Combattre les blanchisseurs d’argent crypto sans régulateurs

L’une des principales préoccupations des gouvernements, des régulateurs et des forces de l’ordre concernant les crypto-monnaies est l’utilisation des crypto-monnaies pour déplacer de l’argent à des fins illégales. Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ont donné naissance à des lois de connaissance du client pour de nombreuses entreprises. Les régulateurs ont réprimé les échanges cryptographiques, infligeant des amendes à des entreprises comme BitMEX et Binance pour ne pas avoir mis en place un processus KYC suffisant. Alors que les échanges sont soumis à des règles KYC strictes, les contrats intelligents DeFi fonctionnent sans les mêmes règles. Les agences luttant contre le blanchiment d'argent crypto sans régulateurs sont probablement assez courantes et très hors de vue.

<a href="https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href">https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href</a> Améliorez votre projection des objectifs de prix. Une vidéo gratuite montre comment. La crypto aide les terroristes et le crime organisé à financer leurs opérations

Un problème pour les agences gouvernementales souhaitant protéger leurs citoyens contre les criminels et les terroristes est le financement caché de leurs opérations. Il y a des années, des pays comme le Panama étaient tristement célèbres pour aider les personnes et les organisations à cacher de l'argent, à éviter les impôts, à blanchir les profits de la drogue et même à financer des activités terroristes. Petit à petit, ces opérations ont été interrompues par d’autres pays exerçant des pressions économiques. La crypto reste un moyen permettant aux individus et aux organisations de cacher de l’argent, de déplacer de l’argent, d’éviter les impôts et de commettre de mauvaises choses. Est-il possible d'arrêter tout cela ?

Prenez de meilleures décisions lors du trading de cassures de coin La blockchain n'oublie ni ne cache d'informations

Lorsqu’une personne achète ou vend des crypto-monnaies, la blockchain n’enregistre pas nécessairement un nom ou une pièce d’identité gouvernementale. Changelly, ChangeNow et Cex.io permettent l'achat et la vente de Bitcoin sans aucune pièce d'identité. Binance n'exige qu'une pièce d'identité avec photo et la documentation requise pour Paybis est minime. En règle générale, ceux qui empruntent cette voie paient cinq à dix pour cent de plus. Le problème pour quiconque emprunte cette voie pour cacher ses transactions est qu’il est impossible de brouiller complètement ses traces dans la blockchain. Il est transparent et n'oublie pas.

Israël confisque les actifs cryptographiques iraniens

Un article du Jerusalem Post indique qu’Israël a saisi des millions de dollars d’actifs cryptographiques de la Force iranienne Quds et du Hezbollah. Les États-Unis, le Canada, Israël et d’autres ont désigné la Force iranienne Qods comme une organisation terroriste, au même titre que le Hezbollah. Une division de l’armée israélienne travaillant avec le Mossad, leur agence de renseignement, a réalisé la plus grande saisie (annoncée) de biens terroristes jamais réalisée par leurs agences. Il n’y a évidemment aucune mention de la manière dont ils ont procédé ni des techniques impliquées. Néanmoins, nous avons vu les forces de l’ordre américaines surveiller pendant des années que des portefeuilles spécifiques deviennent actifs, puis s’en servir. Le point de cet exemple est que ce ne sont pas seulement les pirates informatiques du monde entier qui peuvent pénétrer dans les blockchains cryptographiques et saisir des actifs. Les agences gouvernementales peuvent également le faire sans avoir à faire face à des questions juridiques ou à des poursuites judiciaires difficiles.

Une vieille conversation qui s’applique aux blanchisseurs de crypto et d’argent d’aujourd’hui

Cet écrivain se souvient d'une conversation il y a des années au Panama. C'était avec un jeune homme, employé d'une grande banque américaine ayant des succursales dans le monde entier. Il venait au Panama chaque mois et passait une semaine sur place « à regarder les livres ». C'était avant que les régulateurs européens n'obligent le Panama à rendre son système bancaire plus transparent. C'est à cette époque que les gens venaient au Panama, ouvraient un compte et cachaient de l'argent dans ce qui était considéré comme un endroit idéal où la confidentialité bancaire était totale. Pour faire court, le jeune homme a admis, lorsque je lui ai demandé, qu'il était en mesure de voir tous les comptes bancaires de leur banque et d'autres banques au Panama. Son organisation n'était pas intéressée par le fait qu'une personne d'Omaha cache 100 000 $ à son ex-femme ou au fisc. Ils souhaitaient suivre l'argent de la drogue entrant et sortant de Colombie et l'utilisation des banques panaméennes par des terroristes opérant à partir du Moyen-Orient. Généralement, ils ne faisaient rien dans l’immédiat avec les informations qu’ils avaient obtenues. Au contraire, ils ont attendu patiemment et ont agi au moment et de la manière de leur choix. Cet auteur soupçonne-t-il que ce type d’observation, d’attente et de lutte contre les blanchisseurs d’argent cryptographiques sans réglementation a lieu tous les jours dans la cryptographie et n’est annoncé que lorsqu’il n’entravera pas les opérations en cours.

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Publié initialement sur https://profitableinvestingtips.com le 6 juillet 2023.

Fighting Crypto Money Launderers Without Regulators a été initialement publié dans CryptoStars sur Medium, où les gens poursuivent la conversation en soulignant et en répondant à cette histoire.