Binance, un échange de crypto-monnaie, a collaboré avec les forces de l'ordre pour perturber un groupe criminel qui menait une escroquerie cryptographique de boucherie de porcs en Thaïlande. L’opération, baptisée « Ne faites confiance à personne », a conduit à l’arrestation de cinq membres présumés clés du syndicat et à la saisie de divers actifs d’une valeur de 277 millions de dollars. Plus de 3 200 victimes ont déjà contacté les autorités pour demander réparation. Le Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) de la police royale thaïlandaise et le Homeland Security Investigations (HSI) des États-Unis ont travaillé aux côtés de Binance pour démanteler le réseau criminel responsable de l'escroquerie. Le lieutenant-colonel de police Thanatus Kangruambutr, inspecteur du CCIB, a exprimé son appréciation pour la contribution de Binance à l'enquête. Selon l’inspecteur, la montée des escroqueries cryptographiques a entraîné des dommages financiers pour les résidents thaïlandais.
La collaboration entre Binance et les forces de l'ordre est une étape positive vers la lutte contre les activités frauduleuses dans l'espace crypto. Cela témoigne également de l’engagement de Binance à garantir que sa plateforme ne soit pas utilisée à des fins d’activités illégales. La société fait l'objet d'une enquête du ministère américain de la Justice depuis 2018 pour des allégations de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale et de violations des sanctions américaines. Cependant, il n’a jamais été formellement accusé d’un quelconque acte répréhensible. Il est important de noter que si les cryptomonnaies présentent de nombreux avantages, elles sont également vulnérables aux activités frauduleuses. Par conséquent, il est essentiel que les utilisateurs fassent preuve de prudence lorsqu’ils investissent dans des crypto-monnaies et n’utilisent que des bourses réputées comme Binance. De plus, les forces de l’ordre doivent continuer à travailler avec les échanges cryptographiques pour garantir que les activités frauduleuses sont détectées et évitées.