Points clés à retenir
Les sessions de formation complètes de Binance dotent les autorités policières de compétences et de connaissances indispensables pour mener des enquêtes complexes sur les cryptomonnaies, et comblent des lacunes importantes en matière d’expertise dans ce domaine en constante évolution.
L’équipe d’anciens membres des forces de l’ordre et d’enquêteurs financiers de Binance offre une assistance pratique, des services de conseil dans les affaires et un soutien opérationnel, autant de capacités qui nous distinguent des autres plateformes d’échange et entreprises du secteur.
L’approche proactive de Binance et ses contributions colossales à la lutte contre la criminalité impliquant les cryptomonnaies ont été reconnues dans le monde entier, comme en témoignent des distinctions telles que le Cyber Security Professional Award (CSPA) obtenu à Hong Kong et les diverses autres formes de reconnaissance décernées par les plus grands organismes d’application de la loi.
Même si les données indiquent que seule une petite partie des transactions crypto est liée à des activités illicites, l’adoption croissante des cryptomonnaies suscitera inévitablement un intérêt grandissant de la part des criminels qui cherchent à abuser de l’écosystème. Par conséquent, mener avec succès des enquêtes sur ces nouveaux actifs devient de plus en plus crucial pour ceux dont le travail consiste à lutter contre la cybercriminalité et la criminalité financière. Qu’il s’agisse de crimes visant spécifiquement les cryptos tels que des piratages ou des rug pulls, ou de cas d’utilisation à mauvais escient de l’infrastructure des actifs numériques pour transférer des fonds obtenus de manière illicite dans le cadre de crimes sans rapport avec les cryptomonnaies, une expertise en matière de blockchain est souvent nécessaire pour identifier les coupables.
À mesure que le secteur crypto mûrit et que l’adoption croît dans le monde entier, le besoin de formations spécifiques aux enquêtes impliquant les cryptomonnaies à l’intention des représentants des forces de l’ordre du monde entier devient évident. Grâce à son programme de formation à l’application des lois (qui est le meilleur du secteur), Binance s’engage à soutenir les autorités policières en leur proposant des formations et des ressources indispensables pour lutter efficacement contre les crimes crypto. Elles comblent les lacunes en matière d’expertise qui se creusent inévitablement à mesure que de nouveaux types de crimes émergent et évoluent dans le domaine de la finance numérique.
Pourquoi les combattants du crime ont-ils besoin de notre aide ?
Le respect des lois est un domaine réactif qui n’évolue pas du jour au lendemain, et ce, pour de bonnes raisons. Former le personnel à lutter efficacement contre les nouveaux crimes et à utiliser de nouvelles techniques d’enquête nécessite beaucoup de temps et de ressources. Les autorités policières impliquées dans la lutte contre la criminalité financière et la cybercriminalité dans le monde entier consacrent de plus en plus de ressources aux enquêtes impliquant les cryptomonnaies ; cependant, le rythme d’adoption des actifs numériques au sein des activités légitimes et criminelles est bien plus rapide.
Résultat : les membres des forces de l’ordre experts de la blockchain et des cryptomonnaies, capables de répondre aux besoins opérationnels et d’informer les enquêteurs et les procureurs sur les caractéristiques uniques des crimes crypto, se font rares.
La nature pseudonymique des transactions en cryptomonnaies représente une difficulté majeure. Les blockchains publiques fournissent des données de transaction de manière transparente ; les forces de l’ordre ont donc besoin d’outils commerciaux pour regrouper et attribuer les adresses aux différents services crypto. De nombreux organismes n’ont pas accès à de tels outils et ne possèdent pas les compétences théoriques et pratiques nécessaires pour les utiliser.
En outre, la coopération entre les secteurs privé et public sur ce front pose souvent problème. Les forces de l’ordre ont besoin d’un accès rapide aux données pertinentes détenues par les entreprises crypto, mais de nombreux services, dont des plateformes d’échange, ne leur répondent pas de manière satisfaisante pour les aider à mener efficacement leurs enquêtes.
De nombreux organismes, en particulier ceux des pays en développement, n’ont pas accès à des ressources de formation de haute qualité et à jour, axées sur les enquêtes concernant les cryptomonnaies. Ce manque d’accès débouche souvent sur des complications ; en effet, les agents n’ayant pas suivi de formation adaptée sont susceptibles de ne pas analyser correctement les flux de fonds et de geler un compte sans lien avec l’affaire sur une plateforme d’échange ou un service crypto, des faux pas qui peuvent avoir de sérieuses conséquences pour les plateformes d’échange et leurs clients.
Formes d’assistance
Pour combler ces lacunes, Binance propose des formations complètes et des sessions de partage aux forces de l’ordre partenaires. Ces ateliers couvrent de nombreux sujets allant des notions de base des cryptomonnaies et de l’expérience utilisateur sur les portefeuilles et les plateformes d’échange crypto à des thématiques plus avancées, comme les services de mixage de cryptomonnaies et les transactions inter-blockchains.
Lors des séances plus longues en présentiel, nous dispensons une formation pratique qui porte sur de vrais crimes que nous avons rencontrés au fil des ans. Les sujets les plus populaires de ces sessions incluent la façon dont nous apportons notre assistance aux forces de l’ordre et la manière d’interpréter les données souvent complexes que nous fournissons pour contribuer aux enquêtes. Cependant, le contenu de chaque session est dicté par les besoins des forces de l’ordre.
