La star déchue de la cryptographie Do Kwon aurait admis avoir manipulé les volumes de transactions pour attirer des investisseurs, comme le montrent les messages Slack présentés par la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine au tribunal.
Do Kwon de Terra dévoilé
Le cofondateur de Terraform Labs, Do Kwon, a été accusé d'avoir effectué des transactions frauduleuses pendant le développement de Terra.
Un dossier judiciaire du 22 septembre déposé par la SEC montre une conversation Slack entre Do Kwon et le cofondateur de Terra Labs, Daniel Chin, au cours de laquelle ils réfléchissent à des stratégies pour stimuler l'intérêt des investisseurs pour la société fintech Chai, basée à Séoul.
D’après les échanges de SMS divulgués, Kwon dit à Shin : « Je peux simplement créer de fausses transactions qui semblent réelles… ce qui générera des frais. » Chin demande à Kwon ce qui se passera si « les gens découvrent que c’est faux », ce à quoi Do Kwon répond : « Je ne le dirai pas si tu ne le fais pas. »
Kwon a également avancé qu’il serait difficile pour les investisseurs de découvrir que les transactions avaient été falsifiées.
« Tout le pouvoir appartient à ceux qui peuvent prouver que c’est un faux », aurait-il déclaré, ajoutant qu’il ferait tout ce qu’il peut pour s’assurer que le stratagème ne soit pas dévoilé.
« Parce que je ferai de mon mieux pour le rendre indiscernable. »
Chai s’est associé à Terra, la société de Kwon, pour accélérer les paiements. Cependant, Terra a implosé en mai 2022, et la SEC accuse désormais Kwon de fraude. Le régulateur allègue notamment dans sa plainte que le rapprochement était différent de ce qui avait été commercialisé auprès des investisseurs et que Terra n’a jamais réellement remplacé les systèmes de paiement de Chai.
« Les paiements Chai n’ont pas utilisé la blockchain Terraform pour traiter et régler les paiements », a déclaré la SEC. « Au contraire, les défendeurs ont reproduit de manière trompeuse les paiements Chai sur la blockchain Terraform, afin de faire croire qu’ils se produisaient sur la blockchain Terraform, alors qu’en fait, les paiements Chai ont été effectués par des moyens traditionnels. »
Do Kwon affirme que les messages texte ne sont pas des preuves pertinentes
Comme on pouvait s'y attendre, Do Kwon a rejeté les dernières preuves présentées contre lui, affirmant qu'elles avaient été citées hors contexte. Son équipe juridique a fait valoir que Kwon et Shin discutaient de la possibilité de jalonner des jetons LUNA avec des validateurs et non de falsifier des transactions Chai :
« Enfin, la SEC déforme les preuves dans son effort gratuit pour porter préjudice à M. Kwon dans une requête procédurale n’ayant rien à voir avec le bien-fondé (ou le manque de bien-fondé) de l’affaire de la SEC. »
Entre-temps, Kwon a demandé à un tribunal fédéral de rejeter la demande de la SEC de l’extrader vers les États-Unis et de l’interroger sur l’effondrement catastrophique des jetons de son entreprise, TerraUSD et LUNA.
Les avocats soutiennent qu’il serait « impossible » d’emmener le fondateur de Terra aux États-Unis puisqu’il reste incarcéré indéfiniment au Monténégro.
