L’Inde souhaite créer une vaste base de données mondiale couvrant tous les échanges de crypto-monnaies, y compris ceux opérant sur le dark web. Cette base de données vise à améliorer la capacité de détection des crimes liés aux crypto-monnaies. Le lancement de cette initiative devrait avoir lieu d’ici la fin de l’exercice en cours, prévu en mars 2024. Cet effort est un élément essentiel de la stratégie plus large de l’Inde visant à affirmer sa position d’acteur important dans la réglementation mondiale des crypto-monnaies.
L'Inde aura accès aux données mondiales d'échange de crypto-monnaies
La base de données mondiale des échanges de cryptomonnaies devrait jouer un rôle crucial en fournissant des informations vitales sur les actifs cryptographiques. Cela permettra aux organismes chargés de l'application de la loi, tels que la Direction de l'application de la loi (ED), le Département de l'impôt sur le revenu et le Bureau central d'enquête (CBI), d'améliorer leur capacité à suivre et à surveiller l'utilisation des cryptomonnaies dans des activités illicites, notamment le blanchiment d'argent.
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a récemment introduit le Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) pour collecter des données fiscales sur les transactions en cryptomonnaies. La base de données des échanges proposée par l’Inde comprendra notamment des informations sur les échanges de cryptomonnaies opérant sur le dark web.
Des responsables de la Financial Intelligence Unit (FIU) ont révélé que l'Inde recherchait activement la coopération d'autres pays pour recueillir des renseignements supplémentaires sur ces échanges secrets. Il a été souligné que si la plupart des pays étaient disposés à partager des informations, les paradis fiscaux étaient plus hésitants.
Selon la FIU, entre 2019 et 2021, des cryptomonnaies d'une valeur d'environ 28 000 crores de roupies (3,3 milliards de dollars) ont été impliquées dans des transactions liées à la drogue.
Un haut responsable de l'Unité de renseignement financier a révélé qu'ils étaient en bonne voie pour que la base de données mondiale complète d'échange de crypto-monnaies soit opérationnelle d'ici la fin de cet exercice, fournissant ainsi une ressource précieuse aux organismes d'application de la loi du monde entier.
L'Inde adopte de plus en plus de réglementations sur les crypto-monnaies
La volonté de l’Inde de créer une base de données sur les cryptomonnaies s’inscrit dans le consensus des dirigeants du G20 sur l’établissement d’un cadre mondial pour la réglementation des cryptomonnaies. En août, les dirigeants du G20 ont proposé d’adopter le Cadre de déclaration des actifs cryptographiques (CARF) introduit par l’OCDE. Le CARF sert de cadre fiscal mondial transparent qui facilite le partage d’informations sur les actifs cryptographiques entre les pays.
L’Inde a fait des progrès considérables dans le secteur des cryptomonnaies, gagnant la reconnaissance d’entités comme Chainalysis en tant que pionnier de l’adoption mondiale des cryptomonnaies. De plus, le pays se classe au deuxième rang des marchés de cryptomonnaies en termes de volume de transactions.
Cependant, cette forte adoption des cryptomonnaies a entraîné une augmentation des activités criminelles associées. En réponse, les autorités indiennes intensifient leurs efforts pour mettre en œuvre des mesures réglementaires. Lors du sommet du G20, le Premier ministre indien Narendra Modi a exprimé son soutien à l'établissement d'un cadre mondial pour la réglementation des cryptomonnaies. De même, dans le cadre de leurs efforts pour lutter contre les crimes liés aux cryptomonnaies, les autorités indiennes ont mis en place un outil de renseignement et d'analyse des cryptomonnaies conçu pour surveiller les transactions de cryptomonnaies sur le dark web.
Au-delà de son rôle principal d’assistance aux forces de l’ordre, les efforts de l’Inde en matière de réglementation des cryptomonnaies devraient également bénéficier à un large éventail d’agences. Elle aidera des organisations telles que l’ED et le Central Bureau of Investigation (CBI) à poursuivre les affaires de blanchiment d’argent.
L’absence de réglementation claire a exacerbé les difficultés de l’Inde à lutter contre la fraude et les crimes liés aux cryptomonnaies. Cependant, le gouvernement central prend désormais des mesures pour résoudre ce problème en réévaluant sa position sur la réglementation des cryptomonnaies.