De plus, l’équipe de formation des forces de l’ordre de Binance fournit des renseignements sur les tendances récentes en matière de criminalité crypto, de typologie et d’analyse des modus operandi. Elle présente aussi des études de cas utilisant des outils d’analyse de blockchain commerciaux ainsi que des outils d’informations crypto open source (en libre accès).
Grâce à ces efforts de collaboration, Binance vise à doter davantage de membres des forces de l’ordre des connaissances et de l’expertise dont elles ont besoin pour traiter les affaires impliquant des cryptomonnaies, une approche proactive qui permet de lutter plus efficacement contre la criminalité et garantit la sécurité de la sphère numérique.
La meilleure équipe du secteur
Binance se distingue dans le secteur crypto grâce à son équipe composée d’environ 30 anciens enquêteurs issus des forces de l’ordre, chacun jouissant d’une longue expérience en matière de cybercriminalité ou de criminalité impliquant les cryptomonnaies. Leur expertise nous aide à apporter un soutien pratique aux organismes d’application des lois. Lorsque nous recevons une demande légitime, nous fournissons des données qui permettent souvent d’identifier des suspects ou de faire progresser considérablement l’enquête.
Jarek Jakubcek, responsable de la formation des forces de l’ordre chez Binance, explique que « la plupart des enquêtes impliquant les cryptomonnaies combinent les techniques d’enquête traditionnelles, notamment le traçage d’adresses IP et les enquêtes open source, aux informations provenant du suivi des flux de fonds sur la blockchain. Pour les infractions les plus graves, nous fournissons souvent une assistance pratique à l’enquête, ce que les plus petites plateformes d’échange ne pourraient pas se permettre. »
L’étendue de l’expérience de notre équipe et les ressources que nous allouons à cette cause permettent à Binance d’offrir une assistance allant du soutien de base aux enquêtes et des conseils sur l’affaire à la facilitation de la coopération entre les organismes internationaux d’application des lois.
Carlos Mak, spécialiste appartenant à l’équipe d’enquête de Binance, souligne la nature proactive de ce soutien : « Beaucoup de membres de notre équipe étant d’anciens agents des forces de l’ordre, nous comprenons parfaitement les besoins des organismes. Cette expérience informe notre approche et nous incite à nous montrer proactifs et efficaces pour les aider dans leurs enquêtes. Nous accordons une grande valeur à la confiance de nos partenaires dans les forces de l’ordre et travaillons en étroite collaboration avec eux dans le cadre de leurs enquêtes. »
Résultats et reconnaissance
L’engagement de Binance à soutenir les forces de l’ordre a produit des résultats importants et tangibles. Nous avons participé à des enquêtes à grande échelle, qui ont abouti au démantèlement de réseaux criminels internationaux et à la confiscation de plusieurs centaines de millions de dollars de fonds. Le monde entier a reconnu nos efforts, et nous avons obtenu des distinctions telles que le Cyber Security Professional Award (CSPA) décerné par la police de Hong Kong, le prix du commissaire de police coréen accordé au chef de notre formation à l’application des lois et des invitations à participer à des conférences de presse aux côtés d’autorités comme la Police royale thaïlandaise.
Ces dernières années, les enquêteurs de Binance ont assisté les forces de l’ordre dans de nombreux cas d’utilisation abusive des cryptomonnaies, dont divers types d’escroqueries et de fraudes à l’investissement, des plateformes du dark Web proposant des services facilitant la cybercriminalité, des affaires de rançongiciels ainsi que des activités criminelles extrêmement graves impliquant la création et la distribution de matériel pédopornographique, des activités terroristes et des enlèvements. Dans tous ces cas, les preuves obtenues sur la blockchain ont été cruciales pour identifier les suspects.
En fin de compte, la formation que nous proposons permet aux forces de l’ordre de mener elles-mêmes ce type d’enquêtes, une autonomisation essentielle puisque beaucoup d’informations sont naturellement trop sensibles pour être partagés avec des parties privées, même si elles travaillent en étroite coopération. Nous pensons qu’il est important de contribuer à ce renforcement des capacités, car des enquêteurs qualifiés mettent plus efficacement les acteurs malveillants évoluant au sein de l’écosystème crypto hors d’état de nuire, ce qui profite à l’ensemble du secteur et à tous ses participants. Des enquêteurs qualifiés sont également moins susceptibles de se tromper de suspect, un talent qui renforce la sécurité de nos utilisateurs.
Un monde numérique plus sûr pour tous
Autre élément de ce travail axé sur l’utilisateur, des services de police et d’enquête plus efficaces sont capables de contribuer à l’identification des suspects et d’aider les victimes à récupérer les fonds perdus. Nous nous engageons à collaborer étroitement avec les forces de l’ordre partenaires pour faciliter le recouvrement de l’argent des utilisateurs.
En complément de l’assistance opérationnelle, le programme de formation à l’application des lois de Binance a organisé en 2023 plus de 120 séances de formation en présentiel et en ligne qui se concentrent sur une approche pratique en matière d’enquête. Notre formation et notre soutien ont suscité l’enthousiasme de la communauté des forces de l’ordre.
Le programme de formation à l’application des lois de Binance constitue le socle de nos efforts visant à promouvoir la sécurité collaborative dans le domaine des actifs numériques. En proposant des formations et des ressources essentielles, nous donnons aux autorités policières les moyens de s’y retrouver efficacement dans les enquêtes complexes impliquant les cryptomonnaies, et l’approche proactive de notre équipe performante et pleine de ressources garantit la sécurité de la sphère numérique pour tous.