Dans un rapport récemment publié intitulé « State of Cross-chain Crime », la société d'analyse de blockchain et de gestion des risques Elliptic a révélé que la valeur de la cryptographie illicite blanchie par le biais d'activités criminelles inter-chaînes a atteint un record de 7 milliards de dollars.

Ce chiffre marque un risque accru, soulignant la menace croissante posée par la criminalité inter-chaînes dans l'industrie de la cryptographie. Le rapport d'Elliptic vise à informer les services d'actifs virtuels, les forces de l'ordre et les entités gouvernementales sur l'état actuel de la criminalité inter-chaînes, en proposant des études de cas. et un aperçu des dernières typologies de cette activité criminelle. Il discute également de l'évolution de la criminalité inter-chaînes et examine les nouvelles sources de risque tout en présentant les capacités d'analyse « holistiques » de la blockchain de l'entreprise, qui fournissent une solution de filtrage spécifique aux équipes de conformité « pour étendre par programmation l'évaluation des risques et fonctionner efficacement » hébergée sur Nexus d'Elliptic. plateforme d'analyse.

Par définition, le crime cross-chain implique le transfert de cryptomonnaies entre différents tokens ou blockchains, souvent effectué rapidement et sans objectif commercial légitime, dans le but de dissimuler l'origine illicite des fonds. Appelée « chain-hopping » ou « asset-hopping », cette méthode de blanchiment de cryptoactifs est de plus en plus prisée par les cybercriminels.

Le rapport d'Elliptic suggère que la criminalité inter-chaînes devient rapidement la technique de blanchiment d'argent préférée pour divers cybercrimes, notamment les escroqueries et les vols de cryptomonnaies. Alors que les méthodes traditionnelles de dissimulation de fonds font l'objet de mesures d'application plus strictes, les criminels se tournent vers la criminalité inter-chaînes pour blanchir leurs gains mal acquis.

Les conclusions du rapport sont basées sur des méthodologies de recherche optimisées par les capacités d'analyse de blockchain holistiques d'Elliptic. Cette technologie permet de filtrer, de tracer, de surveiller et d'enquêter de manière exhaustive sur les activités menées sur plusieurs blockchains et actifs simultanément, offrant ainsi un aperçu de l'ampleur réelle de la criminalité inter-chaînes.

Ces dernières données arrivent un an après le premier rapport d'Elliptic sur l'état de la criminalité inter-chaînes, qui révélait que 4,1 milliards de dollars de fonds illicites ou à haut risque avaient été blanchis via des échanges décentralisés (DEX), des ponts inter-chaînes et des services d'échange de pièces. On estimait que ce chiffre atteindrait 6,5 milliards de dollars d'ici la fin de 2023 et 10,5 milliards de dollars d'ici 2025. Cependant, le calcul actuel de 7 milliards de dollars indique que la criminalité inter-chaînes augmente à un rythme plus rapide que prévu. Environ 2,7 milliards de dollars ont été blanchis grâce à la criminalité inter-chaînes au cours de la période de 12 mois allant de juillet 2022 à juillet 2023.

Plusieurs facteurs contribuent à l’augmentation de la criminalité inter-chaînes. Les criminels se tournent de plus en plus vers des cryptomonnaies autres que le Bitcoin, comme les cryptomonnaies de confidentialité comme Monero ou les stablecoins comme Tether (USDT) et DAI. Ces cryptomonnaies offrent des caractéristiques intéressantes pour les activités illicites. De plus, les mesures d’application de la loi, notamment les saisies et les sanctions, ciblant les activités criminelles cryptographiques traditionnelles ont poussé les fraudeurs vers la criminalité inter-chaînes.

Notamment, les services inter-actifs et inter-chaînes, à l’exclusion des échanges centralisés, ne nécessitent pas de vérification d’identité, ce qui les rend attractifs pour les criminels. Les solutions d’analyse de blockchain classiques n’ont souvent pas les capacités de détecter et de surveiller les activités inter-chaînes, ce qui permet aux acteurs malveillants de rendre leurs activités difficiles à retracer grâce à des sauts fréquents d’actifs ou de chaînes.

Le rapport met en évidence l'augmentation substantielle de la criminalité inter-chaînes dans le domaine des vols de cryptomonnaies, des escroqueries, des systèmes de Ponzi et du blanchiment illicite, le groupe nord-coréen Lazarus étant l'un des principaux contributeurs, ayant blanchi plus de 900 millions de dollars par ces méthodes.

Dans son rapport, Elliptic se concentre sur trois principaux types de fournisseurs de services d'actifs virtuels : les échanges décentralisés (DEX), les ponts inter-chaînes et les services d'échange de pièces, à l'exclusion des échanges centralisés. Ces fournisseurs ont traité un total de 7 milliards de dollars de fonds illicites jusqu'en juillet 2023.

Avis de non-responsabilité : cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n'est pas proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.