Un négociant en cacao parisien a déclaré au jury du procès de Sam Bankman-Fried que les publicités coûteuses et le PDG confiant de FTX l'avaient aidé à se convaincre que la bourse de crypto-monnaies était un endroit sûr pour déposer plus de 100 000 dollars afin de pouvoir échanger des crypto-monnaies - mais il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un d'autre que lui touche à ses fonds.
Le gouvernement fédéral a commencé ses poursuites contre Bankman-Fried mercredi après-midi avec un client devenu témoin qui a présenté au jury le trading de crypto-monnaies, l'échange FTX et les prêts prétendument illégaux qui ont fait tomber l'entreprise de crypto-monnaies à la croissance la plus rapide en novembre dernier.
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Marc-Antoine Julliard, un trader en matières premières résidant à Londres, a déclaré qu'il comptait uniquement effectuer des transactions ponctuelles de cryptomonnaies sur FTX, c'est-à-dire acheter et vendre des jetons comme le bitcoin. Il a ajouté qu'il n'avait jamais accepté de prêter ses actifs. Ce professionnel de la finance a expliqué qu'il évitait la fonction plus lucrative de prêt sur marge de FTX, car il souhaitait avoir un contrôle total sur ses actifs.
« Avez-vous déjà envisagé la possibilité que FTX vous emprunte de l'argent ? » a demandé la procureure adjointe Danielle Kudla, procureure générale. Julliard a répondu : « Non. »
Plus de 100 journalistes et spectateurs se sont rassemblés dans l'un des plus grands palais de justice fédéraux lambrissés de Manhattan pour apercevoir Bankman-Fried, l'homme de 31 ans qui, selon les procureurs, a escroqué ses clients, investisseurs et prêteurs de crypto-monnaies de plusieurs milliards de dollars.
Dans leur plaidoirie d'ouverture, les procureurs ont présenté Bankman-Fried comme un méchant calculateur qui n'a révélé à personne au sein de son empire les activités illégales présumées qui, selon eux, ont ruiné ses entreprises et ruiné ses investisseurs. Ils ont renforcé cette image de complot secret avec leur deuxième témoin, Adam Yedidia, un ami d'université de Bankman-Fried qui l'a suivi au sein du fonds spéculatif crypto Alameda Research, puis chez FTX.
Lors de son interrogatoire par Danielle Sasson de l'AUSA, Yedidia a déclaré qu'il avait démissionné de FTX la semaine de sa faillite « lorsque j'ai appris qu'Alameda Research avait utilisé les dépôts des clients pour rembourser les prêteurs ».
La légalité des prêts est au cœur de l'affaire Bankman-Fried. L'accusation accuse Alameda d'avoir financé ses mauvais paris sur le marché des cryptomonnaies avec les dollars des clients de FTX et leurs dépôts en cryptomonnaies. Les avocats de la défense ont affirmé que la relation entre ces deux sociétés n'était ni secrète ni illégale.
Bankman-Fried et ses entreprises « construisaient l'avion en vol », a déclaré Mark Cohen, qui représente la défense, dans sa plaidoirie liminaire. Il a expliqué au jury que son client, un « mathématicien passionné », n'avait rien fait d'illégal, mais peut-être même d'imprudent, comme ne jamais avoir engagé de directeur des risques pour surveiller la santé de sa plateforme d'échange de cryptomonnaies « innovante ». Il a ensuite commencé à rejeter la faute sur l'ancienne PDG d'Alameda Research, Caorline Ellison, ex-compagne de Bankman-Fried et témoin clé, affirmant que l'accusé lui avait demandé à plusieurs reprises de couvrir les risques de la société de trading, mais qu'elle ne l'avait pas fait.
Le premier jour de déposition des témoins a donné aux deux parties un aperçu de l'emprise du juge Lewis Kaplan sur la salle d'audience. Âgé de 78 ans, nommé par Clinton, a fait une rare plaisanterie et s'est parfois légèrement disputé avec les équipes du procès pour avoir posé des questions qu'il considérait comme suggestives ou hors de propos. Dans l'un des échanges les plus étranges de la journée, il a contesté les tentatives des procureurs de montrer au jury une version agrandie du portefeuille FTX des premiers témoins.
