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Au cours du sixième jour du procès, l'avocat de la défense, Mark Cohen, a interrogé Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research. Elle avait précédemment affirmé que Sam Bankman-Fried l'avait influencée à publier des publications trompeuses sur les réseaux sociaux et lui avait demandé d'utiliser la crypto-monnaie volée des clients pour le remboursement de ses prêts.
Le témoignage du témoin a révélé les événements troublants qui ont conduit aux problèmes de FTX, notamment des pratiques douteuses et des informations cachées.
Selon Caroline Ellison, Sam Bankman-Fried aurait envoyé de faux documents financiers aux prêteurs et caché la véritable valeur de la TTF. En outre, FTX et Alameda ont accordé des prêts d'environ 5 milliards de dollars pour sélectionner des employés en vue d'investissements risqués et de contributions politiques.
Il existe également des allégations de pots-de-vin potentiels versés à des responsables chinois pour débloquer environ 1 milliard de dollars, appartenant peut-être à des clients de FTX. Ces allégations suggèrent des violations du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), impliquant des individus comme SBF et Sam Trabucco, qui était à l’époque co-PDG d’Alameda.
Les lois FCPA aux États-Unis interdisent aux personnes et aux organisations de se livrer à des activités de corruption, telles que des pots-de-vin, avec des agents publics étrangers.
Les rapports indiquent que Constance Wang, David Ma et une autre personne connue sous le nom de « Handi » ont joué un rôle dans ces pots-de-vin présumés. Selon ces rapports, David Ma a demandé à FTX et Alameda de transférer 100 millions de dollars en crypto-monnaies vers des portefeuilles appartenant à des escortes thaïlandaises.
Caroline Ellison a informé le personnel d'Alameda que FTX utilisait les fonds des clients
Au cours du septième jour du procès de SBF, l’avocat de la défense, Mark Cohen, a poursuivi le contre-interrogatoire de Caroline Ellison. Le juge a décidé de ne pas examiner une participation d'un milliard de dollars dans la société d'IA Anthropic.
Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research, a exprimé des doutes sur les décisions commerciales de FTX et sur la forte préférence de Sam Bankman-Fried pour Solana. Elle était également préoccupée par l’investissement dans TerraUSD (UST), ce qui a entraîné des pertes importantes pour FTX et Alameda lorsque la valeur de l’UST a chuté à la mi-2022.
Ellison a assumé davantage de responsabilités au sein du hedge fund de SBF lorsque Sam Trabucco, co-PDG d'Alameda, a démissionné. Elle pensait qu’il valait mieux avoir un seul PDG, même si SBF a proposé Ben Xie pour remplacer Trabucco.
Caroline a révélé que SBF avait le dernier mot sur les décisions, même si elle et Trabucco étaient fréquemment consultés sur les questions commerciales.
Le codage et le développement ont été assurés par Gary Wang et Nishad Singh, respectivement ancien CTO et ingénieur principal pour Alameda et FTX.
La gestion des risques d'Alameda était inadéquate et l'entreprise a été confrontée à au moins un incident de piratage. Ils ont également stocké les clés de leur portefeuille sans structure formelle, ce qui concorde avec les affirmations d'un ancien employé, Aditya Baradwaj, concernant des pertes importantes dues à de mauvaises pratiques de sécurité.
Alameda disposait d'un « système de bonus semestriel » accordant des prêts aux employés, prétendument financés par l'argent des clients FTX et des prêts auprès de prêteurs flexibles. Les allégations suggèrent que les tweets du PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, ont aggravé les problèmes, mais le principal problème était l'utilisation abusive des fonds des clients FTX.
SBF a envisagé de créer une nouvelle entreprise et Caroline a admis avoir commis des actes répréhensibles devant une trentaine d'employés lors d'une réunion à l'échelle de l'entreprise suite aux difficultés de FTX.
Caroline Ellison a confirmé que la décision de rembourser les prêts avec les fonds des clients impliquait Sam Bankman-Fried, Gary et Nishad.
Le fondateur de FTX engagé dans le trading d'obligations japonaises
Le témoin suivant, Christian Drappi, qui travaillait comme ingénieur logiciel à Alameda, avait un bureau à moins de 40 pieds de Sam Bankman-Fried (SBF) dans l'appartement de New Albany d'une valeur de 30 millions de dollars en 2022. Drappi pensait que tout le monde répondait à Bankman-Fried : et il avait un accès complet à tout.
Les employés ont été choqués d’apprendre les discussions sur le rachat de Binance via les publications sur les réseaux sociaux de FTX et du bureau d’Alameda à Hong Kong. Ils se sont ensuite tournés vers Caroline Ellison pour des mises à jour le 8 novembre avant qu'une réunion du personnel ne soit convoquée. Drappi a mentionné qu'il avait démissionné 24 heures seulement après cette réunion à tous.
Prince de BlockFi donne un témoignage
Dans le procès de Sam Bankman-Fried, le septième témoin était le PDG de BlockFi, Zac Prince. Il a révélé que BlockFi avait commencé à prêter de l'argent à Alameda et FTX début 2021. Cependant, en juin 2022, BlockFi a rappelé des prêts à terme totalisant 650 millions de dollars et, peu de temps après, ils ont déclaré faillite, ce qui a coïncidé avec les problèmes financiers de FTX.
L'audience s'est terminée à 16h30. Heure de New York, et le juge Kaplan l'a ajourné jusqu'au 13 octobre. Les procureurs ont indiqué qu'ils avaient deux autres témoins à présenter, dont un agent des forces de l'ordre.
Important : Veuillez noter que cet article est uniquement destiné à fournir des informations et ne doit pas être considéré comme un conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou tout autre type de conseil.
