🚨😳😳La Direction indienne de l'application de la loi (ED) a arrêté Shailesh Babulal Bhatt, un résident du Gujarat, en lien avec une importante affaire d'extorsion de crypto-monnaie d'une valeur de plus de 1 200 crores de roupies (environ 148 millions de dollars). Bhatt, déjà lié à de multiples affaires d'enlèvement et d'extorsion, a été appréhendé plus tôt cette semaine, comme l'a confirmé l'ED samedi.

L'affaire remonte à une enquête initiée par le CID de la police de Surat, qui avait déposé des plaintes contre Satish Kumbhani, le fondateur de la plateforme de crypto-monnaie Bitconnect, aujourd'hui disparue. La plateforme, qui a attiré un grand nombre d'investisseurs en 2017-2018 avec des promesses de rendements élevés, a brusquement fermé ses portes en janvier 2018, Kumbhani ayant disparu avec les fonds des investisseurs.

Bhatt, l’un des investisseurs ayant subi des pertes dans Bitconnect, a pris des mesures extrêmes pour récupérer son argent. Il est accusé d’avoir kidnappé deux employés de Kumbhani et d’avoir exigé une rançon sous forme de cryptomonnaie et d’argent liquide.

Selon l’ED, Bhatt a réussi à extorquer 2 091 Bitcoins (d’une valeur de 125 millions de dollars), 11 000 Litecoins et 14,50 crores de roupies en espèces, ce qui représente ensemble une valeur stupéfiante de 1 232,50 crores de roupies (146 millions de dollars). L’enquête a également révélé que Bhatt a distribué 289 crores de roupies (1,7 million de dollars) de l’argent extorqué à ses complices, qui l’ont aidé dans les enlèvements et les extorsions. Les fonds auraient été utilisés pour acquérir des propriétés, de l’or et d’autres actifs de grande valeur.

L’ED a souligné que l’arrestation de Bhatt fait partie d’une initiative plus large de lutte contre le blanchiment d’argent lié aux escroqueries aux cryptomonnaies. L'enquête en cours vise à découvrir davantage de détails sur l'utilisation et la dissimulation des fonds extorqués.

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