Alors que le ministère de la Justice diffusait diverses publicités, il a demandé « Pour que tout soit complet, qui est Tom Brady ? » pour obtenir une réponse officielle. (« C'est un footballeur professionnel », a précisé Yedidia.)
Il a terminé sa journée à 16h25, avant que les procureurs n'aient terminé l'interrogatoire de Yedidia. L'interrogatoire reprendra jeudi. Les procureurs ont déclaré espérer citer au moins deux autres témoins cette semaine, dont Matt Huang de Paradigm, une société de capital-risque qui a investi massivement dans FTX ; et Gary Wang, membre du cercle intime de Bankman-Fried.
Après le départ du jury mercredi, l'équipe de Bankman-Fried a demandé à Kaplan de prendre des mesures pour tenir compte de la prescription d'Adderall de l'accusé. Il ne reçoit pas les quatre doses nécessaires pour rester concentré tout au long de la journée, ont-ils déclaré.
Kaplan a reporté toute action immédiate et leur a demandé de soulever la question auprès d'un responsable du Bureau des prisons.
« Je ne suis pas un professionnel de la santé », a déclaré Kaplan.
De son côté, Bankman-Fried lui-même était collé à son ordinateur portable toute la journée, où il semblait prendre des notes.
Couleur de la salle d'audience :
Aujourd'hui, nous avons pu revoir la célèbre publicité de Larry David pour le Super Bowl. L'un des jurés masculins a visiblement ricané devant cette production à 20 millions de dollars, mais la plupart des autres semblaient plutôt ennuyés. La mère de Sam, Barbara Fried, a murmuré quelque chose à son père, Joe Bankman, lors de la scène de caméo de ce dernier (à l'Independence Hall de Philadelphie).
Ce que nous attendons
Adam Yedidia, ancien développeur de FTX, terminera son témoignage jeudi, mais les noms les plus attendus sont probablement ceux de Matt Huang de Paradigm et de Gary Wang, ancien dirigeant de FTX. Le nom de Huang a été mentionné pour la première fois mardi, puis confirmé par le parquet mercredi.
Jusqu'à présent, le dossier du ministère de la Justice semble se concentrer sur la présentation de FTX comme une entreprise en difficulté et de Bankman-Fried comme le visage et le directeur de ces difficultés. Les premiers témoignages ont été peu précis sur les spécificités de la blockchain et des cryptomonnaies. Marc-Antoine Julliard, négociant en matières premières français basé à Londres et client de FTX, a brièvement expliqué au jury ce que sont les cryptomonnaies, précisant avoir investi dans des cryptomonnaies comme le bitcoin et le dogecoin.
Les procureurs ont demandé à Yedidia d'approfondir cette description, en mentionnant qu'il s'agissait de monnaies décentralisées, sans toutefois approfondir ce que cela signifiait. Cette tactique semble viser à faciliter la tâche d'un jury composé de profanes dans ce qui promet d'être une affaire complexe liée à l'écosystème des actifs numériques.
Le premier groupe de témoins est également révélateur : aucun représentant des forces de l'ordre n'est attendu pour l'instant, et nous n'avons fait qu'effleurer les détails techniques de la blockchain ou du fonctionnement réel de FTX. Nous entendons plutôt des témoignages de personnes directement touchées – un trader qui a perdu plus de 100 000 dollars et ne l'a toujours pas récupéré – et profondément impliquées dans les activités des entreprises.
Paradigm faisait partie d'une levée de fonds massive pour FTX US, la branche américaine de l'empire mondial de la cryptographie qui a levé 400 millions de dollars en janvier 2022. Le fait que Huang soit le prochain témoin suggère que le DOJ continuera à poursuivre un calendrier de témoins visant à exprimer l'idée que FTX semblait être un endroit sûr et « bon » pour stocker des fonds - mais qu'en réalité, ce n'était pas le cas.
Le ministère de la Justice a déclaré lors de sa plaidoirie introductive qu'il entendait démontrer que Bankman-Fried avait dirigé toutes les activités ayant conduit à la faillite de ses entreprises. Wang, qui devrait évoquer le logiciel de FTX – y compris peut-être la porte dérobée qui a permis à Alameda d'emprunter autant auprès de FTX – pourrait alors être le fer de lance de la première semaine de procès.