Aujourd'hui, Sam Bankman-Fried (SBF), ancien PDG de la bourse de crypto-monnaie FTX, a fait face à son premier procès concernant l'incident de faillite de la bourse. Le procès a eu lieu au palais de justice Daniel Patrick Moynihan, au 500 Pearl Street, à New York, à partir de 10 heures, heure locale. La SBF fait face à sept accusations différentes liées à la fraude électronique et au blanchiment d'argent.
Ce procès a eu lieu un an après l’effondrement de l’échange crypto FTX et a entraîné d’énormes pertes pour les investisseurs particuliers et institutionnels. Cet incident a encore aggravé la situation lors du ralentissement actuel du marché de la cryptographie. Ce procès était présidé par le juge de district principal Lewis A. Kaplan, tandis que le procureur adjoint des États-Unis, Nicolas Roos, était chargé de l'accusation.
Lors de cette première conférence, plusieurs aspects importants doivent être notés comme suit :
Le procès durera 6 semaines
Le juge Kaplan a estimé que la durée du procès devrait être d'environ six semaines, ce qui signifie qu'il se terminerait probablement vers la mi-novembre, bien qu'il ait également reconnu que le procès pourrait se terminer plus tôt que prévu.
Si lors de ce premier procès, Sam Bankman-Fried (SBF) est reconnu coupable des sept chefs d'accusation qui lui sont reprochés, il fera alors face à un deuxième procès l'année prochaine qui pourrait potentiellement le voir purger une peine de prison pour toutes les charges simultanément. Cela signifie que SBF pourrait passer le reste de sa vie derrière les barreaux s'il était reconnu coupable.
Diverses réclamations contre SBF
Sam Bankman-Fried, 31 ans, fait face à sept accusations graves, notamment fraude aux clients de FTX, transactions illégales, fraude en valeurs mobilières et blanchiment d'argent.
Le procureur américain Damian Williams du district sud de New York affirme que Bankman-Fried était impliqué dans l'un des plus grands stratagèmes de fraude financière de l'histoire américaine. Williams a également allégué que Bankman-Fried avait alloué des millions de dollars, prélevés sur les dépôts des clients, à son style de vie somptueux et à ses dons politiques, dont certains étaient jugés illégaux.
Il est important de noter que Bankman-Fried n'a admis aucune de ces allégations à ce jour. Il soutient plutôt que la chute de FTX est due à une gestion des risques inadéquate.
Le procès impliquait 12 jurés
Conformément aux procédures légales aux États-Unis, le procès de Sam Bankman-Fried impliquera 12 jurés chargés d'évaluer les preuves disponibles et de déterminer s'il est coupable ou non.
Le processus de sélection du jury a débuté mardi, le juge Lewis B. Kaplan posant plusieurs questions aux jurés potentiels, notamment s'ils avaient une connaissance préalable de FTX et d'Alameda. Sur les 50 premiers jurés potentiels, trois se sont retirés parce qu’ils avaient subi des pertes dans leurs investissements cryptographiques qui pourraient affecter leur objectivité lors du procès.
La sélection des jurés sélectionnés a été annoncée mercredi, après quoi les avocats mèneront un processus de sélection final. Le juge Kaplan a expliqué : "Actuellement, nous avons 50 jurés potentiels qualifiés, qui seront sélectionnés parmi 18 personnes. Sur les 18 personnes, 12 seront les jurés principaux et le reste seront des jurés suppléants."
Liste des témoins potentiels
Parmi les témoins potentiels qui pourraient être présentés à ce procès figurent d'anciens dirigeants de la société Alameda Research tels que Caroline Ellison, Gary Wang, Nishad Singh, Ryne Miller et Constance Wang. Par ailleurs, des membres de la famille de Joe Bankman et Barbara Fried figurent également sur la liste des témoins potentiels. Parmi eux, l'ancien porte-parole de Donald Trump, Anthony Scaramucci, fait également partie des témoins potentiels.
Outre des particuliers, plusieurs institutions telles que Jane Street Capital, Sequoia Capital, BlockFi, Genesis, Ontario Teachers' Pension Plan, Binance, Nexo, Guarding Against Pandemics (l'organisation sœur à but non lucratif de SBF) et Voyager Digital sont également répertoriées comme témoins. qui peut être appelé.
Les avocats s'opposent à la requête du procureur
L'équipe juridique représentant SBF avait présenté plusieurs requêtes avant le début du procès pénal, dans lesquelles elle contestait et demandait des éclaircissements sur certaines décisions du juge.
Cette demande comprend des révisions des preuves liées à la réglementation de FTX aux États-Unis, des actifs liés à la procédure de faillite de FTX, ainsi que l'inclusion des activités caritatives menées par SBF.
Les avocats se sont également opposés à une requête du procureur visant à permettre aux clients de FTX de témoigner de leurs attentes quant à la manière dont l'échange de crypto-monnaie gérerait leurs actifs.
En outre, ils se sont également opposés à l'utilisation du témoignage vidéo d'un utilisateur ukrainien anonyme, invoquant des préoccupations concernant le sixième amendement et le risque de sympathie excessive de la part des jurés, compte tenu de la situation géopolitique en Ukraine.