Le ministère américain de la Justice a ouvert des poursuites pénales contre huit entreprises chinoises et leurs 14 employés pour distribution de drogue à l'aide d'actifs numériques.
"Nous savons que l'approvisionnement mondial en fentanyl, qui finit par tuer des Américains, commence par les entreprises chimiques chinoises", a déclaré le procureur général Merrick Garland.
Ces entreprises sont soupçonnées de produire du fentanyl et de la méthamphétamine, de distribuer des opioïdes de synthèse et de vendre des précurseurs chimiques, ont indiqué les autorités.
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor a déjà désigné 28 personnes et entités impliquées dans ces crimes.
Les forces de l’ordre ont découvert que la chaîne d’approvisionnement chinoise en drogue se termine dans les comtés du centre et du sud de la Floride. Certaines des substances illicites étaient envoyées directement par courrier en utilisant des intermédiaires, des timbres contrefaits et des déclarations fabriquées.
"Ces entreprises utilisent généralement les transactions en crypto-monnaie pour cacher leur identité, ainsi que la localisation et le mouvement des fonds", a souligné le ministère de la Justice.
Les principaux fournisseurs de fentanyl des États-Unis sont les cartels mexicains Sinaloa et Jalisco Nueva. Des groupes du crime organisé commandent des produits dérivés destinés à la préparation de substances en provenance de Chine, ont ajouté les autorités.
L'enquête a impliqué plusieurs agences gouvernementales, dont la Drug Enforcement Administration et le Financial Crimes Enforcement Network du département du Trésor américain.
Plus tôt, les experts d'Elliptic ont parlé d'un système de fourniture de fentanyl en provenance de Chine en échange de crypto-monnaie. Les fournisseurs chinois d’opioïdes synthétiques gardent plus de 32 millions de dollars dans leurs portefeuilles, selon les analystes.