Le terme « rug pull » est un terme relativement nouveau utilisé pour décrire les escroqueries liées aux cryptomonnaies et aux NFT en particulier. Il s'agit essentiellement d'une sursaturation et d'une modernisation d'escroqueries qui existent depuis des siècles. Bien que le terme puisse être utilisé pour décrire n'importe quelle escroquerie liée aux actifs numériques, il est souvent associé à des projets qui disparaissent soudainement, laissant les investisseurs sans rien.
Les crypto-arnaques sont un problème majeur dans le secteur des crypto-monnaies depuis ses débuts. Ces escroqueries impliquent que les créateurs d'un projet crypto l'abandonnent soudainement et vendent leurs avoirs, provoquant une chute de la valeur du jeton ou parfois une manipulation du jeton lui-même, ce qui lui fait perdre sa crédibilité et son prix.
Bien qu'il n'existe pas de « premier » rug pull définitif, le phénomène a suscité une attention considérable lors du boom des crypto-monnaies de 2017-2018. La saison des ICO a été une période notable pour les rug pulls de crypto-monnaies, avec des projets comme OneCoin et Bitconnect qui ont levé des milliards de dollars avant de disparaître.
Squid Game a introduit un nouveau type de rug pull, où les développeurs ont fait la promotion d'un projet sur les réseaux sociaux, puis ont modifié le contrat intelligent pour empêcher la vente. Des milliers de détenteurs incapables de vendre leur pièce et leur équipe les ont arnaqués avec succès. Aujourd'hui, le phénomène memecoin a créé d'innombrables soft rug pulls qui passent souvent inaperçus.
TL;DR
Un rug pull est une arnaque de sortie où les développeurs lèvent des fonds en vendant des jetons, puis abandonnent le projet, laissant les investisseurs avec des jetons sans valeur.
Les types les plus courants incluent les tirages de tapis classiques, les drainages de pools de liquidités, les vidages de dev et les schémas de Ponzi. Les escrocs utilisent également des méthodes telles que de faux partenariats, de faux audits et des contrats intelligents modifiés pour tromper les investisseurs.
Les signes avant-coureurs incluent des développeurs anonymes, l’absence de verrous de liquidité, des restrictions sur les ordres de vente, des pics de prix inexpliqués et l’absence d’audits externes.
L'essor des memecoins a conduit à davantage de tirages au sort, en particulier avec des jetons faciles à créer. Les investisseurs doivent utiliser des outils d'analyse de contrats intelligents, vérifier les renonciations à la propriété et se méfier des recommandations de célébrités ou des déclarations irréalistes.
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✅ Qu'est-ce que Crypto Rugpull ?
Un rug pull est un type d'escroquerie de sortie qui implique une équipe qui collecte des fonds auprès d'investisseurs et du public en vendant un jeton uniquement pour fermer discrètement le projet ou disparaître soudainement, volant les fonds collectés et laissant les « investisseurs » (c'est-à-dire leurs victimes) avec des jetons sans valeur.
Types de tirage de tapis
Il existe de nombreux types et méthodes de tirages au sort, et ils évoluent souvent pour attirer les utilisateurs et les arnaquer de manière unique et intéressante. Les tirages au sort peuvent être exécutés de diverses manières, du simple abandon de projet à des schémas plus complexes impliquant des manipulations de marché et de fausses promesses. Voici quelques exemples
Classic Rug Pull : le type le plus simple. Les créateurs s'enfuient avec les fonds collectés grâce à la vente de jetons ou de NFT. Cela se produit souvent dans des projets plus petits et moins réputés où les développeurs sont anonymes ou utilisent un pseudonyme.
Arnaque de sortie : similaire à un tirage au sort classique, mais impliquant une manipulation plus complexe du prix avant de disparaître. Les tactiques peuvent inclure l'utilisation de robots pour gonfler les prix ou la diffusion de fausses nouvelles pour attirer plus d'investisseurs.
Drainage du pool de liquidités : les développeurs drainent le pool de liquidités d'un exchange décentralisé (DEX) où le token est échangé, ce qui provoque une chute du prix. Cela peut être fait en exploitant les vulnérabilités des contrats intelligents du DEX ou en utilisant des stratégies de front-running.
Dev Dump : les développeurs vendent une grande partie de leurs actifs lorsque le prix est artificiellement gonflé, ce qui entraîne une forte baisse des prix. Cela peut impliquer un délit d'initié ou une manipulation du marché.
Système de Ponzi : bien qu'il ne s'agisse pas techniquement d'un système de Ponzi, les systèmes de Ponzi sont souvent liés à des projets de crypto-monnaies. Les fonds des nouveaux investisseurs sont utilisés pour payer les retours aux investisseurs précédents, créant ainsi une structure pyramidale insoutenable qui finit par s'effondrer.
