Les échanges cryptographiques en Estonie et en Lettonie auraient aidé les Russes à contourner les sanctions et à convertir les roubles en d'autres devises.
L'enquête a été menée par Delfi (Estonie), Siena.lt (Lituanie), Frontstory.pl (Pologne), Paper Trail Media, Der Spiegel et ZDF (Allemagne), Der Standard (Autriche) et d'autres médias européens.
Les journalistes ont analysé environ 300 sociétés de cryptomonnaie enregistrées en Estonie et ont constaté des dizaines de violations dans leur travail.
Cela inclut les stratagèmes frauduleux, le blanchiment d'argent, le contournement des sanctions et le financement d'organisations russes, en particulier du Wagner PMC.
L’enquête révèle que plus d’un milliard d’euros auraient pu être blanchis via les échanges cryptographiques estoniens.
"Entre 2018 et 2023, l'Estonie a accueilli des sociétés internationales de cryptographie et des acteurs illicites responsables de plus d'un milliard d'euros de dommages selon les décisions de sanctions américaines, les réclamations publiques, les actes d'accusation, les médias et les victimes."
L’une des plateformes qui aurait permis aux Russes de contourner les sanctions est Coinsbit, l’échange crypto estonien. Le rapport affirme que les utilisateurs pourraient facilement convertir des roubles russes en Bitcoin (BTC) sans contrôle d'identité.
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L’enquête mentionne également MEXC, une bourse internationale de cryptomonnaie.
On pense que l’échange ne permet pas les retraits directement depuis les portefeuilles.
Cependant, il permettait aux clients de transférer des monnaies virtuelles vers des bourses qui encaissaient des dollars et des euros via les systèmes bancaires européens et américains.
Le rapport a également trouvé des didacticiels vidéo en russe sur la manière de contourner les sanctions à l'aide de Payeer. Payeer travaillait en Estonie et n'a pas caché qu'il avait des millions de clients, dont beaucoup en Russie. Cependant, après que l'Estonie a renforcé sa réglementation des échanges cryptographiques en 2022, beaucoup ont déménagé vers la Lituanie voisine.
Une autre société internationale de cryptographie, MoneySwap OÜ, qui exploite la plateforme Mercuryo, aurait créé une nouvelle structure commerciale en Lituanie : MoneyAmber UAB.
Cependant, un porte-parole de Mercuryo a déclaré que la société n'avait aucune relation commerciale avec la Sberbank et adoptait une position « sans équivoque » sur la situation en Ukraine.
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