L’engouement suscité par la technologie blockchain transforme le secteur de la finance décentralisée (DeFi) en une nouvelle ruée vers l’or numérique. Mais l’essor des systèmes de Ponzi basés sur les cryptomonnaies – qui ont déjà fait disparaître des millions de dollars du marché cette année – a maintenu les traders et les régulateurs sur le qui-vive.
Un autre cas de système de Ponzi cryptographique a été révélé aux États-Unis, où des escrocs ont récupéré au moins 100 millions de dollars auprès des personnes qui ont investi dans AirBit Club. Sur le papier, AirBit Club est une société de minage et de trading de cryptomonnaies. Mais en réalité, il s’agit d’un système de Ponzi cryptographique.
Mardi, un juge fédéral a condamné trois personnes accusées d’avoir orchestré l’escroquerie de type Ponzi AirBit Club. Selon un communiqué de presse du bureau du procureur américain du district sud de New York, l’avocat Scott Hughes, accusé d’avoir détourné près de 18 millions de dollars provenant de la fraude AirBit Club, a été condamné à 18 mois de prison.
Entre-temps, Cecilia Millan, une promotrice senior d'AirBit Club, a été condamnée à une peine de cinq ans de prison, et Karina Chairez, une autre promotrice senior de l'entreprise, a été condamnée à un an et un jour de prison.
« Les systèmes pyramidaux comme AirBit Club n’auraient pas été possibles sans des facilitateurs comme Hughes, Millan et Chairez. Les peines prononcées aujourd’hui envoient un message clair : quiconque facilite des systèmes d’investissement en cryptomonnaies – et pas seulement ceux qui se trouvent tout en haut de la pyramide – devra faire face à de graves conséquences pour de tels crimes. »
Le procureur américain Damian Williams
Cette décision intervient une semaine après la condamnation à 12 ans de prison des cofondateurs du club AirBit, Pablo Renato Rodriguez et Gutemberg Dos Santos. Les procureurs accusent ces cinq individus d’avoir trompé des personnes en leur faisant investir dans le club AirBit en leur faisant miroiter de faux bénéfices en échange d’investissements dans des « adhésions » au club.
AirBit Club aurait promis à ses investisseurs qu’ils pourraient « gagner des rendements quotidiens passifs et garantis sur tout achat d’adhésion ». Cependant, les responsables ont déclaré que la société ne participait à aucune activité d’extraction ou de trading de Bitcoin et dépensait l’argent durement gagné des investisseurs en voitures, maisons de luxe et « expositions encore plus extravagantes » pour faire plus de victimes.
Cette affaire choquante survient à un moment où la confiance des traders de cryptomonnaies est déjà ébranlée, en raison d’une recrudescence des systèmes de Ponzi cryptographiques aux États-Unis. Comme l’a rapporté Todayq News plus tôt, la communauté tongienne très soudée de Californie a récemment été touchée par un système frauduleux de cryptomonnaies. Plus de 100 personnes ont été victimes de cette arnaque, et leurs pertes se sont élevées à environ 12 millions de dollars.
La tristement célèbre fraude cryptographique OneCoin a également fait la une des journaux le mois dernier après qu'un avocat accusé d'avoir blanchi 400 millions de dollars s'est vu refuser la libération sous caution. En août, la police d'Odisha a démantelé une escroquerie cryptographique de plusieurs millions de dollars qui opérait sous le couvert d'une entreprise d'énergie verte.
L’essor des systèmes de Ponzi cryptographiques, associé à d’autres pratiques trompeuses des entreprises de crypto-monnaies, a créé un déficit de confiance dans le secteur du Web3. Cela a, à son tour, conduit les autorités du monde entier à réprimer l’industrie de la crypto-monnaie.
Alors que les organismes de réglementation du monde entier prennent activement des mesures pour lutter contre les systèmes de cryptographie frauduleux, il est important pour les traders de faire preuve de diligence raisonnable et de prudence avant d'investir leur argent durement gagné dans une entreprise, même si elle semble digne de confiance.
L'article Cinq dirigeants d'AirBit Club condamnés à la prison pour leur rôle dans le système Crypto Ponzi est apparu en premier sur Todayq News.