Le chef du département du service exécutif du ministère de la Justice de l'Ukraine, Maksym Kiselyov, a signalé à la cyber-police le vol de 647 000 dollars en crypto-monnaies. Ceci est rapporté par "StopCor" en référence à des sources des forces de l'ordre.
Le dossier a été ouvert en mai. Selon ses documents, de juin à décembre 2022, Kisselyov a acheté des actifs virtuels d'une valeur de 700 000 dollars. Il aurait ainsi prévu d'aider une famille partie en Espagne après le début de la guerre en Ukraine. La famille y possède un manoir d'une valeur de 1,5 million d'euros.
Le responsable a déclaré qu'il avait commencé à investir dans les crypto-monnaies sur les conseils d'un couple marié - Oleh Gromov et Vita Yefimchuk.
C'est Gromov, selon Kiselyov, qui l'a aidé à créer un compte sur Binance, puis à configurer le portefeuille Ledger, où les actifs étaient stockés. Plus tard, l'appareil était en possession de l'épouse du fonctionnaire, Oleksandra Goryaeva.
Fin avril 2023, elle constate que le portefeuille crypto est vide. La femme a contacté Gromov par téléphone et il a supposé que le système était tombé en panne.
Cependant, quelques jours plus tard, il a envoyé une capture d'écran montrant que plus de 647 000 dollars avaient été retirés du portefeuille de Kisselyov le 14 février 2023. Le même jour, Gromov a quitté l'Ukraine.
Selon l'enquête, 60 000 USDT se sont retrouvés sur le compte d'un citoyen ukrainien, Dmytro Dzhioev, sur la bourse Binance. 587 000 USDT supplémentaires ont été transférés vers un autre portefeuille, d'où ils ont été transférés vers des adresses dans le cadre de plusieurs transactions, dont deux appartiennent aux citoyens russes Kirill Zotov et Oleksandr Mikhailov. Ensemble, ils ont reçu plus de 284 000 USDT.
Par la suite, les actifs des portefeuilles de ces derniers ont été convertis en bitcoins et transférés à un autre Russe, Danylo Bronikhin. Ce dernier a envoyé à Gromov un total de 56 650 $ après un certain temps.
La police a ouvert une enquête pour fraude et falsification de documents. Malgré le fait que Gromov, Yukhymchuk et Dzioev soient impliqués dans l'affaire, les enquêteurs du projet ORD n'ont pas exclu que Maksym Kiselyov lui-même aurait pu être impliqué dans le retrait des fonds.
Nous vous rappelons qu'au cours de l'été, les services de sécurité et le Bureau de la sécurité économique de l'Ukraine ont liquidé un réseau d'échangeurs clandestins de cryptomonnaies qui travaillaient avec les systèmes de paiement russes.
