🚨 Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé avoir intenté huit poursuites contre des entreprises et des employés chinois liés à la production et à la distribution de fentanyl. Il est indiqué que ces sociétés pourraient avoir utilisé des crypto-monnaies et d’autres méthodes de paiement pour cacher leur identité et leurs transactions financières.

- Deux individus, Qingsong Li et Chunhui Chen, affiliés à la Hebei Shenghao Import and Export Company, ont été trouvés en possession de portefeuilles utilisés pour les transferts de fonds liés aux précurseurs chimiques.

- Wei Zhang, affilié à Hubei Guanlang Biotechnology Company, aurait exploité un portefeuille cryptographique facilitant les transactions pour les précurseurs du fentanyl et les additifs opioïdes.

💰 L'Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor a également imposé des sanctions aux parties impliquées dans ces transactions de drogue. La liste couvrait 19 adresses cryptographiques, dont Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) et Tron (TRX).

- Les sanctions se sont concentrées sur la plupart des adresses crypto liées à cinq individus liés à des sociétés liées au trafic de drogue.

- Les quatre adresses appartenaient à la société canadienne Valerian Labs, basée à Vancouver.

🔍 Le Trésor a sanctionné Du Changgen, le chef du réseau criminel de drogue, mais ses adresses cryptographiques n'ont pas été incluses dans la liste des sanctions.