Par Ari Redford, directeur mondial des politiques et des affaires gouvernementales chez TMR Labs, une société de renseignement blockchain

Compilateur : Wang Eryu, PANews

• Le procès contre le fondateur de FTX et PDG de SBF devrait commencer mardi.

• La tâche principale du premier jour du procès est la sélection du jury.

• Ari Record de TMR Labs détaille l'accent mis sur le premier jour de l'essai.

Exactement neuf mois et 20 jours après son arrestation aux Bahamas, le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, doit être jugé cette semaine devant le tribunal fédéral de New York pour son rôle dans la fraude des clients de la bourse.

Le dossier de SBF avance à une vitesse fulgurante, impliquant des extraditions, de multiples témoins coopérants et des montagnes de preuves.

Les affaires de cette ampleur et de cette ampleur mettent souvent des années à être jugées. Mais avant que les deux parties ne fassent leurs déclarations liminaires, le jury doit d'abord être sélectionné. Ce processus, appelé « voir dire », commence demain.

Voir dire, qui signifie « dire la vérité » en français, est une question qu'un juge ou un avocat posera aux candidats jurés de la communauté afin de déterminer leur aptitude à faire partie d'un juré.

En d’autres termes, le défendeur initial et le tribunal peuvent désigner des jurés justes et stricts grâce à ce processus. Le juge posera des questions aux jurés potentiels, y compris celles soumises par le gouvernement et les avocats de la défense.

Certaines questions sont de nature personnelle (voyage, travail, santé), d'autres sont plus substantielles et visent à déterminer si le juré a des liens avec les parties à l'affaire ou s'il a un parti pris contre l'accusé.

Par exemple : avez-vous déjà détenu une cryptomonnaie ? Ou avez-vous été client de FTX ? En raison des enjeux élevés de l'affaire, les avocats des deux parties peuvent poser dix questions chacun pour éliminer les jurés inaptes.

Même si les questions font en grande partie partie du processus standard de sélection du jury, l'audience préliminaire est également la première occasion pour les avocats des deux parties d'évaluer qui déterminera le verdict dans l'affaire.

Cela donne également l'occasion au gouvernement et aux avocats de la défense de mener habilement une audience préliminaire par le biais d'interrogatoires.

Les procureurs et les avocats de la défense expérimentés écouteront non seulement les réponses des jurés, mais évalueront également leur langage corporel et d'autres comportements qui reflètent des « préjugés ».

Lire les accusations

Lors de l'audience préliminaire, la première tâche du juge consiste à lire à l'avance les accusations portées contre l'accusé devant l'ensemble de la salle d'audience composée de jurés potentiels.

Le juge interprétera l'acte d'accusation (et non les preuves) accusant SBF et ses associés d'avoir fraudé des clients et des investisseurs de FTX et de conspirer en vue de blanchir le produit de la fraude.

Plus précisément, l'acte d'accusation accuse SBF de sept chefs d'accusation, dont fraude électronique, complot en vue de commettre une fraude électronique, fraude en valeurs mobilières et fraude sur matières premières contre les clients et investisseurs de FTX et les prêteurs d'Alameda.

L'acte d'accusation accuse également la SBF d'avoir conspiré en vue de blanchir de l'argent et tenté de dissimuler le produit de la fraude.

Parmi toutes les accusations, seules deux (fraude électronique contre les clients de FTX et les prêteurs d'Alameda) étaient des accusations « substantielles », ce qui signifie que les procureurs devaient prouver au-delà de tout doute raisonnable que SBF lui-même était activement impliqué dans des activités criminelles.

Le Wire Fraud Act de 18 U.S.C. 1343 implique l'utilisation de virements électroniques (dans ce cas, Internet) pour obtenir de l'argent ou par « des prétextes, représentations ou promesses faux ou frauduleux, transmettant ou promouvant » la conduite de la planification immobilière. est criminalisée.

Les cinq autres sont des accusations de « complot », ce qui signifie que le gouvernement doit prouver que SBF a planifié la commission du crime avec au moins une autre personne.

Dans sa question au jury, le ministère de la Justice demandera au tribunal d'expliquer au jury que les accusations de complot, contrairement aux accusations de fond, "ne nécessitent pas de preuve qu'un crime a réellement été commis".

Cette distinction est importante et sera réitérée par le juge dans les instructions au jury à la fin du procès.

Simplifier les procédures

Cela semble assez compliqué, mais les procureurs rationaliseront probablement la procédure en présentant des preuves prouvant que SBF et ses co-conspirateurs avaient l'intention de commettre une fraude massive auprès de clients et d'investisseurs.

Si le gouvernement peut effectivement prouver la fraude, le défendeur peut être tenu responsable de la plupart ou de la totalité des accusations.

Les avocats de SBF, en revanche, soutiendront qu'il y a eu négligence et incompétence dans le travail de SBF, mais qu'il n'y avait aucune intention criminelle de tromper clients et investisseurs.

Les avocats de la défense feront également valoir que SBF a pris une série d'actions « sur les conseils d'un avocat » qui peuvent exclure une intention criminelle.

Dès le premier jour d’audience, tous les développements ci-dessus étaient attendus.

Il y aura bien d’autres choses à ne pas manquer dans les semaines à venir, notamment les déclarations d’ouverture, les témoignages de nombreux témoins, ainsi qu’une montagne de preuves, d’enregistrements et de témoignages de l’entourage du SBF.

Aujourd’hui, 9 mois et 20 jours seulement après l’arrestation de SBF, et seulement 11 mois après la faillite de FTX, l’affaire avance à un rythme sans précédent. Attendons de voir si le processus du procès sera si rapide.

(Le contenu ci-dessus est extrait et réimprimé avec l'autorisation de notre partenaire PANews, lien texte original)

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Cet article Que va-t-il se passer le premier jour d'audience du SBF ? Regardez le processus préalable au procès en une seule fois ! Apparu pour la première fois dans Block Guest.