Honey Pot : une opportunité de farming à haut rendement où la valeur du jeton est artificiellement gonflée et où, une fois que suffisamment de fonds sont déposés, les créateurs retirent la liquidité. Cela se fait souvent en utilisant des robots pour manipuler le prix du jeton ou en offrant des rendements insoutenables.
Liquidité de sortie : Similaire à un drainage de pool de liquidité, mais avec des tactiques de manipulation de marché supplémentaires ou des exploits de contrats intelligents pour augmenter le prix avant de disparaître.
Team Dump : les membres de l'équipe de développement vendent leurs tokens alors que le prix est artificiellement gonflé, ce qui provoque une chute du prix. Cela peut impliquer un délit d'initié ou une manipulation du marché.
Faux partenariats : les projets prétendent faussement avoir des partenariats avec des entreprises ou des personnes connues pour attirer les investisseurs. Cela peut se faire en publiant de faux communiqués de presse ou en diffusant de fausses informations sur les réseaux sociaux.
Fausse feuille de route : les projets présentent une feuille de route ambitieuse mais n'ont jamais l'intention de la concrétiser. Les délais irréalistes, les retards ou les annulations sont des tactiques courantes utilisées.
Audit fictif : les projets prétendent avoir été audités par des sociétés réputées, mais les audits sont soit fictifs, soit incomplets. Cela peut impliquer le recours à des auditeurs inexpérimentés ou l'omission de détails cruciaux dans le rapport d'audit.
Contrat intelligent modifié : le Rug Pull de contrat intelligent se produit lorsqu'un code malveillant est intentionnellement écrit dans le contrat intelligent d'un projet, permettant aux créateurs de retirer ou de verrouiller les fonds des utilisateurs après le lancement du projet. Ce type de Rug Pull peut être difficile à détecter lors des audits, car l'exploit peut être dissimulé dans un code complexe.
Une fois que les investisseurs ont déposé leurs fonds dans le contrat, les développeurs peuvent activer la fonction cachée, drainant la liquidité ou rendant le contrat inutilisable pour l'usage prévu, laissant les investisseurs avec des jetons sans valeur.
Comment repérer les tirages de tapis
Repérer le Rug Pull n'est pas facile, mais si vous vous concentrez sur quelques domaines, vous trouverez certainement des informations pour tirer des conclusions sur n'importe quel projet. Même si vous êtes un Trader saisonnier, vous devez être vigilant sur quelques points avant de placer votre argent.
🔺 Membres de l'équipe anonymes ou non vérifiés
La crédibilité d’un projet est étroitement liée à la transparence et à la réputation de son équipe de développement. Si les développeurs sont inconnus ou choisissent de rester anonymes, cela soulève des inquiétudes quant à leurs intentions. Les projets légitimes ont généralement des équipes en contact avec le public avec un historique d’implication vérifiable dans le domaine de la cryptographie ou de la technologie. Évitez les projets où il est difficile de retracer le parcours ou l’expérience des développeurs.
🔻Manque de liquidité
Un aspect essentiel de la sécurité des projets est le verrouillage de liquidité, qui garantit que les liquidités fournies aux échanges décentralisés ne peuvent pas être retirées prématurément par les développeurs. Les projets sans verrouillage de liquidité, ou ceux avec une période de verrouillage très courte, pourraient planifier un « rug pull », où ils drainent la liquidité, provoquant ainsi l'effondrement de la valeur du jeton. Il est essentiel de vérifier qu'une partie importante de la liquidité est verrouillée pendant une durée raisonnable.
🔺Limites des ordres de vente
Certains projets imposent des restrictions sur le moment et la quantité de tokens pouvant être vendus par les investisseurs. Si certaines limitations peuvent être justifiées, des restrictions extrêmes peuvent indiquer une tentative d'empêcher les détenteurs de tokens de vendre après une hausse des prix. Les développeurs peuvent utiliser ces restrictions pour organiser une hausse des prix lorsque le prix atteint son maximum, laissant les investisseurs avec des tokens sans valeur. Méfiez-vous toujours des projets présentant des limitations de vente inhabituelles ou excessives.
🔻Pics de prix inexpliqués
Des augmentations de prix soudaines et spectaculaires, ou des cas où une grande partie de l'offre de jetons est détenue par quelques portefeuilles, peuvent indiquer une manipulation du marché. Ces facteurs indiquent souvent une hausse imminente du prix une fois que le prix a été artificiellement gonflé. Effectuez une analyse détaillée de la distribution des jetons et du comportement des prix pour détecter toute manipulation.
