Alors que le procès très attendu de Sam Bankman-Fried, fondateur et ancien PDG de FTX, doit s'ouvrir aujourd'hui, voici tous les faits clés que vous devez savoir.
Le procès tant attendu de Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de la bourse en faillite FTX, devrait commencer aujourd'hui. Le mardi 3 octobre, le procès débutera officiellement avec la sélection du jury dans un tribunal fédéral du Lower Manhattan (palais de justice Daniel Patrick Moynihan, 500 Pearl Street).
L'homme de 31 ans a ainsi une dernière chance de partager sa version des faits, car nombre de ses anciens collègues et associés ont déjà plaidé coupable à plusieurs accusations de fraude et de blanchiment d'argent.
L'affaire FTX est sans doute l'un des plus grands scandales du monde de la crypto-monnaie et même l'un des plus grands cas de fraude financière de l'histoire des États-Unis. Alors, alors que ce procès historique commence, examinons brièvement les faits clés, les accusations et la condamnation potentielle de SBF.
Les trois raisons uniques pour lesquelles Sam Bankman-Fried sera probablement condamné1. Plus de rats que les deux films Willard réunis. L'équipe de poursuite de SBF fera témoigner un éventail incroyablement large de hauts dirigeants de l'entreprise, qui ont tous plaidé coupable et coopèrent pleinement dans…
— John Reed Stark (@JohnReedStark) 2 octobre 2023
Quelles sont les accusations portées contre Sam Bankman-Fried ?
SBF fait face à sept chefs d'accusation dans ce procès pour différents chefs de fraude et de blanchiment d'argent. Ces accusations comprennent :
Deux chefs d’accusation de « fraude électronique ».
Deux chefs d’accusation de « complot en vue de commettre une fraude électronique ».
Un chef d’accusation de « complot en vue de commettre un blanchiment d’argent ».
Chacun de ces cinq chefs d’accusation est passible d’une peine maximale de 20 ans (pour chaque chef d’accusation) et d’une peine minimale pouvant aller jusqu’à 6 mois (pour chaque chef d’accusation).
Il y a aussi :
Un chef d’accusation de « complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières ».
Un chef d’accusation de « complot en vue de commettre une fraude sur des produits de base ».
Ces deux chefs d'accusation sont passibles d'une peine maximale de 5 ans. Bankman-Fried plaide non coupable de ces sept chefs d'accusation.
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Quelle est la thèse du procureur ?
Les procureurs américains ont procédé à l’arrestation de Bankman-Fried le 12 décembre aux Bahamas. Les procureurs dans cette affaire soutiendront que SBF a intentionnellement menti aux investisseurs sur la relation entre Alameda Research et FTX. L’affaire du procureur est basée sur ces trois faits clés :
SBF aurait fourni à Alameda une ligne de crédit illimitée de FTX.
Lorsque Alameda n'a pas réussi à rembourser ses prêts l'année dernière, elle a acquis des fonds de clients auprès de FTX.
SBF aurait ordonné à ses principaux collaborateurs de cacher et de falsifier les informations fournies aux auditeurs et de créer de faux états financiers.
Arrestation de SBF aux Bahamas le 12 décembre (Source : The New York Post)
Selon le rapport de Bloomberg, le procureur prévoit d’appeler 50 témoins, parmi lesquels d’anciens employés, des investisseurs, des experts-comptables et des agents du FBI.
Toutefois, la thèse du gouvernement s’appuiera en grande partie sur trois témoins clés :
Nishad Singh – ancien directeur technique chez FTX
Gary Wang – ancien directeur technique chez FTX
Caroline Ellison – ancienne PDG d'Alameda Research.
Ces trois membres ont déjà plaidé coupable de différentes accusations de violations du financement de campagne, de fraude électronique, de fraude sur les matières premières, de fraude en valeurs mobilières et de blanchiment d'argent.
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