a confirmé InnerCityPress.

Dépôt du SBF dimanche soir – nouvelle demande pour le jour du procès Adderall afin qu'il puisse décider s'il doit témoigner : "à l'approche de la décision de savoir si M. Bankrnan-Fried témoignera… en raison de son manque d'accès à Adderall, il n'a pas pu se concentrer" histoire à venir https://t.co/uUXBcLMej9 pic.twitter.com/sjZKD6XUUh

– Inner City Press (@innercitypress) 16 octobre 2023

L'utilisateur de FTX a transféré 500 000 $ à l'échange de SBF via le compte bancaire Alameda

Les procureurs ont appelé Tareq Morad à témoigner au cours de la troisième semaine du procès de SBF. Morad était un utilisateur particulier qui a ouvert un compte FTX en 2021 et a financé son solde via des dépôts télégraphiques sur des comptes Alameda. 

Morad, comme le premier témoin Marc-Antoine Julliard, a été convaincu par les mentions de Bankman-Fried dans les grands médias et rassuré par les publications du fondateur sur les réseaux sociaux au cours des dernières heures de FTX. 

Les apparitions dans le magazine Forbes et le lobbying politique à Washington ont été cités par Morad comme propulseurs de la fausse légitimité de Bankman-Fried.

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Les prêts d'Alameda ont financé des dons politiques, selon Singh

Nishad Singh a prêté serment pour témoigner dans le cadre de son accord de coopération avec le gouvernement après avoir plaidé coupable de fraude, de blanchiment d'argent et de violations du financement de campagne. Singh pourrait passer 75 ans de prison pour les crimes reconnus, mais un accord de plaidoyer pourrait réduire considérablement toute peine possible.

Ancien développeur d’Alameda et de FTX, Singh a parlé des « dépenses excessives » du fondateur de FTX et de sa méfiance à l’égard du mode opératoire des fondateurs.

Outre d'énormes injections de liquidités dans des sociétés comme Anthropic et une installation d'extraction de crypto-monnaie au Kazakhstan, Singh a déclaré que Bankman-Fried avait fait des folies considérables en matière d'avenants et de propriétés.

Le cabinet de conseil K5 Global de Michael Kives a reçu un financement d’un milliard de dollars d’Alameda Research et de FTX selon la directive de Bankman-Fried et les dirigeants ont parfois été informés des décisions après coup, selon le récit de Singh. Le témoin a déclaré que FTX avait dépensé 1,3 milliard de dollars en promotions de célébrités, dont des dizaines de millions envoyés à Steph Curry, Kevin O'Leary, Tom Brady et Larry David, pour n'en nommer que quelques-uns. 

Singh a rappelé les achats de biens immobiliers et d'appartements de luxe offerts à des personnes comme Joseph Bankman, le père de Bankman-Fried, qui, selon des témoins, a été inclus dans les conversations de l'entreprise via l'application de messagerie privée Signal.

«Je lui ai dit que c'était trop ostentatoire. Il a dit qu’il dépenserait 100 millions de dollars pour faire disparaître le drame », a répondu Singh lorsqu’on lui a demandé s’il avait vérifié les dépenses de SBF ou l’utilisation des fonds des clients. Bankman-Fried a également proposé de dépenser 120 millions de dollars sur le réseau social populaire Telegram. 

Concernant la ligne de crédit d'Alameda sur FTX, le témoin a déclaré qu'il avait contribué au codage d'une fonctionnalité « autoriser les négatifs » sous les instructions de Bankman-Fried et Wang, ancien directeur de la technologie chez Bankman-Fried. À la connaissance de Singh, la fonctionnalité a été conçue pour accéder aux jetons FTT verrouillés et n'était pas destinée à siphonner la cryptographie des clients sur l'échange. 

"C'était inapproprié", a déclaré l'ancien développeur de FTX à propos du traitement par Alameda et FTX des actifs qui leur étaient confiés.

Selon Singh, le fondateur de FTX et son frère, Gabriel Bankman-Fried, ont supervisé les dons politiques avec Ryan Salame, responsable de FTX Digital Markets. Le trio a conçu un système dans lequel les dirigeants recevaient des prêts, transféraient la valeur à FTX.US, puis les déboursaient pour des campagnes politiques.

Les prêts devaient être accordés de cette façon pour l'optique, a déclaré Singh, ajoutant que les destinataires savaient que l'argent provenait d'ailleurs et que Sam Bankman-Fried tenait des registres méticuleux de toutes les personnes à qui FTX faisait un don. 

« J’ai essayé d’être le moins impliqué possible. Il y a eu une conversation Signal intitulée « Traitement des dons » », a déclaré Singh, expliquant qu'Alameda Research a finalement financé l'ensemble du programme. Notamment, le frère du fondateur de FTX a dirigé Guarding Against Pandemic.

Le témoignage de Singh reflète les récits d’Ellison sur les événements survenus au sein de la haute hiérarchie de FTX entre le 6 novembre de l’année dernière, après la fuite du bilan d’Alameda, et le 12 novembre, lorsque la faillite est devenue publique. Le témoin s’est également rappelé avoir réfléchi à la liquidation de FTT, le jeton d’échange de FTX et l’une des pièces préférées de Bankman-Fried, appelée SRM.

Ils avaient l’air « corrompus » selon Singh.

…dans l’appartement Gemini 1 de Sam, Ryan Salame était au téléphone. Nous parlions de l'appeler solvable. Ils parlaient de rendre les tweets forts, ce que j’ai compris comme étant trompeur. J'avais l'impression que ce n'était pas vrai.

Nishad Singh, ancien ingénieur logiciel en chef d'Alameda Research et FTX

Enfin, le témoin a mentionné avoir parlé à Daniel Friedberg, l’avocat général de FTX.

L'avocat de la défense Mark Cohen a poussé à ajourner le procès de SBF jusqu'au 19 octobre, date à laquelle des médicaments Adderall supplémentaires seraient disponibles. Le juge Lewis A. Kaplan du district sud de New York a décidé de maintenir le calendrier des audiences quotidiennes, ne citant aucune recommandation professionnelle visant à accélérer le processus pour l'ancien chef de FTX. 

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