🔺 Des rendements irréalistes
Si un projet offre des rendements qui semblent trop beaux pour être vrais, c’est probablement le cas. Des rendements anormalement élevés peuvent servir d’appât pour attirer les investisseurs dans ce qui est essentiellement un piège d’investissement à court terme. Les projets offrant des rendements non durables s’effondrent souvent une fois qu’ils ont attiré suffisamment d’investissements, laissant les participants avec des pertes importantes. Recherchez des projets avec des modèles commerciaux réalistes et durables plutôt que de courir après des récompenses excessives.
🔻Absence d’audits externes
Les projets réputés font généralement l'objet d'audits externes des contrats intelligents pour vérifier la sécurité et l'intégrité globale de leur code. Un audit mené par une entreprise reconnue garantit que les contrats intelligents sont exempts de vulnérabilités. L'absence d'audits vérifiables doit être considérée avec prudence. Assurez-vous que le projet dispose de rapports d'audit accessibles au public provenant de sources fiables avant d'investir.
🔺Site Web générique et livre blanc
Les projets dont le design du site Web n’est pas original ou dont les livres blancs sont génériques sont souvent le signe d’une arnaque assemblée à la hâte. Le manque de créativité, d’innovation ou d’objectif clair doit faire sonner l’alarme. De plus, si les documents du projet semblent copiés-collés ou similaires à d’autres arnaques connues, il est préférable de s’en tenir à l’écart. Les projets légitimes ont généralement des livres blancs uniques et bien détaillés et des plateformes conçues par des professionnels.
🔻Battage médiatique excessif sur les réseaux sociaux
Il est normal de susciter l’enthousiasme autour d’un projet, mais il faut examiner de plus près les projets qui se concentrent uniquement sur la promotion de profits rapides via les réseaux sociaux. Si les efforts marketing semblent exagérer les retours potentiels ou promettre de l’argent « facile » sans expliquer les principes fondamentaux du projet, il pourrait s’agir d’une opération de « pompage et de déversement ». Concentrez-vous sur les projets dotés d’une vision claire et durable plutôt que sur ceux qui poussent à des gains rapides grâce à un marketing agressif.
🔺Manque de transparence
La transparence est essentielle pour établir la confiance avec les investisseurs. Les projets qui esquivent les questions ou manquent de communication active avec leur communauté sont préoccupants. Un projet légitime disposera de canaux de communication ouverts où l'équipe s'engage activement et informe la communauté des mises à jour et des progrès.
🔻Propriété concentrée de jetons
Si quelques portefeuilles contrôlent une grande partie de l'offre de jetons, cela donne à ces détenteurs le pouvoir de manipuler le marché ou de procéder à des ventes massives qui pourraient avoir un impact considérable sur le prix du jeton. Cela peut être un signe révélateur d'un système de pompage et de déversement. Vérifiez la distribution des jetons pour vous assurer qu'elle est suffisamment décentralisée pour empêcher toute manipulation.
L'essor des memecoins Rugpull
Depuis que les memecoins sont devenus l'une des niches les plus populaires dans les investissements en crypto-monnaies, les escroqueries et les mauvais acteurs se sont également développés rapidement. Auparavant, les memecoins étaient amusants et axés sur la communauté, et seuls quelques-uns étaient cotés en bourse. Aujourd'hui, des milliers de memecoins sont créés et déployés quotidiennement, introduisant constamment de nouveaux facteurs de risque et des tirages au sort.
La récente saison des memecoins Solana nous a fait découvrir un nouveau type d'arnaque et de tirage au sort : le protocole Pump.fun basé sur Solana, qui permet à n'importe qui de créer des memecoins instantanément sans aucune connaissance en codage. Cela a conduit à la création de milliers de memecoins chaque jour.
Les créateurs collectent souvent des fonds via leurs comptes sur les réseaux sociaux, qui viennent ensuite s'ajouter à la liquidité du token. Malheureusement, ce processus comporte des risques importants et attire les mauvais acteurs. De nombreuses personnalités des réseaux sociaux et des escrocs exploitent cette tactique, promettant à leurs abonnés des rendements élevés, collectant des fonds, puis finissant par les escroquer.
La facilité d’accès à la création de jetons est en effet devenue un outil formidable pour les escrocs qui cherchent à tromper les gens et à leur voler leur argent. Il existe même des cas où des milliers de jetons portant le même nom existent, ce qui incite les gens à acheter le mauvais par erreur. En réponse, les investisseurs ont commencé à acheter des pièces en fonction de leurs adresses de contrat, mais cela a malheureusement ouvert la porte à de nouvelles escroqueries exploitant cette approche.
