Les forces de l'ordre de Coinspeaker en Italie et en Albanie répriment les allégations d'escroquerie cryptographique

Les autorités chargées de l'application des lois en Albanie et en Italie ont découvert une arnaque cryptographique présumée d'un montant de 15 millions d'euros (16 millions de dollars). Selon certaines informations, l'équipe commune d'enquête d'Eurojust aurait saisi des avoirs d'une valeur de 3 millions d'euros lors de cette perquisition. L'agence de lutte contre la criminalité organisée transfrontalière de l'Union européenne a également récemment rapporté qu'elle avait confisqué plus de 160 appareils électroniques. Ceux-ci incluent des enregistreurs vidéo numériques, des ordinateurs, des serveurs et un téléphone portable.

Comment les auteurs ont réussi la prétendue arnaque cryptographique en Italie et en Albanie

Eurojust a également allégué qu'un groupe du crime organisé (OCG) opérant depuis un centre d'appels à Tirana, en Albanie, était à l'origine de cette opération frauduleuse. Les suspects ont réussi à commettre une fraude à l'investissement en téléphonant aux victimes à l'aide de numéros virtuels non identifiables et de réseaux privés virtuels (VPN) délocalisés. Selon Eurojust, ces malfaiteurs ont demandé aux victimes de créer un compte sur un portail et de transférer une première somme. Les victimes qui ont accepté ont reçu un gain financier immédiat, après quoi les auteurs les ont recontactés – cette fois en se faisant passer pour des intermédiaires. Selon le communiqué d’Eurojust, le groupe criminel organisé a tenté de vendre sans risque à ses victimes des investissements rentables en crypto-monnaie. Cependant, on ne sait toujours pas si un achat de monnaie numérique a eu lieu.

Les victimes sont également invitées à réaliser des investissements bien plus conséquents, qui constituent parfois la totalité de leur capital économique. Dès réception de ces sommes plus importantes, Eurojust a affirmé que les malfaiteurs avaient réinitialisé les détails des comptes nouvellement créés. En outre, les criminels ont bloqué l'accès des victimes sans méfiance à leurs comptes, détourné les fonds reçus et sont devenus introuvables.

Eurojust a noté que le groupe criminel organisé était capable de tromper ses victimes grâce à l'approche de leur stratégie d'appât et de changement. En permettant aux victimes d’obtenir un gain financier immédiat contre un petit investissement, les auteurs ont gagné la confiance d’investisseurs désemparés.

Deuxième round

Au cours de la deuxième phase de l’arnaque, le groupe du crime organisé a eu accès aux pages bancaires personnelles des victimes. Selon Eurojust, ces criminels pourraient sécuriser l'accès à l'aide d'un logiciel de contrôle à distance sur PC. À ce stade, le syndicat du crime malveillant a ensuite persuadé les investisseurs d’engager la totalité de leur capital économique. Cependant, l’arnaque n’était pas encore terminée.

Eurojust a également affirmé que les victimes qui avaient découvert la tromperie avaient été contactées dans les dernières étapes de la ruse par les membres de l'OCG. Ces malfaiteurs ont ensuite convaincu les victimes d'effectuer des paiements supplémentaires pour récupérer les fonds perdus.

Autres détails relatifs au cas

L’unité de lutte contre la criminalité organisée de l’Union européenne a coordonné ses actions contre l’escroquerie cryptographique Italie-Albanie entre le 13 et le 15 décembre. En outre, l'agence a exécuté des ordonnances de détention préventive contre les principaux suspects de fraude.

Selon certaines informations, les autorités italiennes ont ouvert le dossier à Eurojust en 2020 et treize sites ont fait l'objet d'intenses exercices de recherche en Albanie. En outre, pendant l'action, Eurojust a organisé quatre réunions de coordination et un centre de coordination.

Parmi les autorités qui ont participé à l’action figuraient le ministère public de Pise et les carabiniers de Pise en Italie. En outre, le parquet spécial albanais contre la corruption et le crime organisé (SPAK) et la police d’État ont également participé à l’enquête.

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