Comment éviter les memecoins Rugpull
Bien qu'il soit impossible d'empêcher totalement les arrachements de tapis, vous pouvez prendre des mesures de précaution pour vous protéger des acteurs malveillants. Ces actions peuvent prendre du temps, mais elles sont tout à fait justifiées pour préserver votre sécurité et votre argent.
Utiliser les outils d’analyse des contrats intelligents :
Des outils comme Birdseye vous permettent d'analyser n'importe quel contrat intelligent. Collez simplement l'adresse du contrat dans l'application et elle vous fournira des informations détaillées. Recherchez des signes avant-coureurs tels que l'autorisation de création de jetons toujours activée, ce qui permet au propriétaire du contrat de créer de nouveaux jetons à volonté. Faites attention à la faible liquidité, qui peut rendre difficile la vente de jetons, et au fait qu'un petit nombre de portefeuilles détiennent une part importante de l'offre, ce qui peut entraîner une manipulation des prix et des chutes soudaines.
Vérifier la renonciation à la propriété :
Assurez-vous toujours que la propriété du token a été renoncée. Cela signifie que les créateurs n'ont plus le contrôle sur le contrat et ne peuvent pas apporter de modifications qui pourraient nuire aux investisseurs. Si la propriété n'a pas été renoncée, l'équipe pourrait potentiellement modifier les paramètres clés ou prendre des mesures qui conduiraient à un retrait du tapis.
Évitez d'envoyer de l'argent pour des événements de génération de jetons (TGE) :
L'engouement récent pour le memecoin Solana a démontré les risques d'une confiance aveugle envers les influenceurs ou les projets sans avoir fait preuve de la diligence requise. N'envoyez jamais d'argent à une adresse de contrat pour obtenir des allocations dans de nouveaux memecoins promus par des influenceurs. Souvent, ces projets utilisent le battage médiatique pour attirer les acheteurs sans offrir de valeur ou de sécurité réelle.
Évitez les pièces de monnaie de célébrités :
Même si cela peut paraître dur, 99 % des jetons soutenus par des célébrités ne durent pas plus de 60 jours. Ces jetons sont souvent des moyens rapides de gagner de l'argent, où les célébrités profitent de leur popularité avant que le projet ne disparaisse.
Des recherches récentes menées par Jupiter Slorg ont révélé que les tokens mèmes soutenus par des célébrités ont chuté en moyenne de 94 % par rapport à leurs sommets historiques. Les tokens promus par des personnalités comme Davido, Waka Flocka, Floyd Mayweather, Doja Cat et Lil Reese ont connu des baisses de plus de 99 % dans le mois qui a suivi leur lancement.
Consultez les principaux détenteurs de jetons :
L'analyse de la distribution des tokens est essentielle. Si un petit nombre de portefeuilles détient un pourcentage important de l'offre totale, c'est un signal d'alarme pour un éventuel retrait de jetons. Les gros détenteurs ont le pouvoir de manipuler le prix et pourraient vendre leurs avoirs sur le marché, laissant les petits investisseurs avec des tokens sans valeur. Des plateformes comme Etherscan ou Solscan peuvent être utilisées pour étudier la distribution des tokens.
Surveiller l'activité sociale :
La présence et l’engagement sur les réseaux sociaux peuvent être un bon indicateur de la légitimité et de la croissance potentielle du token. Des outils comme LunarCrush vous aident à suivre l’activité sociale, les mentions et l’engagement global d’un token sur des plateformes comme Twitter, Reddit et Telegram. Les projets dont l’activité sur les réseaux sociaux est minimale ou artificiellement gonflée peuvent être moins dignes de confiance et sujets à des effondrements soudains.
Ne tombez pas dans le piège des promesses 100x :
De nombreux memecoins s'appuient sur des affirmations exagérées de valeur fulgurante pour attirer les investisseurs. Si certains peuvent connaître une hausse rapide, la plupart d'entre eux manquent de valeur durable. Les memecoins avec peu ou pas d'engagement réel sur les réseaux sociaux ou dans la communauté sont peu susceptibles de fournir les rendements 100x promis. Soyez toujours prudent lorsque vous voyez des affirmations irréalistes.
DYOR (Faites vos propres recherches) :
Le conseil le plus important est de toujours effectuer vos propres recherches avant d'investir dans un memecoin. Renseignez-vous sur l'équipe du projet, le livre blanc, la feuille de route et l'engagement de la communauté. Examiner chaque aspect du projet, de ses fondements techniques à son suivi social, vous aidera à prendre une décision éclairée et à éviter d'être la proie d'escroqueries.
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